证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月14日

  (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

  (三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生因个人原因未能出席本次会议，委托副董事长刘壮青先生主持会议并行使表决权,其他董事、全体监事及部分高级管理人员出席本次会议。国浩律师(广州)事务所邹志峰、周姗姗律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书刘伟宏先生出席本次股东大会，高级管理人员4人列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.00议案名称：关于公司重大资产购买的议案；

  2.01议案名称：交易对方；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：交易标的；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：交易方式；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：交易基准日；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：标的资产的交易价格的确定；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：对价支付方式及期限；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：业绩承诺及补偿；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：期间损益归属；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：决议有效期；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：决议有效期。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司签署附生效条件的《关于华达利国际控股有限公司之收购协议》及其补充协议的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于《广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于批准本次交易估值报告和鉴证报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的议案为特别决议事项，均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

  律师：邹志峰、周姗姗

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  广东省宜华木业股份有限公司

  2016年3月15日