证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  ●本次股东大会未出现否决提案的情形。

  ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会于2016年3月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。受董事长米大斌先生委托，现场会议由公司副董事长王廷良先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表14名，代表股份1,279,979,525股，占公司有表决权股份总数的71.4423%，其中：参加网络投票的股东9名，代表股份2,038,787股，占公司有表决权股份总数的0.1138%；持有公司5%以下股份的股东13名，代表股份75,893,575股，占公司有表决权股份总数的4.2360%。

  出席本次大会的公司董事有：王廷良先生、蔡树文先生；出席本次大会的公司监事有：李新浩先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、冯程律师出席本次大会并进行了法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  会议经现场和网络投票表决，补选曾鸣先生为公司第七届董事会独立董事，得票数1,279,690,939票，得票比例99.9775%，其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选票数75,604,989票，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6197%。曾鸣先生当选公司第七届董事会独立董事。

  三、律师出具的法律意见

  河北百盛律师事务所刘小建律师、冯程律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会决议》有效"。

  四、备查文件

  1．河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会决议；

  2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月15日