证券时报多媒体数字报

  证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-013

  北京乾景园林股份有限公司

  对外投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称:江苏乾景林苑苗木有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

  ●投资金额:人民币2000万元。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为完善北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）业务产业链，提升公司综合实力，公司拟在江苏句容设立全资子公司：江苏乾景林苑苗木有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币2000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

  （三）公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：江苏乾景林苑苗木有限公司

  2、注册资本：人民币2000万元

  3、法定代表人：杨静

  4、注册地址：江苏省句容市

  5、经营范围：种植苗木、花卉；租摆苗木、花卉；销售苗木、花卉；绿化养护；园林工程施工。

  6、出资额、出资比例及出资方式

  ■

  上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

  三、对外投资对上市公司的影响

  设立苗木公司的主要目的是从事苗木的种植、生产、科研，以及苗木租摆、销售和养护业务。苗木公司的成立有助于完善公司产业链，提升企业的综合实力。本次投资符合公司总体发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  四、对外投资的风险分析

  公司本次对外投资设立全资子公司，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。

  公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  北京乾景园林股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十五日

  证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-012

  北京乾景园林股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决方式逐项通过如下议案：

  1、审议通过《关于对外投资在江苏句容设立全资子公司的议案》

  表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

  2、审议通过《关于注销长沙分公司、吉林省分公司的议案》

  为精简公司分支机构，完善企业内部管理，公司拟注销没有经营业务的长沙分公司、吉林省分公司。并授权公司管理层具体办理此事。

  表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、上网公告附件

  《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  北京乾景园林股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十五日