证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称"宏图三胞"），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称"上海宏三"），苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称"苏州宏三"），无锡宏图三胞科技发展有限公司（以下简称"无锡宏三"）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞担保3000万元，已实际为其担保余额42250万元；本次为上海宏三担保6000万元，已实际为其担保余额13900万元；本次为苏州宏三担保17000万元，已实际为其担保余额 4500万元；本次为无锡宏三担保12000万元，已实际为其担保余额 6500万元；

  ●本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  公司董事会于2016年3月17日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2016年3月12日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：

  1、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行3000万融资提供担保的议案》；

  2、审议通过《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在交通银行的6000万融资提供担保的议案》；

  3、审议通过《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在光大银行的17000万融资提供担保的议案》；

  4、审议通过《关于为无锡宏图三胞科技发展有限公司在光大银行12000万融资提供担保的议案》。

  上述担保不需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  1、本公司为宏图三胞在民生银行股份有限公司南京分行到期的3000万元融资继续提供担保，期限壹年。

  2、本公司为上海宏三在交通银行股份有限公司上海市分行到期的6000万元融资继续提供担保，期限壹年。

  3、本公司为苏州宏三在光大银行股份有限公司苏州分行新增的17000万元融资提供担保，期限壹年。

  4、本公司为无锡宏三在光大银行股份有限公司苏州分行到期的12000万元融资继续提供担保，期限壹年。

  二、担保对象简介

  1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154232.1688万元，法定代表人辛克侠。经营范围：第二类增值电信业务中因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）。

  本公司持有宏图三胞100％的股权。

  截至2014年12月31日，宏图三胞经审计的总资产860356.98万元，净资产261801.44万元，资产负债率69.57%；2014年1-12月实现营业务收入1290821.69万元，利润总额19721.14万元。

  截至2015年9月30日，宏图三胞未经审计的总资产900589.23万元，净资产277121.11万元，资产负债率69.23%；2015年1-9月实现营业务收入1082901.73万元，利润总额20155.12万元。

  2、上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路979号，注册资本50400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，计算机及相关电子产品的安装、维修服务，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

  本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100%的股权。

  截至2014年12月31日，上海宏三经审计的总资产155438.78万元，净资产66048.22万元，资产负债率57.51%；2014 年1-12 月实现营业收入223338.36万元，利润总额3339.14万元。

  截至2015年9月30日，上海宏三未经审计的总资产188283.82万元，净资产69315.84万元，资产负债率63.19%；2015 年1-9 月实现营业务收入166620.45万元，利润总额4360.72万元。

  3、苏州宏三，注册地点为苏州市阊胥路418 号，注册资本20000 万元，法定代表人辛克侠。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接受设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办公司委托的电信业务；家电回收；家电销售；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；电子产品、安防产品、家用电器及其他日用百货的销售；零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械（非前置许可类）；图书、电子出版物、音像制品（网上销售）零售。

  本公司全资子公司宏图三胞的全资子公司上海宏三持有苏州宏三100％的股权。

  截至2014年12月31日，苏州宏三经审计的总资产67870.03万元，净资产29169.12万元，资产负债率57.02%；2014年1-12 月实现营业收入94752.79万元，利润总额1728.16万元。

  截至2015年9月30日，苏州宏三未经审计的总资产89008.80万元，净资产30897.79万元，资产负债率65.29%；2015年1-9月实现营业收入73689.80万元，利润总额2306.10万元。

  4、无锡宏三，注册地点为无锡市解放西路151号一至三层全部（含一二楼间夹层），注册资本2300万元，法定代表人辛克侠。经营范围：高新技术的研究与开发；计算机应用软件及集成的技术服务、网络工程的设计、设备安装、计算机技术服务；通讯设备（不含发射装置）、音响视听类产品的研发、生产、销售；计算机及配件、计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售；投资咨询（不含证券、期货类）；电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；计算机及配件、电子产品的安装及维修；五金交电、电子产品、照相器材、一类医疗器械、防盗监控设备、家用电器、日用品的销售，百货的零售；代办中国电信股东有限公司无锡分公司委托的电信业务；旧家用电器的收购；以下限分支机构经营：书报刊、电子出版物、音像制品的零售。

  本公司全资子公司宏图三胞持有无锡宏三100%的股权。

  截至2014年12月31日，无锡宏三经审计的总资产16081.00万元，净资产8106.71万元，资产负债率49.59%；2014 年1-12 月实现营业收入54562.00万元，利润总额1212.89万元。

  截至2015年9月30日，无锡宏三未经审计的总资产28103.44万元，净资产9217.00万元，资产负债率67.20%；2015年1-9 月实现营业务收入43110.18万元，利润总额1481.90万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述所列担保事项经公司董事会审议通过之日起生效，担保方式为连带责任担保，担保期限为自债权生效之日起壹年，具体担保金额详见上述担保情况概述。其他条款以实际签订的担保协议为准。

  四、董事会意见

  本次担保对象为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额15000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.81%；公司对控股子公司担保总额为146650万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.66%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十八日