证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日收到公司控股股东、实际控制人、董事杨小明先生和公司股东、董事长俞国平先生向公司董事会提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

  一、利润分配方案基本情况

  1、利润分配方案的具体内容

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  2、利润分配方案的合法性、合规性

  该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程、《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》等规定，具备合法性、合规性及合理性。该预案的实施不会给公司造成不良影响。

  3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人、董事杨小明先生和公司股东、董事长俞国平先生提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

  二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况

  在本预案披露前6个月内，公司5%以上股东徐福荣先生分别于2016年2月1日和2月17日，通过大宗交易合计减持公司股份15,000,000股，占公司总股本的4.6%。

  除此外, 提议人、公司其他持股 5%以上股东、董事、 监事及高级管理人员不存在减持公司股票情况。

  2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划

  截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股5%以上股东及董监高拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  三、风险提示

  1、本次利润分配方案中送转股增加股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将由326,430,000股增加至718,146,000股。以2015年度业绩快报数据计算，新股本摊薄后每股收益为0.18元/股，每股净资产为1.95元/股。

  2、公司在利润分配预案前后6个月内不存在限售股已解禁或限售股即将届满 的情形。

  3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决 议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司2015年度利润分 配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。

  四、其他说明

  1、公司董事长俞国平、董事杨小明、李志强、杨建伟（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了充分的讨论，经过讨论研究，一致认为：上述利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司未来发展及战略相匹配，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上董事均书面承诺，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票，如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

  2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并及时进行内幕信息知情人的档案登记工作。

  五、备查文件

  （一）提议人签署的提议及相关承诺；

  （二）半数以上董事签字确认的书面文件。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十四日