证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以607,063,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、公司主业与产品用途

  公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，为国内炭黑行业龙头企业。

  炭黑是碳元素的一种存在形式，基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料，由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性，极大提高轮胎行驶里程，还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能，因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

  按造粒方式分类，炭黑可分为干法造粒和湿法造粒两大类；

  干法造粒是采用干法造粒机对炭黑进行造粒，粉状炭黑在滚动中，利用分子间力的作用形成球状颗粒。这种粒子的硬度很低，包装和运输后粒子的破损较为严重。

  湿法造粒是把粉状炭黑和适量的水及黏合剂在造粒机中混合、搅拌形成球状颗粒，再经干燥除去水分得到最终的球状颗粒。湿法造粒后的单个粒子硬度相对较高，使得炭黑粒子在运输和储藏过程中的破碎大幅度减少。使用前可以保持炭黑细粉含量较低，有效地解决了炭黑使用过程中粉尘对环境污染。

  湿法造粒炭黑具有密度高、强度大、便于储存运输、环境污染小的特点，符合我国炭黑生产新工艺化、生产装置环保化发展的要求。并且，湿法造粒的炭黑粒子在混炼胶中分散性较好，可满足大型炼胶装置如子午线轮胎生产线的投料需求。根据炭黑行业协会的统计数据，2013年我国湿法造粒炭黑的产量占炭黑总产量的97%，干法造粒装置（除了少数生产特种炭黑装置以外）已基本被淘汰。

  按应用范围分类，炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中，橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类：

  硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为15nm-45nm之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。

  软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上，最大可达到100nm以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

  非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。.

  2、行业发展现状与周期性特点

  近年来我国炭黑产能、产量保持较快增长，但产能利用率保持在较低水平。根据炭黑行业协会的统计数据（共计38家会员单位），2015年会员单位炭黑总产量391万吨，同比增加0.78%，其中本公司生产炭黑98.54万吨。

  炭黑价格主要受原料油，尤其是煤焦油的价格走势影响；其次下游的需求变化以及企业周转资金、库存状况也会影响企业的开工负荷。2015年炭黑价格屡创新低，炭黑市场俨然进入了行业的严冬期。行业利润率的大幅缩水，众多企业面临亏损局面，加之下游轮胎企业景气度低迷，去库存意愿强烈，使得2015年下半年炭黑价格一路下滑，国内炭黑行业正遭受有史以来以来最为严峻的生存危机。

  从我国炭黑行业发展的特点来看，大型炭黑厂商产销率相对较高，中小炭黑厂商则由于规模小、能耗高、产品质量不稳定而面临生存困境。依据国家产业政策方向的指引，我国炭黑行业目前正进行业内部的结构性调整，预计未来炭黑行业的产能集中度将进一步提升，具有规模化、技术化优势的大型炭黑企业将在市场竞争中保持优势地位，中小炭黑企业将逐步被淘汰出局。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，国际原油价格屡创新低，导致国内外炭黑产品价差收窄甚至倒挂，出口产能显著回流，一定程度上加剧了国内炭黑市场的产能过剩；同时下游轮胎企业去库存意愿强烈，上游原料价格降幅无法覆盖产品单价跌幅，致使炭黑毛利大幅回落，炭黑市场俨然进入了行业寒冬，出现行业大面积亏损的局面。

  报告期内，公司主营业务规模未发生重大变化，累计生产炭黑98.54万吨，销售101.25万吨，实现产销率102.74%；公司实现营业收入477，469.42 万元，较上年同期下降22.59%；实现归属于上市公司股东的净利润1,693.65 万元，较上年同期下降82.47%；报告期内，公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生重大的变化，炭黑产品国内、外销售占比分别为73.21%和26.79%。主营业务产品综合毛利率为14.09%，较上年同期下降了0.35个百分点。

