证券时报多媒体数字报

  证券简称:佛塑科技  证券代码:000973    公告编号:2016-47

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  补充更正公告

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告》（以下简称“关联交易公告”）和《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一五年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。由于工作人员疏忽，现需对关联交易公告中的关联方有关数据及股东大会通知的互联网投票日期予以补充与更正，具体内容如下：

  一、在关联交易公告中补充关联方最近两年的主要财务指标：

  １．广东省广新控股集团有限公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  ２．广东省机械进出口股份有限公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  ３．佛山杜邦鸿基薄膜有限公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  ４．宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  ５．佛山市金辉高科光电材料有限公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  ６．佛山市亿达胶粘制品有限公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  二、股东大会通知更正情况：

  原股东大会通知：

  “一、召开会议基本情况

  （四）会议召开时间

  ２．网络投票时间：

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年４月５日１５：００至２０１６年４月５日１５：００期间的任意时间。”

  更正为：

  “一、召开会议基本情况

  （四）会议召开时间

  ２．网络投票时间：

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年４月５日１５：００至２０１６年４月６日１５：００期间的任意时间。”

  除上述内容补充更正外，原关联交易公告和股东大会通知的其他内容不变，更新后的关联交易公告和股东大会通知详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告（更新后）》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一五年年度股东大会的通知（更新后）》。

  由此给广大投资者造成的不便，公司表示歉意。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一六年三月十六日

  证券简称:佛塑科技  证券代码:000973 公告编号:2016-38

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  日常关联交易公告（更新后）

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计２０１６年度日常关联交易的基本情况 

  单位：万元

  ■

  据上表，预计２０１６年度佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人进行的各类日常关联交易总额如下：

  （１） 与广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为１０００万元；

  （２） 与广东省机械进出口股份有限公司（以下简称“省机械公司”）进行的各类日常关联交易总额为４３００万元；

  （３） 与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基公司”）进行的各类日常关联交易总额为１３，０００万元；

  （４） 与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称“宁波杜邦帝人鸿基公司”）进行的各类日常关联交易总额为１５０万元；

  （５） 与佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）进行的各类日常关联交易总额为２５０万元。

  （６） 与佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称“亿达公司”）进行的各类日常关联交易总额为３００万元。

  二、 关联方的基本情况

  １． 广新集团是公司的控股股东，持有公司２６．０１％股权，法定代表人：黄平，注册资本：１６．２亿元，住所：广州市海珠区新港东路１０００号东塔，经营范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。广新集团最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  广新集团及其全资子公司均为公司的关联法人。

  ２． 省机械公司是广新集团的控股子公司，法定代表人：王卫，注册资本：１６０００万元，住所：广州市越秀区东风东路７２６号，经营范围：经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技术的进出口及转口贸易，包括进口钢材；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；向境外派遣各类劳务人员；备案进口：废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料；提供运输机械维修和咨询服务、设备租赁服务；销售：出口转内销商品、燃料油、汽车、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、工业生产资料；批发经营煤炭；数据处理和存储服务。省机械公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  省机械公司为公司的关联法人。

  ３． 杜邦鸿基公司是公司的参股公司，法定代表人：黄丙娣，注册资本：７９１５．５８万美元，住所：佛山市禅城区东鄱南路６号，经营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜。杜邦鸿基公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  公司董事长、总裁黄丙娣女士担任杜邦鸿基公司董事长，公司监事会主席刘亚军先生担任杜邦鸿基公司董事，杜邦鸿基公司为公司的关联法人。

  ４． 宁波杜邦帝人鸿基公司是公司的参股公司，法定代表人：黄丙娣，注册资本：６８８万美元，住所：宁波经济技术开发区大港工业城，经营范围：双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。宁波杜邦帝人鸿基公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  公司董事长、总裁黄丙娣女士担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事长，公司监事会主席刘亚军先生担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事，宁波杜邦帝人鸿基公司为公司的关联法人。

  ５． 金辉公司是公司的参股公司，法定代表人：吴耀根；注册资本：１３８１万美元；注册地点：佛山市禅城区轻工三路７ 号；经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。金辉公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  公司董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司董事，金辉公司为公司的关联法人。

  ６． 亿达公司是公司的参股公司，法定代表人：李其政，注册资本：１４１２．５５万美元，住所：佛山市五峰四路尾大江工业区，经营范围：生产经营各种胶粘制品、胶粘材料，聚合、涂布及加工生产相关产品和提供有关的技术性服务。亿达公司最近两年的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  公司副总裁王仁杰先生担任亿达公司副董事长，亿达公司为公司的关联法人。

  三、 关联交易定价依据

  交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：

  １． 国家物价管理部门规定的价格；

  ２． 行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；

  ３． 合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）

  四、交易目的及对公司的影响

  公司与关联方保持长期、良好的合作伙伴关系，公司与关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与上述关联方之间公平、互惠的合作。

  上述关联方经营情况良好，预计在２０１６年将继续保持良好的发展趋势，具备良好的交易信用与充分的履约能力，对公司支付的款项不会形成坏账。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

  公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

  五、审议程序

  １． 董事会审议及关联董事回避情况

  ２０１６年３月１１日，公司召开第八届董事会第四十七次会议（以下简称“本次董事会会议”）审议通过了《关于公司２０１６年度预计发生日常关联交易事项的议案》，各关联交易子议案之关联董事已回避表决。

  上述议案中，公司向关联方销售产品关联交易事项预计发生总额１１，３００万元，超过公司最近一期经审计净资产的５％，将合并为《关于公司２０１６年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》提交公司二○一五年年度股东大会审议，关联股东须回避对相关议案的表决。

  ２．独立董事事前认可和发表独立意见的情况

  公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对公司２０１６年度预计发生日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会已履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  六、关联交易协议签署情况

