证券时报多媒体数字报

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—016

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年3月13日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十二次会议的书面通知。2016年3月15日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）三会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司董事候选人的预案》；

  根据公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名，经第七届董事会提名委员会审查建议，董事会同意推选王安金先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止，并提请股东大会审议批准。

  公司独立董事发表了独立意见：本次提名推选公司董事的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意董事会推选王安金先生为公司董事，并提请股东大会审议批准。（王安金先生简历见附件）。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  鉴于公司董事会于2016年3月14日收到总经理夏康先生递交的辞呈，根据董事长徐平先生提名，经第七届董事会提名委员会审查建议，董事会同意聘任王安金先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过至第七届董事会换届之日止。（王安金先生简历见附件）。

  公司独立董事发表了独立意见：本次聘任公司总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任王安金先生为公司总经理。

  三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  2016年第一次临时股东大会召开时间详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  附件：

  王安金先生简历：

  王安金，男，汉族，1972年5月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任重庆市城市建设发展有限公司经理助理兼办公室主任，重庆市城市建设投资公司石桥铺立交项目部工程处处长，重庆市城市建设投资公司团委书记（副处级），重庆市新城开发建设股份有限公司副总经理，重庆渝开发股份有限公司党委委员、董事、副总经理，重庆市诚投房地产开发有限公司执行董事、总经理、副总经理，重庆市城市建设土地储备整治中心副主任、主任，重庆市城投公租房建设有限公司执行董事、总经理。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司董事。

  王安金先生与本公司、实际控制人和公司持股 5%以上的股东存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2016年3月16日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—014

  债券代码:112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  董事、总经理辞职公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月14日收到公司董事、总经理夏康先生递交的书面辞呈。夏康先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并辞去公司总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,夏康先生递交的辞去总经理的辞呈自送达董事会时生效。由于夏康先生的辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此，夏康先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责，直至股东大会审议批准新任董事为止。

  夏康先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。截至本报告披露日，夏康先生未持有公司股份。

  公司董事会对夏康先生在担任本公司董事及总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司

  董事会

  2016年3月16日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—015

  债券代码:112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  高管人员辞职公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月14日收到公司副总经理罗异先生递交的书面辞呈，罗异先生因工作原因辞去公司副总经理职务。根据有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效，罗异先生辞职后将不再担任公司其他职务。

  公司对罗异先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2016年3月16日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—017

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第五十二次会议审议决定于2016年4月5日下午14:30时在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第五十二次会议审议，全体与会董事审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。

  本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年4月5日（星期二）下午14：30

  交易系统网络投票时间：2016年4月5日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00；@ 互联网投票时间为： 2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00 的任意时间。

  6、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2016年3月30日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  （一）审议议题：

  《关于推选公司董事候选人的预案》

  鉴于本预案仅审议一名董事候选人，累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致，故不采取累积投票制进行表决。

  （二）披露情况

  预案内容详见2016年3月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2016-016号公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：

  2016年3月31日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

  2、登记地点：

  重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年3月31日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、网络投票操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月5日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  2、投票代码：360514； 证券简称：开发投票

  3、在投票当日，“开发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体流程

  （1）买卖方向为“买入投票”；

  （2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。预案应以相应的委托价格申报。

  具体情况如下：

  ■

  (3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (4）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  (1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  (2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日下午15：00—2016年4月5日下午15：00期间任意时间。

  五、投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、联系地址

  （一）会议联系方式

  联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

  邮 编：400060

  联 系 人：钱 华、谌 畅

  联系电话：023-63856995

  联系传真：023-63856995

  联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

  （二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

  七、授权委托书（见附件）

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司

  董事会

  2016年3月16日

  附件：

  重庆渝开发股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

  ■

  委托人（签名或盖章）：

  委托人股东账号：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数： 股

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  授权日期:

  有效日期：