证券时报多媒体数字报

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-050

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  股价异动公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）于 2016年3月15日、3月16日、3月17日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。

  二、公司关注、核实情况说明

  针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司实际控制人，现将近期公司发生的重大事项说明如下：

  1、因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年11月16日起停牌， 2016年3月15日公司发布了《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，公司股票自2016年3月15日开市起复牌。

  2、2016年3月14日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《北京众信国际旅行社股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，并于2016年3月15日披露了相关文件。

  3、2016年3月15日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《2015年度报告》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》等相关议案，2015年度公司实现营业收入83.7亿元，同比增长98.49%，归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长71.69%。 2015年利润分配预案为：以公司截至2016年3月15日的总股本417,484,590股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配利润20,874,229.50 元；以总股本417,484,590股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

  4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。

  5、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  6、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

  7、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

  8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、本次公司重大资产重组事项尚须中国证监会、商务部的核准。能否取得上述监管部门的核准，以及最终取得上述监管部门核准的时间存在不确定性。与本次重组有关的其他风险详见《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第十二节 风险因素”。

  2、公司2015年度利润分配预案尚须公司股东大会审议通过。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

  敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-048

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于董事会审议通过高送转的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、利润分配预案基本情况

  1、利润分配预案的具体内容

  ■

  2、利润分配预案的合法性、合规性

  本利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》。

  3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  近年来，随着国内居民收入水平的逐步提升、各国办理签证条件的逐渐放宽以及汇率因素所刺激的境外消费，使得出境旅游变得更为便利、实惠，越来越多的国内居民踏出国门。出境游逐渐成为居民日常休闲生活的一部分，且将更为频繁，出境旅游市场将延续快速增长态势。2014年中国出境游人数首次过亿，达到1.17亿人次，同比增长18.74%，2015年中国出境游人数1.2亿人次，连续三年蝉联全球最大出境旅游客源国。站在行业发展的风口，公司也处于快速发展阶段，目前已经确立了“一纵一横”的发展战略，围绕出境游业务这一核心，在目的地资源、产品设计与服务、线上线下营销渠道三方面进行产业链一体化纵向扩张，不断巩固和加强出境游业务优势；并以出境游业务为核心，横向拓展“旅游+”业务，包括游学及留学教育、健康医疗、移民置业、旅游金融等一系列出境服务综合服务，打造国内最具竞争力的出境综合服务平台。2015年度公司营业收入83.7亿元，同比增长98.49%，归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长71.69%。经过审慎评估，公司董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。

  二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露前6个月内的持股变动情况

  除了一名高管张莉增持公司股份外，在董事会审议本次高送转议案前6个月内（即自2015年9月16日至2016年3月15日），提议人、5%以上股东及公司董事、监事及高级管理人员股份数量未发生变化。

  2、未来减持计划

  截至目前，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员增减持股票通知。控股股东冯滨未来6个月股份尚处于锁定期，没有减持计划。未来如有 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员减持，届时公司将按照中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、公司《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》等相关规定履行信息披露义务。

  三、相关风险提示

  1、本次资本公积转增股本对投资者的持股比例没有影响。

  2、按照资本公积每10股转增10股后，2015年公司净资产收益率、每股收益、每股净资产摊薄情况如下：

  单位：元

  ■

  3、公司在利润分配预案披露前后6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情形：

  披露前6个月限售股解禁情况：公司2014年限制性股票激励计划首次解锁条件满足，解锁共91名激励对象所持162万股股票，该部分解除限售股份已于2015年12月22日上市流通。

  披露后6个月限售股解禁情况：公司董事郭洪斌先生因公司发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）股权事项持有上市公司36,228,690股股票，截至2016年4月2日郭洪斌先生所持股份上市期将届满12个月，且竹园国旅已符合2014、2015年两年的业绩承诺的解锁条件，郭洪斌先生所持股票将解锁26,577,364股，占郭洪斌持先生持股比例的73.36%。

  3、本次利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、其他说明

  1、提案人冯滨先生在董事会审议利润分配预案时投赞成票，并承诺在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。

  2、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2016年3月18日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号：2016-049

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于营业执照、组织机构代码证和

  税务登记证“三证合一”及

  修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015] 50号）、《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，已向北京市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：

  公司对原营业执照（注册号：110105000076187）、组织机构代码证（证号：10112658-5）、税务登记证（证号：110105101126585）进行“三证合一”，合并后公司的统一社会信用代码为：91110000101126585H。

  同时，由于公司《出版物经营许可证》（新出发京零字第朝130060号）有效期于2015年12月31日到期，公司完成了新的许可证的换发，有效期延至2022年4月30日，导致营业执照经营范围中《出版物经营许可证》有效期延长，《公司章程》经营范围部分亦相应修改。

  《公司章程》相应修订如下：

  ■

  本次修改《公司章程》不涉及经营范围的变化，未发生实质性变更，故无需提交公司董事会及股东大会审议。

  备查文件：

  1、《北京众信国际旅行社股份有限公司营业执照》副本；

  2、《出版物经营许可证》副本；

  3、修改后的《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2016年3月18日