证券时报多媒体数字报

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-011

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2016年3月11日（星期五）下午14:30

  2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会

  5、会议主持人：公司董事长陈光珠女士

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为235,823,851股，占公司股份总数739,757,400股的31.8785 %。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为235,823,851股，占公司股份总数739,757,400股的31.8785 %；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数739,757,400股的0%；

  （3）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数为1,288,228股，占公司总股份的0.1741%。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的股份数为1,288,228股，占公司总股份的0.1741%。

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司总股份的0％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议《关于公司选举第五届非独立董事的议案》

  此议案采用累积投票表决方式选举陈光珠女士、陈长安先生、吕宏先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

  1.1、选举陈光珠女士为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意235,823,851股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意1,288,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  1.2、选举陈长安先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意235,823,851股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意1,288,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  1.3、选举吕宏先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意235,823,851股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意1,288,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议《关于公司选举第五届独立董事的议案》

  此议案采用累积投票表决方式选举王滨生先生、孙枫先生、张大志先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决情况如下：

  2.1、选举王滨生先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意235,823,851股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意1,288,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  2.2、选举孙枫先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意235,823,851股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意1,288,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  2.3、选举张大志先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意235,823,851股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意1,288,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  王滨生先生、孙枫先生、张大志先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

  3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  此议案采用累积投票表决方式选举师莉萍女士、陈露露女士为公司第五届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

  3.1、关于选举师莉萍女士为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：同意235,823,851股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意1,288,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  3.2、关于选举陈露露女士为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：同意235,823,851股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意1,288,228股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：殷长龙、李霞

  3、结论性意见：

  本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十一日

  证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-012

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2016年3月11日上午在公司会议室召开。

  公司第四届监事会任期届满，拟进行换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李自良先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

  二〇一六年三月十一日

  附件：职工代表监事简历

  李自良，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月毕业于西安电子科技大学，电子工程专业，学士学位。1984年8月至2004年在桂林长海机器厂（国防军工722厂）工作，先后任仪表处任计量室主任，经营计划处处长、医疗仪器分厂厂长，高级工程师，销售分公司副总经理和军用雷达室主任，2004年至今任职于本公司，先后任中试部、射频智能部、品质部部门经理、实验室经理，现任公司质量检测中心主任，公司第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事。

  李自良先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。