证券时报多媒体数字报

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—018

  中建西部建设股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十七次董事会会议审议，决定于2016年3月30日（星期三）上午11:00在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室召开2016年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开日期和时间

  现场会议时间：2016年3月30日（星期三）上午11：00

  网络投票时间：2016年3月29日—2016年3月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月29日15:00-2016年3月30日15:00期间的任意时间。

  3．股权登记日：2016年3月25日（星期五）

  4．现场会议的召开地点：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室

  5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7.议案2和议案3涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  二、本次股东大会出席对象

  1．凡2016年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2．公司董事、监事和高级管理人员。

  3．公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  1.关于2016年度向金融机构申请融资总额的议案

  2.关于2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案

  3.关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案

  说明：

  议案2和议案3涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。上述议案已经公司第五届董事会十七次会议审议通过，详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、会议登记事项

  1．登记手续

  （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  2．登记时间

  2016年3月28日、3月29日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）

  3．登记地点

  成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部

  4．联系方式：

  联系人：赵志伟

  电话：028-83332761

  传真：028-83332761

  邮编：610017

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1．采用交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  A、买卖方向为买入投票；

  B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ■

  C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00期间的任意时间。

  （4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、其他事项

  1．会议资料备置于公司证券部；

  2．临时提案请于会议召开10日前提交；

  3．与会股东食宿、交通费自理。

  附件：授权委托书

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月15日

  附件：

  授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人签名：          受托人签名：

  委托人身份证号码（或单位盖章）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托日期：          委托人持股数额：

  （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—017

  中建西部建设股份有限公司关于对外

  投资参股设立中建科技湖南有限公司

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1．对外投资基本情况。

  中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）与关联方中国建筑第五工程局有限公司（简称“中建五局”）、中建五局第三建设有限公司（简称“五局三公司”）、中建科技有限公司（简称“中建科技”）共同出资设立中建科技湖南有限公司（暂定名）。

  2．董事会审议议案的表决情况。

  公司第五届十七次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案》，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

  3．本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

  二、投资对方基本情况

  1.中国建筑第五工程局有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  住 所：长沙市雨花区中意一路158号

  法定代表人：周勇

  注册资本：人民币301,800万元

  成立时间：1981年4月8日

  统一社会信用代码：430000000017008

  经营范围：承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计；从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

  股东及实际控制人：中建五局的股东为中国建筑股份有限公司，持股比例为100%；实际控制人为中国建筑工程总公司。

  关联关系：中建五局与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

  2.中建五局第三建设有限公司

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住 所：长沙市雨花区井湾路20号

  法定代表人：唐德文

  注册资本：人民币50,970.2万元

  成立时间：1987年11月7日

  统一社会信用代码：430100000016846

  经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；水利水电工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包壹级；机电设备安装工程专业承包壹级；建筑智能化工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包贰级；钢结构加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东及实际控制人：五局三公司的股东为中建五局，实际控制人为中国建筑工程总公司。

  关联关系：五局三公司与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

  3.中建科技有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  住 所：北京市丰台区星火路9号1幢309-E

  法定代表人：叶浩文

  注册资本：人民币100,000万元

  成立时间：2015年04月01日

  统一社会信用代码：91110106335516068G

  经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术推广、技术推广；建设工程项目管理；工程勘察设计；规划管理；施工总承包；销售建筑材料、机电设备、机械设备；租赁建筑工程机械、建设工程设备；投资管理；资产管理。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

  股东及实际控制人：中建科技的股东为中国建筑股份有限公司和中国建筑发展有限公司，实际控制人为中国建筑工程总公司。

  关联关系：中建科技与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

  三、拟设立公司基本情况

  1．出资方式及出资比例

  公司与关联方中建五局、五局三公司和中建科技共同出资设立参股公司中建科技湖南有限公司（暂定名）的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。其中，我公司出资5,160万元，持股20%；关联方中建五局出资3,870万元，持股15%；关联方五局三公司出资9,030万元，持股35%；关联方中建科技出资7,740万元，持股30%。

  2．标的公司的基本情况

  公司名称：中建科技湖南有限公司（暂定名，以工商登记为准）

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：人民币25,800万元

  经营范围：新型建筑工业化规划、科研、设计、生产、装配、建造、EPC工程总承包、运营管理及全产业链一体化经营；绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑、建筑节能及分布式能源的设计、建造及经营；新型建材的研发、生产及销售；混凝土预制构件原材料及产品检验；金属结构件、混凝土预制构件研发、生产、销售与安装；钢筋制品的加工与销售；道路货运、运输、仓储服务（以工商核准为据）。

