证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以620,634,524为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售，以及固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。

  1、主要产品余热锅炉所处行业情况

  节能环保已被列为七大战略性新兴产业的首位，余热锅炉行业为国民经济相关行业提供节能装备，是各行业实现节能减排目标的源头和保障。余热锅炉生产企业，尤其是具备独立研发、设计和生产能力的骨干企业，具有相当的壁垒，在余热锅炉产品的细分领域各具竞争优势。

  报告期内，公司的氧气转炉、干熄焦、有色金属余热锅炉继续保持市场占有率第一，国家出台的相关政策，为余热锅炉行业带来更大的发展机遇和空间，促使余热锅炉制造企业及时调整产品结构，进一步加强细分领域的技术革新，重点布局高、尖、精产品，拓宽上下游，开发新产品，实现盈利能力的稳步增长。

  2、主要产品大型及特种材质压力容器所处行业情况

  压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。

  报告期内，国家行业政策紧缩，市场竞争加剧，导致产品的毛利率出现下滑，同时新增订单减少，面对这一趋势，公司加强部分技术工人资质培训，进一步优化产品结构、强化生产管理。

  3、主要产品核承压设备所处行业情况

  2013年9月，国务院发布《大气污染行动防治计划》，强调加快清洁能源替代利用。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年），到2020年，核电装机容量达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。截至2014年，中国核电在运装机容量约2000万千瓦，在建约2800万千瓦，较《计划》目标存在较大空间。随着我国核电项目正式重启，2015年迎来核电项目的密集批复期，核电装备产业也将进入快速发展阶段。同时，核电还是我国“走出去”战略中出海的排头兵项目之一，公司将积极配合国家战略，开拓海外核电市场。

  报告期内，公司接的核电产品订单也为公司由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变，国内各核电反应堆吊篮筒体均在公司制造，也为有自主产权的“华龙一号”、CAP1400及高温气冷堆进行了关键设备的制造，从而提供了良好的业绩保障。

  4、主要业务环境综合治理服务所处行业情况

  十三五规划纲要草案提出，要加大环境综合治理力度，创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善。深入实施污染防治行动计划，大力推进污染物达标排放和总量减排，严密防控环境风险，加强环境基础设施建设，改革环境治理基础制度。另指出要发展绿色环保产业，培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大。扩大环保产品和服务供给，发展环保技术装备。环保产业面临巨大的发展机遇，行业景气度进一步上升。

  报告期内，公司收购的格锐环境业绩符合预期，实现净利润4757.83万元，为公司战略转型节能环保加码。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，国内经济增速持续下行，整体投资增速趋缓，行业内竞争加剧，使公司在经济运行中仍面临一些不稳定的因素。受下游行业不景气的影响，公司特别是压力容器业务新签订单量和接单毛利都呈下滑趋势。面对诸多不利局面，公司尽力化解外部不利因素，努力生产经营，共实现营业总收入149881.38万元，比上年同期增加6.74%；实现营业利润9801.23万元，比上年同期增加35.52%；实现利润总额12043.44万元，比上年同期增加49.93%；实现归属于上市公司股东的净利润8480.47万元，比上年同期增加33.54%。

  报告期内，公司通过发行股份及支付现金方式购买钱仁清等19名股东所持有的格锐环境100%股权（作价62500万元），同时向自然人徐冉非公开发行股份募集配套资金14000万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）公司经第三届董事会第十八次会议审议通过转让持有的江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权于赵建新，赵建新以90,670,505.91元的价格受让公司所持有的上述股权。股权转让完成后，公司不再持有江阴海陆的股权，江阴海陆将不再纳入公司合并报表范围内。（详见2015年6月26日《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

  （2）公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州海陆重工股份有限公司向钱仁清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2148号）文件批准，发行股份并支付现金购买张家港市格锐环境工程有限公司100%股权，报告期内收购完成，格锐环境纳入公司合并报表范围内。（详见2015年10月9日《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-012

