证券时报多媒体数字报

  证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2016-023

  宁夏银星能源股份有限公司

  关于变更董事、独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司董事韩晓东先生、独立董事高凤林先生本人提出辞职。根据工作需要，经公司2016年2月2日、3月1日召开的第六届董事会第十次临时会议、第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提名王志强先生为公司第六届董事会董事候选人》、《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案，详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《第六届董事会第十次临时会议决议公告》、《第六届董事会第十一次临时会议决议公告》。2016年3月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议通过了《关于提名王志强先生为公司第六届董事会董事候选人》、《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案，自即日起，王志强先生正式担任公司第六届董事会非独立董事，王保忠先生正式担任公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致，即：自2016年3月17日至2016年11月15日止。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司董事会

  2016年3月17日

  证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2016-022

  宁夏银星能源股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。

  2.本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）下午14:30；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室；

  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  （四）会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；

  （五）会议主持人：董事长许峰先生；

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份287,441,244股，占上市公司总股份的53.0694％。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份286,597,495股，占公司有表决权股份总数541,632,994股的52.9136％；

  2、通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份843,749股，占上市公司总股份的0.1558％。

  （二）中小股东出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的中小股东及股东代理人12人，代表有表决权股份数843,749股，占公司总股本541,632,994股的7.8030％。其中：

  通过网络投票的股东12人，代表股份843,749股，占上市公司总股份的0.1558％。

  (三)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：

  以下均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

  以下第2项议案、第5项议案涉及关联交易，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决

  议案1、《关于提名王志强先生为公司第六届董事会候选人的议案》

  总表决情况：

  同意287,174,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对238,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

  中小股东总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议中小股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议中小股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3778％。

  表决结果：通过。

  议案2、《关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案》

  总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议所有股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议所有股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.3778％。

  中小股东总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议中小股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议中小股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3778％。

  表决结果：通过。

  议案3、《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

  总表决情况：

  同意287,174,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对238,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

  中小股东总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议中小股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议中小股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3778％。

  表决结果：通过。

  议案4、《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

  总表决情况：

  同意287,174,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对238,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

  中小股东总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议中小股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议中小股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3778％。

  表决结果：通过。

  议案5、《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

  总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议所有股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议所有股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.3778％。

  中小股东总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议中小股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议中小股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3778％。

  表决结果：通过。

  议案6、《关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意287,174,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对238,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

  中小股东总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议中小股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议中小股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3778％。

  表决结果：通过。

  议案7、《关于向全资子公司提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意287,174,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9072％；反对238,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

  中小股东总表决情况：

  同意576,909股，占出席会议中小股东所持股份的68.3745％；反对238,340股，占出席会议中小股东所持股份的28.2477％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.3778％。

  表决结果：通过。

  上述提案已分别于2016年2月3日、3月2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

  四、律师出具的法律意见

  宁夏辅德律师事务所苏志峰律师、王彩玲律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  （一）宁夏银星能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  （二）宁夏辅德律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司董事会

  2016年3月17日

  证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2016-024

  宁夏银星能源股份有限公司

  关于变更监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司内部工作调整，李雪峰先生不再担任公司监事、监事会主席。经公司2月2日召开的第六届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调整公司监事会部分成员的议案》、《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》的议案，详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《第六届监事会第五次临时会议决议公告》。2016年3月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议通过了《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》的议案，自即日起，师阳先生正式担任公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会一致，即：自2016年3月17日至2016年11月15日止。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司监事会

  2016年3月17日