证券时报多媒体数字报

  证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-025

  北京清新环境技术股份有限公司

  关于举办投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月23日(星期三)下午15:00~16:30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌事项说明会,本次说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://irm.p5w.net)参与。

  出席本次投资者说明会的人员有:董事、总裁岳霞女士,副总裁王永辉先生,独立董事肖遂宁先生,财务总监、董事会秘书蔡晓芳女士,财务顾问主办人华泰联合证券股份有限公司顾翀翔先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  北京清新环境技术股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月十五日

  证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-023

  北京清新环境技术股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年3月11日向各董事发出。

  (二)本次董事会会议于2016年3月15日采用传签及传真相结合的方式召开。

  (三)本次董事会会议应表决董事8人,发出表决票8份(其中:传签方式参与表决董事4人,传真方式参加表决董事4人),收到有效表决票8份。

  (四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的预案》。

  公司拟采用发行股份及支付现金方式购买资产,同时募集配套资金。本次标的资产所处行业为石化领域。标的资产的初步估值约为10亿元左右。经公司申请,公司股票于2016年1月4日开市起停牌,并于2016年1月9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项,2016年1月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司股票自2016年1月18日开市时起继续停牌。

  自股票停牌以来,公司有序推进本次发行股份购买资产的各项工作,公司聘请了华泰联合证券股份有限公司担任独立财务顾问,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任项目审计机构,中介机构开展本次事项所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与交易对方已达成初步合作意向,并就本次发行股份购买资产与交易对方进行了多次沟通和论证。由于本次发行股份购买资产涉及的标的公司业务较为复杂、分布区域较广、项目数量较多,尽职调查及审计、评估工作量较大,加之恰逢年底公司内外部审计时点和春节假期,因此本次发行股份购买资产的尽职调查及审计、评估等相关工作尚未全部完成。

  经公司和中介机构审慎评估,预计无法按照原计划在2016年4月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书及有关其他文件并股票复牌。为确保本次发行股份购买资产的申报、披露的资料准确、完整,保障本次工作的顺利进行,避免股价异常波动,维护投资者利益,公司申请,公司股票(股票简称:清新环境,股票代码:002573)自2016年4月15日开市时起继续停牌,预计不晚于2016年5月17日披露发行股份购买资产预案或报告书及有关其他文件并申请复牌。

  公司股票在停牌期间,将根据规定并结合停牌期间相关事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。

  独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  (一)公司第三届董事会第二十七次会议决议;

  (二)独立董事对相关事项发表的独立意见;

  (三)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京清新环境技术股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月十五日

  证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2016-024

  北京清新环境技术股份有限公司

  关于召开2016年度第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议决议,现就召开公司2016年度第一次临时股东大会的相关事宜公告如下:

  一、召开会议基本情况:

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议召集的合法性、合规性:

  经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开2016年度第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (三)会议召开时间:

  现场会议召开时间:2016年3月31日下午14:00时

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00 时。

  (四)会议召开方式:

  采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (五)现场会议召开地点:

  北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

  (六)股权登记日:2016年3月25日

  (七)会议表决方式:本次临时股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  2、网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (八)出席会议对象:

  1、截止2016年3月25日(星期五)下午3:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

  4、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项:

  (一)提案名称

  议案一:《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案》

  本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

  (二)披露情况

  上述议案已经公司2016年3月15日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容请详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、参加现场会议登记方法:

  (一)登记时间:2016年3月28日(上午9:30—11:30时,下午13:30-15:30时);

  (二)登记地点:公司证券部(北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层);

  (三)登记方式:

  1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。信封上请注"股东大会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

  (一)采用深交所交易系统的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月31日的上午9:30至11:30时及下午13:00至15:00时。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:投票代码:362573;投票简称:清新投票。

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号, 1.00元代表议案一。

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

  ■

  (4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、股东通过互联网投票系统投票时间为:2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00 时。

  (三)网络投票注意事项

  1、网络投票不能撤单;

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票,以第一次投票为准。

  五、其他事项:

  (一)联系方式

  联系电话:010-88146320

  传真号码:010-88146320

  联 系 人:蔡晓芳 王 娟

  通讯地址:北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层证券部

  邮政编码:100142

  (二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  (三)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  北京清新环境技术股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月十五日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限公司2016年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  ■

  (说明:请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项,该议案项的表决无效、按弃权处理。)

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  被委托人签字:

  被委托人身份证号码:

  委托日期:2016年 月 日

  注:

  1、 本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

  2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  附件:

  北京清新环境技术股份有限公司

  2016年度第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  注 :本表复印有效。