证券时报多媒体数字报

  证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-014

  南通醋酸化工股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年3月16日

  (二) 股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店5号楼一楼国际厅(工农路208号)

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长顾清泉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人，全部出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席5人，全部出席会议；

  3、 董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于董事会2015年度工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于监事会2015年度工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于公司2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于公司2016年度对下属子公司担保计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举第六届董事会董事的议案

  ■

  2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举第六届监事会监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会的议案10《关于修改公司章程的议案》为特别决议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、本次会议议案全部通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：牟鹏、陈复安

  2、 律师鉴证结论意见：

  北京市金杜律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  南通醋酸化工股份有限公司

  2016年3月18日

  证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-015

  南通醋酸化工股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年3月16日下午在南通市银座花园酒店5号楼一楼国际厅以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一） 审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

  选举了顾清泉为董事长,丁彩峰、庆九为副董事长。

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

  根据董事长顾清泉提名，聘任丁彩峰为公司总经理。

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据董事长顾清泉提名，聘任俞新南为董事会秘书。

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  根据公司证券部的工作需要，聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

  根据丁彩峰总经理提名，聘任庆九为常务副总，帅建新、钱进、薛金全、顾翊、俞新南为副总经理,颜美华为财务负责人。

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （六） 审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

  选举了赵伟建、郭俊、葛杰华、王丽红、庆九为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵伟建为召集人；

  选举了赵伟建、郭俊、葛杰华、丁彩峰、陆强新为本公司董事会审计委员会委员，其中葛杰华为召集人；

  选举了赵伟建、郭俊、葛杰华、顾清泉、丁彩峰为本公司董事会提名委员会委员，其中郭俊为召集人；

  选举了赵伟建、顾清泉、丁彩峰、庆九、薛金全为本公司董事会战略委员会委员，其中丁彩峰为召集人。

  经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南通醋酸化工股份有限公司董事会

  2016年3月17日

  证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-016

  南通醋酸化工股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年3月16日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （二） 审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

  选举黄培丰同志为公司第六届监事会主席。

  经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南通醋酸化工股份有限公司监事会

  2016年3月17日