证券时报多媒体数字报

  证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-008

  嘉事堂药业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会第四次会议，于2016年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月17日9时以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

  审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  本次公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2016年3月18日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见，具体内容详见2016年3月17日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2016年3月17日

  证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-009

  嘉事堂药业股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届监事会第四次会议，于2016年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月17日9时以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事8人，实到8人，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：

  审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2016年3月18日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  监事会

  2016年3月17日

  证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-010

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于使用闲置募集资金暂时补充流动

  资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）使用部分募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3110号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股10,526,315股，发行价格为每股38.00元，募集资金总额为人民币399,999,970.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币10,667,182.50元，实际募集资金净额为人民币389,332,787.50元。上述资金已于2016年1月27日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信会师报字[2016]第210044号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

  二、募集资金投入的基本情况

  公司《非公开发行股票情况暨上市公告书》披露，经公司2015年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目、补充流动资金项目，概况如下：

  ■

  本次发行募集资金净额不超过项目资金需要量。本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

  在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

  2016年3月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入到医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目的自筹资金40,275,130.68元。公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意意见，立信会计师事务所出具了相应的鉴证报告，具体内容详见2016年3月12日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。至本公告日，公司已按照相关程序，使用募集资金置换了公司预先投入到医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目的自筹资金40,275,130.68元。

  三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计19,466.63万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，暂时不会使用。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设计算，公司可节约财务费用约846.80万元。

  本事项不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。公司承诺：本次借用资金仅限于与主营业务相关的经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他风险投资，不对控股及全资子公司以外的对象提供财务资助。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

  按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：2016年3月17日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小板规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定。同时，独立董事出具了关于该事项的独立意见。具体内容详见2016年3月18日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  五、专项意见说明

  公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。

  公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第四次会议决议

  2、公司第五届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2016年3月17日