  苏州海陆重工股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2016年3月6日以电话通知方式发出会议通知，并于2016年3月16日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席钱飞舟先生主持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：

  一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2015年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州海陆重工股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

  六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为：

  1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，?积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，?保证了公司各项业务活动的高效运行。

  2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，?内部审计部门及人员配备到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  3、公司内部控制自我评价真实、客观地?反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  会议同意提名邹雪峰先生、王佳仁先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

  上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

  根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司监事会

  2016年3月18日

  附件：

  候选监事个人简历

  1、邹雪峰：男，1973年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历,工程师。现任总经理助理、容器事业部部长，持有公司300,000股股票,与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、王佳仁：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。现任公司核电事业部副部长，未持有公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-013

  苏州海陆重工股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年4月8日召开公司2015年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、会议名称：公司2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、

  《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月8日下午14:30

  （2）网络投票时间：

  交易系统投票时间为：2016年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  互联网投票时间为：2016年4月7日下午15:00- 4月8日下午15:00期间的任何时间。

  5、会议的召开方式：

  本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事和监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

  公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  1）截止2016年4月1日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

  2）公司董事、监事和高级管理人员及公司拟任董事、拟任监事；

  3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2015年度股东大会上进行述职；

  2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

  4、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

  5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

  7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案》；

  8、审议《关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案》；

  9、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；

  10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构的议案》；

  11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  12、审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》，采用累积投票制；

  12. 1选举徐元生先生为第四届董事会非独立董事；

  12. 2选举陈吉强先生为第四届董事会非独立董事；

  12. 3选举朱建忠先生为第四届董事会非独立董事；

  12. 4选举韩新儿先生为第四届董事会非独立董事；

  12. 5选举徐冉先生为第四届董事会非独立董事；

  12. 6选举姚建军先生为第四届董事会非独立董事。

  13、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，采用累积投票制；

  13.1选举顾建平先生为公司第四届董事会独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；

  13.2选举张彩虹女士为公司第四届董事会独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；

  13.3选举周中胜先生为公司第四届董事会独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）。

  14、审议《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制；

  14.1选举邹雪峰先生为公司第四届监事会股东代表监事；

  14.2选举王佳仁先生为公司第四届监事会股东代表监事；

  15、审议《关于第四届董事会独立董事2016-2019年度津贴的议案》。

  上述议案的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券投资部收，以4月8日前公司收到为准。

  2、登记时间：2016年4月1日—4月7日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）。

  3、登记地点：公司证券投资部。

  4、登记手续：

  （1）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，并留下联系电话。

  （2）、法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续，并留下联系电话。

  （3）、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在2016年4月7日下午16：30前送达或传真至公司证券投资部），并留下联系电话。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://witp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362255

  2、投票简称：“海陆投票”

  3、投票时间：2016年4月8日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4、在投票当日，“海陆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对所有议案表达相同意见。

  表1、股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数 ×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人, 也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2016年4月7日15:00至4月8日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：江苏省张家港市东南大道一号

  邮政编码：215618

  联 系 人：陈敏

  联系电话：0512-58913056

  传 真：0512-58683105

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、 苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、 苏州海陆重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托人具有表决权并按如下所示表决：

  ■

  注：1、对于上述议案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

  证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-011

  苏州海陆重工股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年3月6日以电话通知方式发出会议通知，于2016年3月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司第三届董事会独立董事顾建平先生、张彩虹女士、周中胜先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在2015年度股东大会上进行述职。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州海陆重工股份有限公司2015年度财务决算报告》详见附件1。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议并通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州海陆重工股份有限公司2016年度财务预算报告》详见附件2。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司净利润84,804,685.95元。其中，母公司实现净利润为136,372,698.97元。根据公司章程的规定，提取净利润的10%计13,637,269.90元列入公司法定盈余公积金。母公司期初未分配利润为521,519,130.62元，本期分配2014年度普通股股利12,910,000.00元。母公司2015年度期末可供分配利润为631,344,559.69元。

