证券时报多媒体数字报

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-029

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年3月15日14:30。

  （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月15日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00的任意时间。

  2、会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  3、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长肖林女士

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份数量61,007,385股，占公司股份总数的比例为31.2467%。

  出席本次会议现场会议的股东及股东代表3名，代表股份数60,382,449股，占公司股份总数的30.9267%；通过网络投票出席会议的股东3名，代表股份624,936股，占公司股份总数的0.3201%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东为3名，其所持有股份624,936股，占公司股份总数的0.3201%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场投票以记名投票表决方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

  1、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2015年度董事会工作报告》。

  2、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2015年度监事会工作报告》。

  3、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2015年度财务决算报告》。

  4、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2016年度财务预算报告》。

  5、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，通过《2015年度利润分配方案》。其中中小投资者对本议案的表决情况为624,936股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  6、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》。其中中小投资者对本议案的表决情况为624,936股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  7、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。其中中小投资者对本议案的表决情况为624,936股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  8、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》。其中中小投资者对本议案的表决情况为624,936股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  9、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《2015年年度报告》全文及摘要。

  10、以61,007,385股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。其中中小投资者对本议案的表决情况为624,936股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  三、其他情况

  公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2016年2月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所委托郭曦律师和荣鹭律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1.《广州达意隆包装机械股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

  2. 北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2016年3月16日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-028

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》。

  鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日，2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月17日、2月24日、3月2日、3月9日公司相继发布了关于筹划重大资产重组的进展（含延期复牌）公告，通报公司重大资产重组进展情况。以上公告内容参见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  截至本公告披露日，公司及相关方仍在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2016年3月16日上午开市起继续停牌。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

  2016年3月16日