证券时报多媒体数字报

  证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2016-09

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于召开2016年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2016年第二次临时股东大会；

  2、会议召集人：公司董事会；

  3、本次会议由公司第八届董事会第十二次临时会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  4、会议召开时间

  现场会议时间： 2016年4月6日下午2:30；

  网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日下午3:00至2016年4月6日下午3:00的任意时间；

  5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  于2016年3月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司邀请的见证律师。

  7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层大会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

  本议案已经2016年3月17日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容见2016年3月18日发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记时间： 2016年4月5日、4月6日上午 9:00—11:30,下午14:00—17:00。

  2、登记方式：

  （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

  以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  3、登记地点及会议咨询：

  信函登记地址：公司董事会秘书办公室。

  信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团

  联系人：谢高

  邮政编码：100070

  联系电话：010－51757687

  传真：010－51757666

  四、参加网络投票的程序

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360668 。

  2、投票简称：“荣丰投票”。

  3、投票时间：2016年4月6日9：30～11：30和 13：00～15：00。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”式“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“荣丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案 1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

  股代表弃权。

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序：

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月5日15:00，结束时间为2016年4月6日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，具体流程:

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  六、备查文件

  荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-08

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于为全资子公司供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  根据公司整体资金需求安排，公司全资子公司荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）拟向中铁信托有限公司进行信托融资，融资额度为3.5亿元人民币，期限不超过48个月，利率为第一年12%，第二年12%，第三年13%，第四年13.5%。其中，第18个月、第24个月、第36个月，荣控实业可以选择提前还款，公司全资子公司重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”）以其持有的重庆市南岸区鸡冠石镇岩口村面积为127383平方米建设用地使用权为荣控实业提供抵押担保，本公司及法定代表人王征为荣控实业提供连带责任保证担保。

  本次担保事项需经公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：荣控实业投资有限公司

  成立日期： 2013 年 6 月 14 日

  住 址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢3911室

  法定代表人：王征

  注册资本： 人民币6000万元整

  经营范围：实业投资、投资管理、金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品、矿产品（除专控）、建材、钢材、冶金材料、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品的销售、计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、从事货物及技术的进出口业务等。

  截至 2014 年12月31日，该公司经审计的总资产4.03亿元，总负债3.82亿元。

  截至 2015 年12月31日，该公司总资产3.00亿元，总负债2.93亿元。

  荣控实业为公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：抵押担保

  2、担保期限：不超过48个月

  3、担保金额：3.5亿元人民币

  四、董事会意见

  荣控实业为公司全资子公司，公司为荣控实业提供担保符合法律法规及公司《章程》的相关规定，本次融资及担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

  五、累计对外担保及逾期担保金额

  截止公告日，公司为荣控实业、长春荣丰提供的担保总额为10.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的165%。公司目前除为控股子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保及涉及诉讼的担保。

  六、备查文件目录

  公司第八届董事会第十二次临时会议决议。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十七日

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-07

  荣丰控股集团股份有限公司

  第八届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2016年3月17日上午以通讯方式召开，会议通知已于2016年3月15日以电子邮件的方式发出。出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、郑进华、杨雄、胡智、臧家顺共计7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为公司全资子公司提供担保》的议案。

  同意荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）向中铁信托有限公司进行信托融资，融资额度为3.5亿元人民币，期限不超过48个月，利率为第一年12%，第二年12%，第三年13%，第四年13.5%。其中，第18个月、第24个月、第36个月，荣控实业可以选择提前还款，重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”）以其持有的重庆市南岸区鸡冠石镇岩口村面积为127383平方米建设用地使用权为荣控实业提供抵押担保，本公司及法定代表人王征为荣控实业提供连带责任保证担保。

  本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选郑进华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。

  同意补选郑进华先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会》的议案。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司

  董事会

  二0一六年三月十七日