  四、本次对外投资的目的和对公司的影响

  参股中建科技湖南有限公司，有利于公司在建筑工业化领域培养人才、锻炼队伍，为今后战略转型升级、拓展新兴市场储备力量；同时，也是公司加大在建筑工业化领域的投资力度，实现公司战略转型升级的重要举措。

  五、存在的风险

  由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营管理、原材料、市场、政策等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

  2015年3月15日至披露日，公司与实际控制人中国建筑工程总公司的所属公司发生非日常经营性关联交易累计20,050.76万元。具体情况如下：

  ■

  七、独立董事意见

  公司与关联方中国建筑第五工程局有限公司、中建五局第三建设有限公司、中建科技有限公司共同出资设立中建科技湖南有限公司（暂定名），有利于公司培养人才，锻炼队伍，为今后战略转型升级、拓展专业市场储备能量，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。同时，公司本次对外投资额为5,160万元，投资规模较小，预计不会对公司2016年的财务状况和经营成果产生重大影响。该投资事项构成与实际控制人的关联交易，该交易遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，未发现通过此项交易转移利益的情况。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

  八、备查文件

  1．公司第五届十七次董事会决议

  2. 独立董事关于五届十七次董事会相关事项的事前认可意见

  3．独立董事关于五届十七次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月15日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—016

  中建西部建设股份有限公司

  关于2016年度向中建财务公司

  申请融资总额授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十七次董事会于2016年3月14日审议通过了《关于2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》，公司董事会同意与中建财务公司签订融资授信协议，并将公司在中建财务公司办理贷款及票据业务额度控制在20亿元以内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议。

  一、董事会意见

  公司第五届十七次董事会审议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

  二、交易对方基本情况

  交易对方名称：中建财务有限公司

  法定代表人：曾肇河

  住址：北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座7层

  注册资本：10.68亿元

  中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有限公司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管理委员会批准，于2010年12月2日注册成立。

  中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

  三、独立董事意见

  公司向关联方中建财务公司申请20亿元融资总额授信，构成与实际控制人的关联交易，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，该交易有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

  四、备查文件

  1.公司第五届十七次董事会决议

  2.独立董事关于五届十七次董事会相关事项的事前认可意见

  3.独立董事关于五届十七次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月15日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—015

  中建西部建设股份有限公司

  第五届十五次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十五次监事会会议于2016年3月14日以通讯方式召开。会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》

  同意与中建财务公司签订融资授信协议，并将公司在中建财务公司办理贷款及票据业务额度控制在20亿元以内。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案》

  同意与关联方中国建筑第五工程局有限公司（简称“中建五局”）、中建五局第三建设有限公司（简称“五局三公司”）、中建科技有限公司（简称“中建科技”）共同出资设立中建科技湖南有限公司（暂定名）。其中，我公司出资5,160万元，持股20%；关联方中建五局出资3,870万元，持股15%；关联方五局三公司出资9,030万元，持股35%；关联方中建科技出资7,740万元，持股30%。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于连续十二个月内发生与同一关联人进行的交易金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议的规定，公司与实际控制人2015年3月30日起至2016年3月14日止发生的关联交易金额累计已达到上述规定，该议案需提交股东大会审议通过。

  七、备查文件

  1．公司第五届十五次监事会决议

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月15日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—014

  中建西部建设股份有限公司

  第五届十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十七次董事会会议于2016年3月14日以通讯方式召开。会议通知于2015年3月11日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2016年度向金融机构申请融资总额的议案》

  同意2016年度向金融机构申请总额不超过50亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况在50亿元综合授信额度范围内代表公司签署相关法律文件。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》

  因本议案涉及关联交易，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

  具体内容详见公司2016年3月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的公告》。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案》

  因本议案涉及关联交易，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

  具体内容详见公司2016年3月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的公告》。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于连续十二个月内发生与同一关联人进行的交易金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议的规定，公司与实际控制人2015年3月15日起至2016年3月14日止发生的关联交易金额累计已达到上述规定，该议案需提交股东大会审议通过。

  四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年3月30日上午11:00在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼一号会议室召开2016年第二次临时股东大会。《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司2016年3月15日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  四、备查文件

  1．公司第五届十七次董事会决议

  2．独立董事关于五届十七次董事会相关事项的事前认可意见

  3. 独立董事关于五届十七次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司董事会

  2016年3月15日