  １． 公司与广新集团的全资子公司、杜邦鸿基公司、亿达公司的采购关联交易事项，经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

  ２． 公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟向省机械公司购买钢结构、制冷设施、货架、电缆、消防设备等用于合捷公司南沙项目工程所需的工程材料及设备装置，交易金额不超过６５０万美元（按１美元折合人民币６．４７１３元计算，折合不超过人民币４３００万元）。该事项已于２０１５年１２月２９日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。合捷公司将在董事会审批额度内就发生的各笔具体交易签署购销合同。

  ３． 公司与广新集团的全资子公司、杜邦鸿基公司、亿达公司的销售关联交易事项，经公司二○一五年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

  ４．２００６年１２月１４日，公司与杜邦鸿基公司的股东杜邦帝人薄膜中国有限公司签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司自２００７年１月１日起向杜邦鸿基公司及其关联公司（包括宁波杜邦帝人鸿基公司）提供有偿支援服务，支援服务费用计提方式如下：杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司每年按当年销售净额少于或等于一亿美元，按照销售净额的０．７％支付给公司；销售净额超过一亿美元，按照销售净额的０．５％支付给公司。协议有效期：２００７年１月１日起至双方终止合同为止。协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，于２００７年３月２６日经广东省对外贸易经济合作厅批复生效。

  ５． ２００６年１２月２８日，公司与亿达公司签订了《支援服务协议书》，公司自２００７年１月１日起为亿达公司提供有偿支援服务。支援服务费用计提方式如下：

  亿达公司当年销售收入总额不超过３亿元，向公司支付６０万元／年；销售收入总额３亿元以上５亿元以下的，除向公司支付６０万元／年外，还按每增加１亿元销售收入另外支付２０万元／年服务费，增加部分不足１亿元的，免付该部分服务费；销售收入总额超过５亿元的，除向公司支付１００万元／年外，还按每增加１亿元销售收入另外支付１０万元／年服务费，增加部分不足１亿元的，免付该部分服务费。协议有效期：２００７年１月１日起至双方终止合同为止。协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章后生效。

  ６．公司拟向杜邦鸿基出租土地、厂房、办公楼等公司物业，预计２０１６年租金不超过１２００万元。经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。

  ７．公司拟向金辉公司出租厂房、设备，预计２０１６年全年租金不超过１００万元；如公司代为收取水、电、气等费用，则由公司按照金辉公司的实际使用的水、电、气的数量和当地相关部门的收费单价据实收取，预计２０１６年不超过１００万元。经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。

  七、备查文件

  公司第八届董事会第四十七次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一六年三月十五日

  证券简称:佛塑科技   证券代码:000973    公告编号:2016-46

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于召开二○一五年年度股东大会的通知（更新后）

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一五年年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司二○一五年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  （四）会议召开时间

  １．现场会议时间：２０１６年４月６日（星期三）上午１０：３０时

  ２．网络投票时间：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年４月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年４月５日１５：００至２０１６年４月６日１５：００期间的任意时间。

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  １．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  ２．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  １．凡在２０１６年３月３０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２．公司全体董事、监事、高级管理人员；

  ３．见证律师。

  （七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场

  二、会议审议事项：

  （一）提请股东大会审议以下议案：

  １．公司２０１５年年度报告全文及摘要

  ２．公司２０１５年度董事会报告

  ３．公司２０１５年度监事会报告

  ４．公司２０１５年度利润分配预案

  ５．关于续聘公司２０１６年度审计机构的议案

  ６．关于续聘公司２０１６年度内部控制审计机构的议案

  ７．关于公司２０１６年预计发生日常销售关联事项的议案

  ８．关于选举公司独立董事的议案

  独立董事候选人需在有关材料报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

  上述议案８采用累积投票制。

  （二）独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生将在本次股东大会上作２０１５年度述职报告。

  以上审议事项内容详见２０１６年３月１５日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

  三、会议登记方式

  （一）登记方式：

  １．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

  ２．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

  ３．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

  （二）登记时间：

  ２０１６年４月１日上午８：３０时—１２：００时，下午１３：３０时—１７：３０时

  （三）登记地点：

  广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  四、参加网络投票的具体操作过程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票代码：３６０９７３

  ２．投票简称：佛塑投票

  ３．投票时间：２０１６年４月６日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００

  ４．股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  ６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“佛塑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１， ２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  本次股东大会议案７需逐项表决，７．００元代表对议案７下全部子议案进行表决，７．０１元代表子议案①，７．０２元代表子议案②，７．０３元代表子议案③。

  ■

  （４）在“委托数量”项输入表决意见：

  对不采用累积投票的议案１至议案７，在“委托数量”项目下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

  ■

  对采用累积投票的议案８，在“委托数量”项目下填报投给独立董事候选人的选举票数，即：股东拥有的表决权总数＝股东持股总数×独立董事候选席位数（１人），每份表决权代表一份选举票。

  股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为未参与投票。

  具体投票表决参照下表：

  ■

  （５）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １．互联网投票系统投票的时间为：２０１６年４月５日１５：００ 至２０１６年４月６日１５：００ 的任意时间。

  ２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４ 年 ９ 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务服务密码”。申请服务密码的，请登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午 １１：３０ 前发出，当日下午１３：００ 即可使用；如果服务密码激活指令在上午 １１：３０ 之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：梁校添、周浩文

  地址：广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  邮政编码：５２８０００

  电话：０７５７－８３９８８１８９ 传真：０７５７－８３９８８１８６

  （二）会议与会人员食宿及交通费自理。

  （三）本公司将于２０１６年４月１日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  六、现场会议授权委托书（附后）

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月十五日

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一五年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

  委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

  委托日期： 委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  受托人签字（盖章）：