证券时报多媒体数字报

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-009

  上海北特科技股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议。会议通知于2016年3月7日以书面形式发出。会议由监事会主席曹宪彬先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、会议审议情况

  1.审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

  因为了加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整。设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心等四个职能中心，其中人事行政中心下设人力资源部、行政部，财务中心下设财务部，营销中心下设市场开发部、采购部，技术中心下设总师室、工装设备部；转向器部件厂变更为转向事业部，下辖转向生产部、转向技术部、转向质量部；减振器部件厂变更为减振事业部，下辖减振生产部、减振技术部、减振质量部；以上四个中心、两个事业部、证券部、审计部合计共15个职能部门。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  ■

  本议案需要提交公司股东大会。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3.审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

  因公司董事谢云臣先生于辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会薪酬与考核委员会人数低于法定最低人数。薪酬委员会主任委员薛文革先生提名靳坤先生担任第二届董事会薪酬与考核委员，任期至第二届董事会届满为止。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4.审议通过了《关于设募集资金专项账户并授权公司董事长签订三方监管协议的议案》

  根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司拟开设本次非公开发行股票项目募集资金专用账户，并授权公司财务总监办理此事项、授权公司董事长后续签订三方监管协议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5.审议通过了《关于公司2016年度公司申请银行授信总额度的议案》

  为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司2016年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币6亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。

  本议案需要提交公司股东大会。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  1.《北特科技关于调整董事会薪酬委员会委员的公告》

  2.《北特科技公司章程（修订版）》

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年三月十五日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-007

  上海北特科技股份有限公司第二届

  董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年3月14日以现场结合通讯方式举行。会议通知于2016年3月7日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

  因公司董事会秘书职位暂时空缺，经公司董事长靳坤提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，拟聘任徐鸿飞先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满为止。徐鸿飞先生于2015年11月取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将徐鸿飞先生的有关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》

  为了加强管理，适应公司发展战略的要求，经公司研究，决定对公司组织架构进行调整。设立人事行政中心、财务中心、营销中心、技术中心等四个职能中心，其中人事行政中心下设人力资源部、行政部，财务中心下设财务部，营销中心下设市场开发部、采购部，技术中心下设总师室、工装设备部；转向器部件厂变更为转向事业部，下辖转向生产部、转向技术部、转向质量部；减振器部件厂变更为减振事业部，下辖减振生产部、减振技术部、减振质量部；以上四个中心、两个事业部、证券部、审计部合计共15个职能部门。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  ■

  本议案需要提交公司股东大会。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

  因公司董事谢云臣先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会薪酬与考核委员会人数低于法定最低人数。薪酬与考核委员会主任委员薛文革先生提名靳坤先生担任第二届董事会薪酬与考核委员，任期至第二届董事会届满为止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过了《关于设募集资金专项账户并授权公司董事长签订三方监管协议的议案》

  根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司拟开设本次非公开发行股票项目募集资金专用账户，并授权公司财务总监办理此事项、授权公司董事长后续签订三方监管协议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过了《关于2016年度公司申请银行授信总额度的议案》

  为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司2016年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币6亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。

  本议案需要提交公司股东大会。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （七）审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  1.《北特科技关于2016年第一次临时股东大会的通知》；

  2.《北特科技关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》；

  3.《北特科技公司章程（修订版）》

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一六年三月十五日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-008

  上海北特科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月30日 14点 30分

  召开地点：上海嘉定喜来登酒店3楼董事会厅（上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月30日

  至2016年3月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并于2016年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

  2、 特别决议议案：议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

  代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

  书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委

  托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

  盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，

  传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。

  （四）登记时间：2016 年 3月 24 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00。

  （五）登记地点：上海市嘉定区华亭镇高石路 2488 号北特科技证券部。

  （六）联系方式

  联系人：甄一男 电话：021-39900388

  传真：021-39909061

  六、其他事项

  与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  2016年3月15日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  第二届董事第二十四次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海北特科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-006

  上海北特科技股份有限公司

  关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日公司收到董事谢云臣先生的申请，因谢云臣先生已不在公司担任高级管理人员职务，故申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务后，仍将担任公司董事职务。经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《审议关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》结果，公司现对第二届董事会薪酬与考核委员会委员名单进行调整，分别为：薛文革、耿 磊、靳 坤，其中薛文革先生为主任委员。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一六年三月十五日

  证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-005

  上海北特科技股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因张玉海先生申请辞去公司监事职务，公司监事会人数不足法定最低人数，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司职工大会选举出曹青女士为公司监事，任期至第二届监事会届满为止。

  曹青女士监事任职生效后，公司监事会中职工监事成员人数超过1/3，符合相关法律法规规定。

  《曹青女士简历》

  曹青女士，1985年出生，2007年10月至今在上海北特科技股份有限公司工作，现任行政部副经理一职。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司董事会

  二○一六年三月十五日