  截止报告期末，公司累计具备炭黑生产能力106万吨/年，继续保持国内炭黑行业龙头地位。济宁黑猫15万吨/年焦油精制项目已建成投产，形成较为完备的资源综合利用产业链。公司通过增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司，切入节能环保和合同能源管理行业，尝试公司业务结构的多元化和炭黑业务的环保技术升级，拓宽炭黑主业以外的市场空间并发掘新的利润增长点。

  报告期内，公司注重科技研发投入，共发生研发支出31,379.42万元，在炭黑新产品研发、降低单耗和循环利用方面取得一定成果。

  未来公司将继续保持在节能环保和新品研发、产品单耗和资源循环利用方面等的投入，以技术创新为核心，进一步巩固和提升公司的综合竞争力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司营业收入为4,774,694,227.44元，较去年同期下降22.59%，公司营业成本为4,022,829,204.74元，较去年同期下降22.96%，主要系受原油价格下跌影响，化工产品价格出现下降，主营产品炭黑和原材料煤焦油在报告期内价格同比下降所致。

  归属于母公司所有者的净利润为16,936,542.89元，较去年同期下降82.47%，主要原因系：

  1、原油价格持续低位运行，国内外炭黑产品价差收窄甚至倒挂，海外产品回流国内，一定程度加剧国内炭黑市场的产能过剩；

  2、上游原料价格降幅无法覆盖产品单价跌幅，且同期产品毛利率变化不大的情况下，产品毛利润出现大幅回落；

  3、炭黑产品价格持续下跌致使现有商品和原料库存出现较大跌价损失；

  4、人民币汇率呈贬值趋势，导致公司现有美元债权债务出现较大幅度账面损失。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事长：蔡景章

  二〇一六年三月十八日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-015

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外项目概述

  （1）近年来，伴随着城市化进程的快速推进，朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）厂区已成为朝阳市目前少有的市中心区可开发利用地块。根据朝阳市政府的相关规划，该地块被规划为居住区，朝阳黑猫厂区已列入搬迁范围。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）决定积极执行政府规划，启动朝阳黑猫的搬迁工作，并以此次朝阳黑猫搬迁为契机，拟利用公司自有资金，在辽宁省朝阳市搬迁同时技改扩建产能，该项目拟将搬迁原厂2×2万吨/年软、硬质炭黑生产线及技改扩建2×4万吨/年硬质炭黑生产线，并配套建设炭黑尾气发电装置，项目预计总投资50,998.79万元。

  （2）第五届董事会第十四次会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该项目尚需提交公司股东大会审议。

  （3）此次对外投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  1、投资方：朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

  2、法定代表人：牟山岐

  3、地 址：朝阳市龙城区长江路五段82号

  4、注册资本：10,000 万元

  5、经营范围：炭黑制造；炭黑尾气发电；炭黑尾气、蒸汽销售；少数民族手工地毯、壁毯、挂毯、绣品制造、销售。

  三、投资项目的基本情况

  朝阳黑猫是我公司在东北地区的炭黑生产基地，多年来炭黑产品销售区域能有效覆盖东北市场；新厂址位于朝阳市龙城区工业园区，靠近锦朝高速，毗邻101国道，交通便利；同时周边煤化和油化企业较多，能够保证炭黑生产用原料油的充足供应。

  朝阳黑猫现有注册资本10,000万元, 其中本公司出资8,000万元，所占股权比例为80%, 朝阳伍兴岐炭黑有限公司出资1,500万元，所占股权比例为15%，合肥汇江贸易有限责任公司出资500万元，所占股权比例为5%。

  朝阳黑猫现有炭黑生产线三条，年产炭黑6万吨并配套6MW炭黑尾气发电机组。本项目本着搬迁不影响生产的原则，拟在新厂址投资建设完成1条4万吨/年炭黑生产线后，再启动搬迁原厂2×2万吨/年软、硬质炭黑搬迁工程，中间不间断生产和区域市场的销售，最终将应市场的需求状况投资建设最后一条4万吨/年炭黑生产线项目。本项目全部达产后朝阳黑猫预计将具备12万吨炭黑生产能力和配套尾气发电装置。项目总投资预计50,998.79万元；项目主要产品：炭黑、电力及蒸汽；资金来源：公司自筹。