  经公司董事长徐元生先生提议，公司拟订了2015年度利润分配及资本公积金转增预案，具体如下：

  公司以2015年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本620,634,524股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,619,035.72元，剩余未分配利润转入下一年度，本年度资本公积金不转增。

  结合公司业务规模和稳定增长的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟订了上述分配预案，在提议和讨论此预案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传，上述利润分配方案的制定符合《公司法》、《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理性。

  独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议并通过了关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州海陆重工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  对于独立董事，公司执行2012年度股东大会决议，2013-2015年度拟给予独立董事每人5万元的独立董事津贴（税后）。

  1、关于董事徐元生的薪酬方案

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事徐元生回避表决）

  2、关于董事陈吉强的薪酬方案

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事陈吉强回避表决）

  3、关于董事潘建华的薪酬方案

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事潘建华回避表决）

  4、关于董事朱建忠的薪酬方案

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事朱建忠回避表决）

  5、关于董事韩新儿的薪酬方案

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事韩新儿回避表决）

  6、关于董事徐冉的薪酬方案

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事徐冉回避表决）

  关于董事的具体薪酬详见公司2015年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

  独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议并通过了《关于公司职工代表监事2015年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  关于职工代表监事的具体薪酬详见公司2015年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议并通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

  关于高级管理人员的具体薪酬详见公司2015年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

  独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议并通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司2015年年度报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第111050号《审计报告及财务报表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2015年年度报告摘要详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议并通过了《公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

  《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第111051号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘期为一年。

  独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  根据业务发展需要，为满足日常生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过13000万元的额度；拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过20000万元的额度；拟向中信银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过20000万元的额度；拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过12000万元的额度；拟向招商银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过10000万元的额度；拟向中国民生银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过8000万元的额度；拟向宁波银行股份有限公司张家港分行申请非融资性保函不超过5000万元的额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议并通过了《关于张家港格林沙洲锅炉有限公司吸收合并张家港海陆沙洲锅炉有限公司的议案》。

  根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司拟将张家港格林沙洲锅炉有限公司对张家港海陆沙洲锅炉有限公司实施吸收合并。吸收合并完成后，张家港格林沙洲锅炉有限公司存续经营，张家港海陆沙洲锅炉有限公司独立法人资格注销。

  本次拟进行的吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，根据《公司法》和公司章程的有关规定，不需要提交公司股东大会审议。

  《苏州海陆重工股份有限公司关于张家港格林沙洲锅炉有限公司吸收合并张家港海陆沙洲锅炉有限公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

  鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名徐元生先生、陈吉强先生、朱建忠先生、韩新儿先生、徐冉先生、姚建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件3。

  十六、审议并通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

  鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名顾建平先生、张彩虹女士、周中胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件3。

  上述拟聘任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

  第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

  公司第四届董事会董事候选人选举将采用累积投票制。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。本次提名的三名独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

  独立董事对此事项发表的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

  十七、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事2016-2019年度津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  2016-2019年度拟给予第四届董事会三名独立董事每人5万元的独立董事津贴（税后）。

  独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十八、审议并通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  会议决定于2016年4月8日召开公司2015年年度股东大会。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  附件1

  苏州海陆重工股份有限公司

  2014年度财务决算报告

  2015年公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，面对整体经济下行态势，团结协作，攻坚克难，外抓市场，内抓管理，努力完善内部治理，提高持续营业能力。现将2015年财务决算情况报告如下：

  一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

  ■

  二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

  1、资产构成同比变化及主要影响因素： 单位：元 币种：人民币

  ■

  2、费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  3、现金流量同比发生变化情况及主要原因：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

  1、经营活动产生的现金流量净额本期增加10,325.57万元，主要是本期较上期大单采购减少所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额本期增加5,852.02万元，主要是本期较上期权益投资、理财产品增加所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额本期增加13,437.49万元，主要是本期非公开发行股票所致。

