证券时报多媒体数字报

  （上接B97版）

  （二）披露情况

  以上议案分别经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事就上述相关议案进行事前认可并发表了独立意见。决议公告及相关议案的具体内容详见 2016年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、 登记时间：2016年4月6日（星期三），8:30－11:30，14:30－17:30；2、登记方式：

  1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

  3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年4月6日17: 00前到达本公司为准）

  3.登记地点：珠海艾派克科技股份有限公司证券部

  信函邮寄地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区证券部

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：519060 传真：0756-3265238

  4、其他事项：

  （1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

  （2）出现现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （3）会议咨询：

  联系电话：0756-3265238

  联系人：张剑洲、叶江平

  四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月7日上午9:30—11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

  ■

  3、股东投票的具体流程为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362180；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见。

  ■

  （5）确认委托完成。

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海艾派克科技股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。

  （三）注意事项

  1.网络投票不能撤单；

  2.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；

  4.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1.会议联系人：张剑洲、叶江平

  2.电话：0756-3265238

  3.传真：0756-3265238

  4.联系地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区证券部

  5.邮编：519060

  6.本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  7.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二十九次会议决议。

  2、第四届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  珠海艾派克科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十五日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席珠海艾派克科技股份有限公司二○一五年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

  附注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  附件二：

  股东登记表

  截止2016年4月1日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002180艾派克股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

  单位名称（或姓名）： 联系电话：

  身份证号码： 股东账户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-028

  珠海艾派克科技股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东为珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”） ，实际控制人为一致行动人汪东颖、曾阳云、李东飞。根据公司2015年发生的日常关联交易情况及2016年度的经营计划，公司及控股子公司拟与赛纳科技控制的关联方企业及实际控制人控制的相关关联方企业进行日常关联交易，预计总金额约7,250.00万元人民币，与控股股东赛纳科技、关联方珠海凯威置业有限公司（以下简称“凯威置业”）租赁办公场地，租赁费约为2,500.00万元人民币。

  （二）董事会审议情况

  2016年3月13日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生回避表决。

  此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

  具体详见2016年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》。

  （三）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币 万元

  ■

  （四）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  当年年初至本公告披露日，公司累计向上述关联人销售商品13,710.19万元，累计向上述关联人采购材料1,111.71万元，累计与上述关联人发生租赁费1,684.97万元，累计与上述关联人发生其他交易（固定资产）138.71万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人介绍

  1、Ninestar Technology Company LTD基本情况：

  ■

  2、Nihon Ninestar Company Limited基本情况：

  ■

  3、AQA S.R.L基本情况：

  ■

  4、济南格格科技有限公司基本情况：

  ■

  5、Pantum (Holland) B.V.基本情况：

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  6、珠海奔图电子有限公司基本情况：

  ■

  2015年度实现营业收入99686810.55元，实现净利润-123747223.96元，总资产187963137.93元，净资产-110555433.39元。上述数据未经审计。

  7、Pantum (USA) Co., Ltd基本情况：

  ■

  2015年度实现营业收入112446.43元，实现净利润-48713.21元，总资产9322118.8元，净资产1192512.71元。上述数据未经审计。

  8、珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况：

  ■

  2015年度实现营业收入852892122.84元，实现净利润64105695.75元，总资产5162687588.12元，净资产3306126690.82元。上述数据未经审计。

  9、Pantum International Limited基本情况：

  ■

  10、珠海奔图打印科技有限公司基本情况：

  ■

  11、珠海佳达科技有限公司基本情况：

  ■

  12、珠海凯威置业有限公司基本情况：

  ■

  2015年度实现营业收入24216964.72元，实现净利润2647975.21元，总资产105992985.43元，净资产102597671.12元。上述数据未经审计。

  （二）与公司的关联关系

  ■

  注： 2015年5月控股股东赛纳科技及公司实际控制人汪东颖、曾阳云、李东飞做出以下承诺：自承诺函出具之日起12个月内，赛纳科技、Seine Tech (USA) Co., Ltd.将停止与Ninestar Technology Company LTD、Nihon Ninestar Company Limited的所有关联交易。包括：Seine Tech (USA) Co., Ltd.不再向Ninestar Technology Company LTD采购墨盒，赛纳科技也不再向Ninestar Technology Company LTD.销售硒鼓、墨盒等耗材产品、不再向Nihon Ninestar Company Limited销售硒鼓、墨盒等耗材产品。

  上述关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

  （三）履约能力分析

  上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。赛纳科技是实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云通过一致行动协议控制本公司的公司，无其他实际业务；凯威置业是珠海市具有三级物业管理资质的专业化公司，拥有5栋厂房、1栋食堂、4栋宿舍、1栋中央配电站，总用地面积79,524.6平方米，建筑面积127,000平方米。

  三、关联交易主要内容及定价政策

  1.2016年1~12月份预计公司及控股子公司向各关联方销售产品约7,235.00万元人民币；

  2.2016年1~12月份预计公司及控股子公司向关联方采购原材料约15万元人民币。

  3.2016年1~12月份预计公司及控股子公司向赛纳科技、凯威置业租赁办公场地租赁费约2,500.00万元人民币。

  4.定价政策、定价依据

  公司及控股子公司艾派克微电子将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  1.公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

  2.公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

  3．此议案涉及关联交易事项，关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生已回避表决。

  五、独立董事及财务顾问意见

  1、独立董事就公司2016年度日常关联交易事项进行了事前认可并发表如下独立意见：公司本关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

  2、财务顾问对日常关联交易发表的结论性意见：日常关联交易核查意见：经核查，本独立财务顾问认为：上述关联交易已经上市公司董事会审议批准，相关关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；上述议案尚需提交上市公司2015年度股东大会审议通过，赛纳科技作为上市公司关联股东应回避表决；上述关联交易的定价遵循公平公允原则，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形；艾派克发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，对上市公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对艾派克的独立性产生影响。本独立财务顾问对艾派克2016年度日常关联交易预计事项无异议。

  六、备查文件

  1、《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

  2、《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于2016年度日常关联交易预计的事前认可》；

  3、《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

  4、《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司2016年度日常关联交易事项的核查意见》。

  珠海艾派克科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十五日

  证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-031

  珠海艾派克科技股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月25日（星期五）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次年度报告网上说明会。

  参加本次说明会的人员有：公司总经理严伟先生、副总经理兼董事会秘书张剑洲先生、财务负责人陈磊先生、独立董事刘纯斌先生、财务顾问向清宇先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  珠海艾派克科技股份有限公司董事会

  二O一六年三月十五日