  四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  根据朝阳市政府发展规划安排，朝阳黑猫厂区已被市政府规划为居住区，同时公司考虑到朝阳黑猫炭黑生产线老化、单线规模较小、产品单耗较高等因素，对朝阳黑猫进行搬迁及技术改造是公司东北产能优化升级的根本需要；朝阳黑猫是东北三省地域内我司唯一的炭黑产能，且该区域内下游客户较为优质，基于对优质客户的市场覆盖和售后服务考虑，朝阳黑猫的搬迁势在必行。

  （二）本次对外投资可能存在的风险

  1、原材料价格波动的风险

  炭黑生产的主要原料为煤焦油，受国家对钢铁及焦炭行业的限制性措施的影响，可能导致原材料价格波动和供应紧张；受近期国际油价大幅下跌影响，煤焦油价格出现大幅下跌，未来市场不确定性增大，产生影响公司生产及盈利情况的风险。

  2、规模扩大带来的管理风险

  近年来公司整体扩产迅速，相继完成了邯郸、唐山、济宁等基地的建设，公司虽然在产能扩张和异地管理上形成了一定的经验，但也在生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等方面对公司的经营管理能力提出新的更高的要求，不排除朝阳黑猫规模扩大带来的管理风险。

  3、市场竞争加剧的风险

  炭黑行业在目前持续低迷和结构性产能过剩情况下，未来是否能快速复苏存在较大不确定性。

  由于国家政策、市场变化或不可抗力因素，本项目的实施过程及实施投产后的生产和销售都具有一定的不可预见性，公司将会及时披露项目实施进展等相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  （三）对公司财务状况和经营成果的影响

  本次项目拟通过朝阳黑猫自筹资金投资建设，在不影响生产及经营状况保持稳定的前提下，公司有能力完成搬迁及技改扩产项目的实施，不会对财务状况造成重大影响；全部建成后，朝阳黑猫炭黑年产能将达到12万吨，将有效地提升公司在东北地区的供货保障能力、在技改升级后朝阳黑猫的产品单耗下降，预计将有效提升朝阳黑猫在东北市场及东亚地区的竞争力和市场份额，进而提升公司整体盈利水平和综合竞争力。

  五、备查文件

  1、黑猫股份第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十八日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-014

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于公司2016年度为子公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保方：母公司江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“江西黑猫”）。

  2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：太原黑猫）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：唐山黑猫）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：济宁黑猫）、江西黑猫进出口有限公司（以下简称：黑猫进出口）。

  3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫及黑猫进出口根据2016年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信(贷款或贴现等）共计 379,420.00 万元。经公司第五届董事会第十四次会议审议决定江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫及黑猫进出口在上述授信金额内的379,420.00 万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

  ■

  注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

  2.上述保证是指提供连带责任保证担保；

  3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (1)控股子公司---- 韩城黑猫炭黑有限责任公司

  韩城黑猫炭黑有限责任公司（下称“韩城黑猫”），注册地点陕西省韩城市昝村煤化工业园，法定代表人为周敏建，主营业务为炭黑、包装袋的生产、加工及销售，废气综合利用、炭黑油加工及销售。韩城黑猫注册资本10,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为96％。

  经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，该公司总资产58,636.84万元，总负债25,078.61万元，净资产33,558.23万元；2015年度实现营业收入59,218.27万元，营业利润2,411.81 万元，实现净利润2,942.22 万元。

  (2)控股子公司----朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

  朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（下称“朝阳黑猫”），注册地点辽宁省朝阳市，法定代表人为牟山岐，主营业务为炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸汽销售等。朝阳黑猫注册资本10,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为80％。