  特此报告。

  财务负责人：朱建忠

  苏州海陆重工股份有限公司

  2016年3月18日

  附件2

  苏州海陆重工股份有限公司

  2016年度财务预算报告

  2016年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及证监会、深交所的规定、规则，进一步建设和完善内部控制制度，堵塞管理漏洞，加大对管理层的检查力度、考核力度，争取完成本年度的业绩指标。

  公司2016年度经营目标和任务为：努力实现销售收入和净利润增长20%-30%。

  上述公司2016年度财务预算，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

  特此报告。

  财务负责人：朱建忠

  苏州海陆重工股份有限公司

  2016年3月18日

  附件3

  候选董事个人简历

  1、徐元生：男，1954年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记，江苏海陆锅炉集团有限公司董事长、总经理、党委书记，张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、党委书记。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人，持有公司128,303,800股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、陈吉强：男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。曾任江苏海陆锅炉集团石油化工机械总厂副厂长、张家港海陆锅炉有限公司副总经理、党委副书记。现任公司董事、副总经理，持有公司6,950,880股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、朱建忠：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任江苏省张家港市毛纺厂、江苏海陆锅炉集团有限公司、张家港海陆锅炉有限公司财务负责人。现任公司董事、财务总监，持有公司5,395,494股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、韩新儿：男，1961年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2007年毕业于浙江大学浙商企业总裁高级研修班，中级工程师。1981年12月至2008年10月，历任杭州锅炉厂（杭州锅炉集团有限公司）经销处长、销售总监、发展部长、通用公司副总经理。2008年10月至2010年9月，历任杭州炜业锅炉容器工程有限公司总经理、湖州炜业锅炉制造有限公司常务副总经理。2010年10月至今，担任杭州海陆重工有限公司法人代表、总经理。韩新儿先生未持有本公司股份，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，2006年毕业于英国UNIVERSITY OF SURREY电子工程系本科。2006年至2008年，就职于本公司证券投资部。2008年至2010年，担任本公司采购部部长。2010年至今，担任本公司采购部部长、锅炉事业部总经理、总经理助理，持有公司22,801,302股股票，是公司百分之五以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、姚建军：男，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权。1986年7月毕业于浙江大学化工系，2003年10月毕业于悉尼科技大学工程管理硕士(MEM)，2016年1月毕业于清华大学高级工商管理硕士(EMBA)，工程师。1986年7月至1998年5月，历任中国科学院新疆化学研究所、新疆乙烯工程指挥部、中山大桥化工有限公司和中山钟意制漆厂有限公司研究实习员、项目车间技术负责人、生产/采购经理等职，1998年6月加入瑞士龙沙集团，历任中国龙沙总工程师、工程总监和广州龙沙工程咨询有限公司总经理，2013年6月起，任瑞士拉斯卡工程有限公司董事，广州拉斯卡工程有限公司董事、总经理。姚建军先生未持有本公司股份，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、顾建平：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1991年至今任职于苏州大学东吴商学院（财经学院），2003年7月至2004年7月曾挂职于江苏省宿豫县人民政府，担任副县长，2009年4月至今担任苏州大学苏南发展研究院副院长。顾建平先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、张彩虹：女，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士。1987年至今任职于北京林业大学经济管理学院。张彩虹女士未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、周中胜：男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。厦门大学会计学博士，中国社会科学院金融学博士后。2007年博士毕业后进入苏州大学东吴商学院会计系任教，历任讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院会计系教授、硕士研究生导师，兼任江苏国泰春兴精工、天孚通信、斯莱克独立董事。曾赴香港浸会大学做访问学者。曾主持国家社科基金和中国博士后基金等多项国家和省部级课题的研究，出版专著多部，在《会计研究》等国家权威学术期刊发表论文三十余篇。周中胜先生未持有本公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-016

  苏州海陆重工股份有限公司关于

  张家港格林沙洲锅炉有限公司吸收合并张家港海陆沙洲锅炉有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称：“公司”） 根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司拟将张家港格林沙洲锅炉有限公司（以下简称：“格林沙洲”）对张家港海陆沙洲锅炉有限公司（以下简称“海陆沙洲”）实施吸收合并。吸收合并完成后，张家港格林沙洲锅炉有限公司存续经营，张家港海陆沙洲锅炉有限公司独立法人资格注销。

