证券时报多媒体数字报

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-019

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议（以下简称"会议"）通知于2016年3月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年3月14日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

  审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  为进一步提升公司生产制造能力，更好的为客户提供服务。公司以2亿元人民币投资设立全资子公司。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2016年3月14日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-020

  苏州东山精密制造股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投资设立全资子公司。该全资子公司名称为：苏州东吉源金属科技有限公司。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  公司董事会授权公司管理层办理以上事项的具体事务。

  根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资设立全资子公司的基本信息

  公司名称：苏州东吉源金属科技有限公司

  注册资本：20,000万元人民币。

  法定代表人：袁永峰

  经营范围：研发、生产并销售手机、电脑类数码产品的金属外壳、底座、相关精密金属零部件、汽车零部件及其他金属零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  注册地址：苏州高新区通安镇真北路88号

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  投资目的：为进一步整合在公司本部之外的精密金属件的产能，以便集聚有效资源加强协同效应，整体提升公司精密金属产品业务的竞争力，从而能更好地服务于消费电子、汽车零部件等客户。

  存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

  因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2016年3月14日