证券时报多媒体数字报

  证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-12

  民生控股股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会；

  （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2016年3月15日召开了第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

  （四）会议召开的时间、方式：

  1、现场会议召开时间为：2016年3月31日（周四）14:45。

  2、网络投票时间为：2016年3月30日—2016年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00的任意时间。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、股权登记日：2016年3月23日；提示性公告日期：2016年3月24日。

  （五）出席对象：

  1、截至2016年3月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （六）会议地点：

  现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

  二、会议审议事项

  《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》

  说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过（具体内容详见2016年3月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2016年3月23日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

  （二）登记时间：2016年3月24日到2016年3月30日， 9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

  （三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

  邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360416；

  2、投票简称：“民生投票”；

  3、投票时间：2016年3月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“民生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月30日下午3：00，结束时间为2016年3月31日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程如下：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借校验号码激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

  受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

  五、其它事项

  （一）会议联系方式：

  通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

  邮政编码：100005

  联系电话： 010-85259036 010-85259039

  传真号码： 010-85259595

  联 系 人：王成福 彭芬

  （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  民生控股股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议。

  特此通知。

  附件：授权委托书

  民生控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月十六日

  附件：股东大会授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

  ■

  备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

  □是 □否

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托日期：

  有效期限：

  证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－11

  民生控股股份有限公司第八届董事会

  第二十四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  民生控股股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2016年3月15日以通讯方式召开。会议通知于2016年3月11日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

  会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：

  一、《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  同意公司将持有的民生电子商务有限责任公司6%股权以人民币13530万元的价格转让予民生加银资产管理有限公司，同时签署放弃优先购买其他股东所持民生电商股权的声明，并授权公司董事长签署相关文件。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  同意公司于2016年3月31日召开2016年第一次临时股东大会，审议转让民生电子商务有限责任公司6%股权事项，股权登记日为2016年3月23日。详细内容请见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  民生控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月十六日

  证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－10

  民生控股股份有限公司

  关于出售参股公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司拟以13530万元的价格出售持有的民生电子商务有限责任公司6%股权。

  2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  3、本次交易尚需提交本公司股东大会审议通过。

  4、本次交易面临一定的风险，详见本公告第八部分“风险提示”，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  一、交易概述

  民生电子商务有限责任公司（以下简称“民生电商”、“标的公司”）为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，本公司出资10800万元，持有其6%股权。经民生电商股东沟通、协调，民生电商除民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）以外的股东拟将其持有的全部股权转让至民生加银，其中本公司拟将持有的民生电商6%股权以人民币13,530万元转让给民生加银。截至目前，公司尚未与民生加银签署股权转让协议。

  本次交易不构成关联交易，不构成中国证监会规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  公司于2016年3月15日召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》，同意公司将持有的民生电子商务有限责任公司6%股权以人民币13530万元的价格转让予民生加银资产管理有限公司，签署放弃优先购买其他股东所持民生电商股权的声明，并授权公司董事长签署相关文件。

  二、交易对方基本情况

  本次交易对方为民生加银资产管理有限公司，其为民生电商的大股东，持有民生电商47.40%股权，其基本情况如下：

  ■

  截至2016年2月底，民生加银股权结构如下：

  ■

  民生加银与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

  三、交易标的基本情况

  截至2016年2月底，民生电商基本情况如下：

  ■

  民生电商股权结构如下：

  ■

  民生电商最近一年及一期主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  公司拟出售的民生电商6%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施；本次交易不涉及债务债权转移，交易完成后，公司将不再持有民生电商6%股权，不存在为民生电商提供担保情形，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形。

  根据民生电商股东间的沟通，除民生加银外的股东拟将其持有的全部股权转让至民生加银，全部交易完成后民生加银将成为民生电商唯一股东，公司本次交易尚需除民生加银及公司以外其他股东签署放弃优先购买其他股东所持民生电商股权的声明。

  四、本次交易的主要内容

  1、交易金额

  本公司将持有的民生电商6%股权以人民币13530万元的价格转让给民生加银。

  2、支付方式

  民生加银于双方签署股权转让协议后，于2016年3月31日前支付本公司股权转让首期股权转让款3000万元。民生加银于正式完成对民生电商收购（即民生加银工商登记变更为民生电商的唯一股东）1个工作日内，将剩余全部股权转让款10530万元支付给本公司。

  3、标的公司盈亏（含债权债务）分担

  如因公司在签订协议书时未如实告知民生加银有关民生电商在股权转让前所负债务，致使民生加银在成为公司的股东后遭受损失的，民生加银有权向本公司追偿。

  4、有关费用、税金的负担

  在本次股权转让过程中发生的有关费用（如见证、评估或审计、工商变更登记等费用），由本公司承担。交易双方按照税法的规定承担各自应承担的纳税义务。

  5、交易终止

  若民生电商其他股东不同意签署股权转让协议，则本交易终止，双方互不承担违约责任。

  五、本次交易的背景及定价情况

  民生电子商务有限责任公司成立于2013年8月，注册资本30亿元。2014年公司收购中国泛海控股集团有限公司持有的民生电商6%股权，成为民生电商参股股东。2015年4月，民生电商采取存续分立的方式进行分立调整，分立完成后，民生电商工商登记注册资本变更为人民币18亿元，公司出资10800万元，持有6%股权；新设公司民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商控股”）工商登记注册资本为人民币12亿元，本公司出资7200万元，持股6%。

  经民生电商股东沟通、协调，民生电商除民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）以外的股东拟将其持有的全部股权转让至民生加银，本公司作为民生电商的参股股东，为了获得较好的投资收益，回笼资金，拟将持有的民生电商6%股权以人民币13530万元的价格转让给民生加银。

  六、涉本次出售股权的其他安排

  本次交易不涉及人员安置、债务债权转移等情况，交易完成后不会产生新的关联交易，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

  七、本次交易对公司的影响

  公司对民生电商的出资额为10800万元，本次拟以人民币13,530万元将持有的民生电商6%股权转让给民生加银。本次交易完成后，公司将不再持有民生电商的股权，仍将持有民生电商控股（深圳）有限公司6%股权。出售股权所得款项将用于补充公司流动资金。本次交易有利于公司回笼资金，获得较好投资收益，以便公司集中资源大力发展主营业务，符合公司发展的需要。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

  八、风险提示

  根据民生电商股东间的沟通，除民生加银外的股东拟将其持有的全部股权转让至民生加银，全部交易完成后民生加银将成为民生电商唯一股东，公司本次交易尚需除民生加银及公司以外其他股东签署放弃优先购买其他股东所持民生电商股权的声明。同时，公司本次交易为民生加银成为民生电商唯一股东的交易行为的一部分，本次交易存在由于其他股东之原因导致本次交易最终无法达成的风险；截至目前，公司尚未与民生加银签署股权转让协议，本次交易尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

  九、备查文件

  1、董事会决议

  2、审计报告

  特此公告。

  民生控股股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十六日