  本次拟进行的吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，该事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层负责办理本次吸收合并涉及的相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，不需要提交公司股东大会审议。

  二、合并双方基本情况介绍

  1、合并方：张家港格林沙洲锅炉有限公司

  住所：江苏省张家港市人民西路1号

  法定代表人：徐元生

  注册资本：1000万元整

  成立日期：2003年03月03日

  经营范围：设计生产锅炉和压力容器，销售自产产品及提供对自产产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  海陆沙洲持有格林沙洲100%股权。

  财务情况：

  单位：人民币元

  ■

  2、被合并方：张家港海陆沙洲锅炉有限公司

  住所：杨舍镇人民西路1号

  法定代表人：徐元生

  注册资本：558.0838万元整

  成立日期：2000年01月26日

  经营范围：船用锅炉、压力容器、工业锅炉及零部件销售；机械设备、金属结构件制造、加工、销售。

  海陆重工持有海陆沙洲43.18%股权。

  财务情况：

  单位：人民币元

  ■

  三、吸收合并方式、范围及相关安排

  1. 格林沙洲通过整体吸收合并的方式合并海陆沙洲全部资产、负债和业务，合并完成后格林沙洲存续经营，海陆沙洲独立法人资格注销。

  2. 合并基准日为2015年12月31日。

  3. 合并完成后，海陆沙洲的全部资产、负债、权益、人员及业务由格林沙洲依法承继。

  4、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由格林沙洲承担。

  5. 双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。

  6. 双方将积极合作，共同完成将海陆沙洲的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

  7.在公司董事会审议通过该事项后，双方将签署《吸收合并协议》，并授权格林沙洲管理层负责开展吸收合并涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。

  四、本次吸收合并对公司的影响

  1. 本次格林沙洲吸收合并海陆沙洲的目的是为了整合业务、降低管理成本、提高运营效率。

  2. 本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

  五、备查文件

  《苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-015

  苏州海陆重工股份有限公司

  2016年度第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日

  2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  主要系2015年公司发行股份及支付现金购买了张家港市格锐环境工程有限公司100%股权，格锐环境并入了合并报表，导致同期利润增加。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据公司将在 2016 年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-014

  苏州海陆重工股份有限公司关于

  举办2015年年度报告说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月23日（星期三）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。

  参加本次说明会的有：公司董事长、总经理徐元生、董事会秘书张郭一、独立董事周中胜、财务总监朱建忠。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  苏州海陆重工股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-019

  苏州海陆重工股份有限公司关于募集

  资金年度存放及使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将2015年非公开发行股票募集资金的2015年度存放与使用情况报告如下：

  一、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，2015年1月1日至2015年12月31日期间本公司2015年非公开发行股票募集资金存放及使用情况专项说明如下：

  （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]2148号”文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,801,302股募集并购配套资金，每股发行价格为人民币6.14元，共募集并购配套资金总额为139,999,994.28元，扣除与发行有关的费用人民币8,919,932.39元后，募集并购配套资金净额为人民币131,080,061.89元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2015】第115368号”验资报告验证，此次非公开发行并购配套募集资金已于2015年10月13日全部到位。2015年度使用募集资金126,101,559.08（含利息收入），截止2015年12月31日，募集资金银行存款专户余额为5,898,435.20元。

  （二）募集资金管理情况

  为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2015 年10月20日，公司与交通银行股份有限公司张家港分行、东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，2015年度正常履行中。

  （三）本期募集资金专户使用金额及当前余额 （金额单位：人民币元）

  ■

  （四）报告期末专户存储情况

  ■

  （五）本年度募集资金的实际使用情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2015年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

  （七）募集资金使用及披露中存在的问题

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

  2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此报告。

  苏州海陆重工股份有限公司

  董事会

  2016年3月18日