证券时报多媒体数字报

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-025

  利欧集团股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于2016年3月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年3月14日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2016年3月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-026）。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2016年3月15日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2016-026

  利欧集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年3月14日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司上海漫酷广告有限公司（以下简称"上海漫酷"）的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司（以下简称"聚胜万合"）向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请总额不超过人民币5,000万元的授信额度，公司提供保证担保。另外，郑晓东先生（持有上海漫酷8.9554%股权）将在上述授信额度内提供最高额500万元人民币的保证担保。

  以上担保计划是聚胜万合与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海聚胜万合广告有限公司

  注册地址：上海市张江高科技园区张江路91号 10幢510室

  法定代表人：郑晓东

  注册资本：1500万元人民币

  成立日期：2009年12月17日

  经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  被担保人与公司关系：公司控股子公司的全资子公司。

  聚胜万合的主要财务数据如下：

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，聚胜万合总资产79,834.69万元，负债77,800.74万元；2014年度实现营业收入115,914.14万元，净利润1,896.09万元。

  三、董事会意见

  经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足聚胜万合的自身业务发展的需要，有利于聚胜万合筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。聚胜万合为公司控股子公司的全资子公司，且郑晓东先生提供了部分担保，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为11,254万元，占本公司最近一期经审计净资产（2014年度合并报表）的5.62%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为2,757万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司实际担保余额为3,497万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额为5,000万元。

  公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2016年3月15日