证券时报多媒体数字报

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-25

  浙江永太科技股份有限公司

  关于重大事项的继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")因拟进行主业相关行业的股权投资，该事项交易方式为股权加现金，预计金额超过10亿，须提交董事会及股东大会审议。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，证券代码：002326）自2016年1月8日开市起停牌。公司于2016年1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月19日、2月27日、3月4日及3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-01）及《关于重大事项的继续停牌公告》（公告编号：2016-04、05、10、12、16、17、19、21）。

  目前公司及有关各方正在积极推进本次股权投资的各项工作，包括标的公司尽职调查、审计、评估等工作的开展，交易方案细节的商讨和论证等，由于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月18日开市起继续停牌。公司将加快推进本次股权投资的相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。

  停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-24

  浙江永太科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议决定，于2016年4月7日14：30（星期四）召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

  2、本次股东大会经公司第三届董事会第四十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场召开时间：2016年4月7日（星期四）14:30；

  （2）网络投票时间：2016年4月6日—2016年4月7日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （4）其他相关人员。

  7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于调整对美赛达增资方案的议案》。

  本议案已经2016年2月16日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过，《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司的进展公告》详见2016年2月17日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

  2、登记时间：2016 年4月5日—4月6日（上午9:00--11:30，下午13:00--16:00）。

  3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼311室。

  四、参加网络投票的操作程序

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362326 投票简称：永太投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入；

  ■

  ②1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报；

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。

  3、投票注意事项

  1）网络投票不能撤单；

  2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

  2、会议联系人：戴涛、陈丽萍

  联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  附1：           

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

  委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-23

  浙江永太科技股份有限公司

  第三届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年3月17日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十六次会议。本次会议的通知已于2016年3月12日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

  公司将于2016年4月7日14:30（星期四 ）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。

  同意9票，弃权0票，反对0票。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-24）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月18日