  经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，该公司总资产29,161.26万元，总负债21,938.04万元，净资产7,223.22万元；2015年度实现营业收入30,596.61万元，营业利润-239.99万元，实现净利润117.32万元。

  (3)控股子公司----乌海黑猫炭黑有限责任公司

  乌海黑猫炭黑有限责任公司（下称“乌海黑猫”），注册地点内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区，法定代表人为周敏建，主营业务为炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸汽销售等。乌海黑猫注册资本25,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为98％。

  经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，该公司总资产92,195.21万元，总负债58,289.86万元，净资产33,905.35万元；2015年度实现营业收入69,643.29万元，营业利润-5,971.89万元，实现净利润-5,676.37万元。

  (4)控股子公司----邯郸黑猫炭黑有限责任公司

  邯郸黑猫炭黑有限责任公司（下称“邯郸黑猫”），注册地点河北省邯郸市磁县，法定代表人为周敏建。主营业务为炭黑制造及废气、余热发电销售等。邯郸黑猫注册资本50,000万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为97.50％。

  经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，该公司总资产100,127.87万元，总负债47,342.39万元，净资产52,785.47万元；2015年度实现营业收入66,941.66万元，营业利润-1,689.43万元，实现净利润-1,124.74万元。

  (5)控股子公司----太原黑猫炭黑有限责任公司

  太原黑猫炭黑有限责任公司（下称“太原黑猫”），注册地点山西省太原市清徐县，法定代表人为贾保民。主营业务为炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品等。太原黑猫注册资本17,199万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为73.79％。

  经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，该公司总资产43,942.94万元，总负债29,024.73万元，净资产14,918.21万元；2015年度实现营业收入44,833.30万元，营业利润939.00万元，实现净利润1,050.38万元。

  (6)控股子公司----唐山黑猫炭黑有限责任公司

  唐山黑猫炭黑有限责任公司（下称“唐山黑猫”），注册地点唐山市古冶区，法定代表人为张铁良。主营业务为炭黑生产、销售炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；销售炭黑油加工副产品。唐山黑猫注册资本30,000万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为92.00％。

  经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，该公司总资产105,657.12万元，总负债65,061.48万元，净资产40,595.65万元；2015年度实现营业收入81,984.59万元，营业利润690.90万元，实现净利润599.68万元。

  (7)全资子公司----济宁黑猫炭黑有限责任公司

  济宁黑猫炭黑有限责任公司（下称“济宁黑猫”），注册地点山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区，法定代表人为刘朝辉。主营业务为炭黑生产及销售、蒸汽销售。济宁黑猫注册资本25,000万元人民币,为公司的全资子公司，本公司所占其股权比例为100％。

  经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，该公司总资产79,401.06万元，总负债62,919.65万元，净资产16,481.41万元；2015年度实现营业收入46,349.18万元，营业利润-6,257.99万元，实现净利润-6,152.73万元。

  (8)全资子公司----江西黑猫进出口有限公司

  江西黑猫进出口有限公司（下称“黑猫进出口”），注册地点景德镇瓷都大道910号6楼，法定代表人为徐建民。主营业务为代理或销售炭黑产品及相关设备；经营进出口业务。黑猫进出口注册资本800万元人民币,为公司的全资子公司，本公司所占其股权比例为100％。

  经大信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，该公司总资产10,272.12万元，总负债9,504.46万元，净资产767.65万元；2015年度实现营业收入686.49万元，营业利润-38.29万元，实现净利润-23.63万元。

  三、担保收益和风险的评估

  1 、截止2015年12月31日，经审计本公司（合并）的总资产为631,990.75万元，净资产195,388.63万元。2015年实现营业总收入477,469.42万元，归属于母公司所有者的净利润1,693.65万元；资产负债率67.19%。上述财务数据已经大信会计师事务所出具的大信审字[2016]第6-00033号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货执业资格，审计意见为标准无保留审计意见。

