证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次会议未出现否决议案的情形。

  3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年3月15日上午9:30

  网络投票时间：2016年3月14日～2016年3月15日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司第八届董事会

  5、会议主持人：公司董事长顾清波先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共14人，代表股份133,933,588股，占股份总数的52.3701%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人7人，代表股份97,653,196股，占公司股本总数的38.1839%；通过网络投票的股东7人，代表股份36,280,392股，占公司股本总数的14.1862%。

  出席会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共9人，代表股份2,000,662股，占公司股份总数的0.7823%。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所李良锁、罗端律师出席了会议。

  三、议案审议表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  该议案由公司2016年2月26日召开的第八届董事会第七次临时会议提出并审议通过，详见公司于2016年2月27日披露于巨潮资讯网上的公告。

  表决结果：同意133,893,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9701%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权40,062股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%。

  其中中小股东表决结果：同意1,960,600股，占出席会议中小股东所持股份的97.9976%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权40,062股，占出席会议中小股东所持股份的2.0024%。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了国浩律师（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  2016年3月15日