证券时报多媒体数字报

  （上接B101版）

  广州智光电气股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2015年年度股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。

  委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：

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  委托人签名： 身份证号码：

  持股数： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托权限：

  年 月 日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016020

  广州智光电气股份有限公司关于

  为全资、控股子（孙）公司提供担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司(下称“智光电气”或“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2016年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年3月14日上午9:00在公司会议室召开。经审议，会议通过了《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为保证智光电气全资、控股子（孙）公司的生产经营所需资金，智光电气拟为全资、控股子（孙）公司2016年度不超过人民币15亿元(以下“元”均指人民币)银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款以智光电气与贷款银行等金融机构签订的《担保合同》为准。

  本事项需提请公司股东大会审议。

  二、拟提供担保全资、控股子（孙）公司基本情况

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  三、担保协议的主要内容

  《担保合同》主要内容由公司及被担保的全资、控股子（孙）公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

  四、公司董事会意见

  公司董事会经审议后认为，公司全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日，公司实际对外担保余额为225.56万元，占公司最近一期净资产的比例为0.20%；公司的控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额为34,050万元，占公司最近一期净资产的比例为29.63%；逾期担保金额为零。公司实际担保总额34,275.56万元，占公司最近一期净资产的比例为29.82%。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2016年3月14日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016023

  广州智光电气股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上业绩

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司将于2016年3月21日（星期一）下午15：00～17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长李永喜先生、公司副董事长兼总经理芮冬阳先生、公司副总经理兼财务总监吴文忠先生、董事会秘书曹承锋先生、独立董事阮永平先生、保荐代表人陈运兴先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2016年3月14日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016019

  广州智光电气股份有限公司

  关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元(含4,000万元)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

  上述事项无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2228号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）12,503,086股募集配套资金，每股发行价格为人民币11.33元，募集配套资金总额为14,166万元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为12,577.0361万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）对上述募集资金到位情况出具了广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》。

  本次重大资产重组配套融资募集资金实施主体为公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”），公司将本次配套融资募资资金净额向岭南电缆增资，其中增加注册资本5,643.2162万元，增加资本公积6,933.8199万元，正中珠江对该募集资金到位情况出具了广会验字[2015]G15038500120号《验资报告》。配套融资募集资金投入以下项目：

  单位：万元

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  二、募集资金使用情况

  截止2016年3月4日，岭南电缆累计使用募集资金合计82,875,697.07元（其中：用于“偿还岭南电缆银行贷款7,000万元”项目70,046,576.86元，差异46,576.86元为利息收入；用于“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造”项目12,829,120.21元），尚未使用的金额为42,884,811.47元。

  三、募集资金暂时闲置的原因

  岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目将用两年时间（自2015年5月1日开始）按进度投入募集资金，但由于募集资金投入是循序渐进的，预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。

  四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募集资金投入项目建设，并有效控制风险的情况下，岭南电缆拟使用闲置募集资金进行现金管理，适当增加其收益。

  （二）投资额度

  本次岭南电缆拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币4,000万元（含4,000万），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：

  （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

  （2）流动性好，不影响募集资投资计划正常进行。

  上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  （四）决议有效期

  自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

  （五）资金来源

  由于购买理财产品的资金为岭南电缆的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法、合规。

  （六）实施方式

  公司董事会审议通过后，在额度范围和有效期内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  （七）信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

  五、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  最近十二个月内，公司未存使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

  六、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  七、相关审核及批准程序

  1、董事会决议情况

  公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意岭南电缆在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

  2、独立董事意见

  本次岭南电缆拟使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意岭南电缆使用最高金额不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可在上述期限内进行滚动使用。

  3、监事会意见

  岭南电缆在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，资金可滚动使用。岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  4、独立财务顾问意见

  经核查，独立顾问认为：岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。独立财务顾问同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，岭南电缆拟使用不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理事项，适时投资于安全性高、有保本承诺、流动性较好的投资产品。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事相关独立意见；

  4、独立财务顾问核查意见。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2016年3月14日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016016

  广州智光电气股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2016年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年3月14日(星期一)上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

  一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  三、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  四、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  经广东正中珠江会计师事务所审计，2015年度公司实现营业收入1,306,933,031.54元，比上年增长23.65%，实现归属于上市公司股东的净利润108,016,771.37元，同比增长115.12%。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  经广东正中珠江会计师事务所审计，截至2015年末，母公司报表中未分配利润为97,494,439.1元，合并报表归属于母公司未分配利润为288,014,423.35元，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配的利润为依据。同时为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

  根据公司经营发展，目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，为积极回报投资者，公司拟以2015年末总股本316,111,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配利润共计31,611,138.2元，占母公司报表未分配利润的32.42%，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。

  该利润分配预案未违反《公司章程》中有关利润分配的条款或公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的相关规定。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  七、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  八、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意广州岭南电缆股份有限公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司董事长在上述额度范围及使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  九、审议通过了《关于向金融机构申请2016年综合授信额度的议案》

  根据公司2016年度经营计划及业务发展需要，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请总额不超过18亿元的综合授信额度。在此额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信具体事项。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  十、《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》

  为支持全资、控股子（孙）公司业务发展，公司拟为全资、控股子（孙）公司2016年度不超过人民币15亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，在此额度内，由全资、控股子（孙）公司根据实际资金需求申请借贷。

  公司全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

  董事会提请股东大会授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关的担保协议，不再另行召开董事会。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  广东正中珠江会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的审计机构。该所自2005年起至2015年为公司提供审计服务。在历年的审计中，其遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。

  为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度财务审计机构。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  十二、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

  董事会同意于2016年4月5日召开公司2015年年度股东大会，将以上第二至第六项议案、第九至第十一项议案提请审议。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2016年3月14日