  2、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫及黑猫进出口均为本公司的控股子公司或全资子公司，是本公司现有的七大炭黑生产基地和出口服务型公司，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

  3、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

  四、独立董事意见

  公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为： 公司本次为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫及黑猫进出口提供连带责任担保，主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司或全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年12月31日，公司仅为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫和黑猫进出口提供了担保，担保总额为116,120万元人民币，占公司2015年12月31日经审计总资产的比重为18.37%，占公司2015年12月31日经审计净资产的比重为59.43%。公司及控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  六、其他事项说明

  1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。

  2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于2015年年度报告相关事项的独立意见

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二○一六年三月十八日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-011

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  2015年度监事会工作报告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2015年度的主要工作情况报告如下:

  一、对公司2015年度经营管理行为和业绩的基本评价

  2015年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

  监事会列席了2015年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

  二、监事会会议情况

  本报告期内公司监事会共召开5次会议, 具体情况如下：

  （一）2015年3月20日，召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。

  （二）2015年3月26日，召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度财务决算报告》、《关于公司2014年度利润分配的方案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于2015年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

  （三）2015年4月23日，召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《2015年第一季度报告》。

  （四）2015年8月19日，召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续签日常关联交易协议的议案》、《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》。

  （五）2015年10月28日，召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。

  三、监事会对公司2015年度有关事项的监督意见：

  (—)公司财务状况

  公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2015年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

  (二)公司投资情况

  报告期内，公司投资项目有济宁黑猫炭黑有限责任公司焦油精制项目和增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

  (三)关联交易情况

  本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

  (四)公司募集资金及使用情况

  经对公司报告期内的募集资金使用情况进行检查，监事会认为，公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  四、监事会对公司2015年度情况的综合意见

  (一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

  (二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

  (三)监事会认真审核了经大信会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的2015年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2015年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

  (四)对公司内部控制评价的意见

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2015年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

  江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

  二〇一六年三月十八日

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于2015年度募集资金实际存放与

  使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386号文《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司配股的批复》核准，公司以总股本 479,699,200 股为基数，按照每10股配2.7股的比例向全体股东配售股票，可配售股份总额为 129,518,784 股。

  本次发行由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价发行的方式，向截至股权登记日2014年12月29日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售发行人民币普通股（A股）127,364,396股，发行价格为人民币4.63元/股，配股募集资金总额为人民币589,697,153.48元，扣除主承销商承销保荐费用和登记手续费20,127,364.39元，加配股期间利息26,446.57元，实际募集资金到账金额为人民币569,596,235.66元。

  公司实际募集资金589,723,600.05元(含配股期间利息26,446.57元)扣除承销保荐费用2100万元、配股登记手续费127,364.39元及累计其他发行费用2,144,242.88元后，净募集资金人民币566,451,992.78元。

  以上配股发行的募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年01月09日出具的大信验字【2015】第6-00001号验资报告审验。

  2、2015年度募集资金使用情况及结余情况

  2015年公司配股募集资金实际使用情况为：募集资金净额566,451,992.78元，其中偿还银行贷款320,000,000.00元，补充流动资金246,451,992.78元，2015年12月31日专用账户余额为0元。截至2015年12月31日公司募集资金已使用完毕，并已注销在中国工商银行景德镇西市区支行开设的募集资金专用账户1503217029000210081。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西黑猫炭黑股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2006年9月26日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司景德镇分行于2015年2月7日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况表

  募集资金使用情况表详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  公司配股融资用于偿还银行借款和补充流动资金，无法单独计算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：

  本公司2015年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本公司2015年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  六、使用闲置募集资金投资产品情况

  本公司2015年度，不存在使用闲置募集资金投资产品情况。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件：1、募集资金使用情况表

