证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年3月16日以通讯方式召开，通知于2016年3月4日发出。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事张鹏因个人原因未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

  一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》；

  为进一步建立健全高级管理人员激励约束机制，适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，结合行业特点及公司经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定2016年度高级管理人员薪酬方案如下：

  （一）公司高级管理人员薪酬方案的制定原则

  公司在薪酬方案制定中坚持贯彻“按劳分配、效率优先、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则，采取“企业增效、员工增薪、各有所得、永不满足”的激励机制，按工作岗位、工作内容及职责风险等因素确定各个岗位基本工资标准，确保薪酬方案与公司长期发展规划相结合，防止短期行为，并保持公司高管薪酬的吸引力及在市场上的竞争力，以科学合理的薪酬方案促进公司可持续、快速、健康发展。

  （二）管理机构

  公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的薪酬政策与方案，并定期对高级管理人员的薪酬政策与方案、年度经济目标责任的执行情况进行检查、监督。董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

  （三）本方案适用对象

  公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

  （四）本方案适用期限

  2016年1月1日 - 2016年12月31日

  （五）薪酬标准

  公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平，结合上年度薪酬标准及本年度公司业绩表现等因素综合确定。

  2016年度薪酬范围制定如下：

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  （六）其他规定

  1．上述薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  2．继续强化安全责任管理，严格落实安全责任奖惩规定。

  3．如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的下月起，按照新的岗位、级别调整基本年薪和绩效年薪标准。

  4．本方案经董事会审议批准后生效，由公司人事部与计划财务部组织实施。

  上述议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

  二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司新设机构的议案》。

  根据“规模、质量、国际化”的发展方针，为进一步贯彻落实公司年度经济工作会及安全工作会议精神，加强安全环保督查与质量管理工作，不断提升安全环保与质量管理工作水平，根据总经理提议，拟成立公司安全环保监察大队和质量管理中心两个机构，方案如下：

  （一）机构名称

  1．四川美丰化工股份有限公司安全环保监察大队

  2．四川美丰化工股份有限公司质量管理中心

  （二）隶属关系

  安全环保监察大队为公司总部直属机构，直接向总经理负责，定期向公司安全生产委员会汇报工作；质量管理中心为公司生产技术质管部内设的二级机构。

  （三）设立原因

  公司长期注重安全环保与质量管理工作，2015年以前，公司安全质管部负责统管全公司的安全、质量、环保和标准化工作，随着公司转型升级的持续推进与产业规模的不断扩大，公司生产的产品种类越来越多，市场覆盖面也越来越大，这种统管、统抓的管理模式已不能适应公司现有的生产经营需要。

  2015年3月，公司将原安全质管部与生产技术部进行重整优化，成立安全环保部和生产技术质管部，突出安全与环保的重要性及产品质量与生产密切联系的质量管理理念。

  针对安全环保与质量管理工作的专业性与特殊性，为加强外部监督，切实抓好安全环保工作落实，继续强化质量管理，不断提升产品质量，公司拟新成立安全环保监察大队和质量管理中心。新机构的成立有助于公司的安全环保与质量管理工作在系统化、专业化、专职化等方面得到大幅提升，有利于公司不断夯实现有优势，全面提升各类产品质量，为公司可持续、健康发展提供更扎实、有效的保障。

  （四）主要职责

  1．安全环保监察大队

  安全环保监察大队在公司范围内行使安全监督、检查、处罚等权力，主要职责有：

  （1）担负公司对安全生产的综合监督管理职责，贯彻落实国家安全生产和环境保护法律、法规、规章、规程、标准及公司相关规章制度，并监督执行；

  （2）督查各单位、个人安全环保违法、违规行为，及时进行处理；

  （3）督查建设项目安全、环保、职业卫生、消防设施“三同时”执行情况；

  （4）督查重大危险源防控措施落实情况和重点隐患整改情况；

  （5）受理公司有关安全环保事故举报，并负责调查和处理；

  （6）督查生产、施工现场安全环保隐患及整改情况；

  （7）参与安全环保事故的调查、取证工作，提出事故定性定责处理意见；

  （8）完成公司总经理交办的其他工作。

  2．质量管理中心

  质量管理中心主要职责有：

  （1）负责公司质量管理制度的制定与实施；

  （2）负责组织6S、精细化管理、全面质量管理等各种质量管理活动在公司的实施；

  （3）制定和完善质量管理目标，确保产品质量的稳定提高；

  （4）负责监督公司质量攻关项目的实施和验收；

  （5）组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证；

  （6）建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体系的认证、组织和推行等工作；

  （7）及时处理、解决各种质量事故和纠纷；

  （8）做好质量管理的教育培训工作；

  （9）建立和完善公司测量管理体系，健全公司计量器具的管理制度；

  （10）担负其他有关的质量管理责任。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二○一六年三月十八日