证券时报多媒体数字报

  证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2016-030

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月17日

  (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，公司董事长胡季强因公出差在外，委托并由半数以上董事共同推举王如伟董事主持会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席4人，董事长胡季强、副董事长张伟良、董事陈国平、董事余斌、独立董事徐冬根因出差在外未能参加本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

  2.01议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：品种及债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：债券利率及付息方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：担保事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：承销方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.12议案名称：决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.13议案名称：授权事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  不适用

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

  律师：黄勇、闵鹏

  2、律师鉴证结论意见：

  本次大会经上海东方华银律师事务所黄勇、闵鹏律师现场见证，并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  2016年3月18日

  股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：临2016-031

  浙江康恩贝制药股份有限公司关于

  对《中国证监会行政许可项目审查

  反馈意见通知书》回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年2月23日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160069号）（以下简称“《反馈意见》”），要求本公司就非公开发行股票事项的有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  现本公司及相关机构已经完成对《反馈意见》的认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《非公开发行股票之申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

  本公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月18日