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  附表1：

  募集资金使用情况表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-013

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年03月5日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年03月16日下午3:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的公司《2015年度监事会工作报告》。

  二、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  监事会认为：《2015年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况。

  三、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

  四、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

  经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的公司《2015年年度报告及摘要》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度报告及摘要》。

  五、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》。

  监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  六、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

  监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。

  七、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  八、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  经核查，监事会认为：公司2015年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

  二〇一六年三月十八日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-016

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决定于2016年4月08日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2015年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月08日（星期五）下午2:00；

  （2）网络投票时间：2016年4月07日至2016年4月08日；

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月08日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月07日下午15:00至2016年4月08日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

  5、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、股权登记日：2016年4月05日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）截至2016年4月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、审议《2015年度董事会工作报告》。

  2、审议《2015年度监事会工作报告》。

  3、审议《2015年度财务决算报告》。

  4、审议《2015年度利润分配预案》。

  5、审议《2015年年度报告及摘要》。

  6、审议《关于公司2016年向银行申请授信总量及授权的议案》。

  7、审议《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》。

  8、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

  9、审议《2015年度内部控制评价报告》。

  10、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  11、审议《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》。

  上述议案已经在公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事将在2015年度股东大会上作述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案中4、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、参加现场会议的登记方法：

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2016年04月07日8:00—11:30、13:00—16:00

  3、登记地点：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

  通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

  邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126

  4、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；。

  （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362068

  2、投票简称：黑猫投票

  3、投票时间：2016年04月08日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

  4、在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。 具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

  ■

  （4）投票规则

  a、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  b、网络投票不能撤单。

  c、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  d、同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （4）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西黑猫炭黑股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （5）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年04月07日15:00至04月08日15:00 期间的任意时间。

  五、其他事项 ：

  1、现场会议联系方式

  公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

  电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126

  邮编：333000 联系人：张志景

  2、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  4、授权委托书见附件。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十八日

  附件（一）:

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2015年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  ■

  委托人名称或姓名：

  委托人身份证号码或注册号：

  委托人账户：

  委托人持股数：

  委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  受托人（姓名）： 受托人身份证号码：

  受托人 (签字): 委托人（盖章或签名）：

  委托日期：2016年 月 日

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-012

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年3月5日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年3月16日下午14：00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

  一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  总经理周敏建先生对2015年度工作进行了总结，并对2016年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

  二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度报告全文》相关章节。

  独立董事符念平先生、包汉华先生、陈天助先生分别向董事会提交了《2015年独立董事度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。报告内容已在巨潮资讯网上进行刊登。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》

  《公司2015年度财务决算报告》主要财务数据如下：2015年度公司主营业务收入451,070.05万元；主营业务成本387,524.76万元；销售费用33,183.27万元；财务费用16,297.68万元；利润总额4,809.03万元；归属于母公司所有者的净利润1,693.65万元；流动比率：77.17%；速动比率：63.76%；资产负债率：67.19%；每股净资产：3.22元；每股收益：0.03元。具体内容详见《公司2015年年度报告》之“第十节 财务报告”。

  公司财务总监宣读了2015年度财务决算报告，公司董事会对《公司2015年度财务决算报告》进行了审议。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司期初未分配利润102,516,704.45元，加上报告期净利润103,744,448.35元，提取10%法定盈余公积10,374,444.84元后,减去2015年内应付普通股股利12,141,271.92元，本年可供股东分配的利润为183,745,436.04元。

  董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止年报披露日公司的总股本607,063,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金6,070,635.96元。剩余未分配利润177,674,800.08元滚存至下一年度，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年年度报告及摘要》

  《2015年年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2015年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信总量及授权的议案》

  2016年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计826,720.00 万元，2016年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

  ■

  是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》

  公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司、江西黑猫进出口有限公司根据2016年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信(贷款或贴现等）共计 379,420.00 万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫和黑猫进出口在上述授信金额内的 379,420.00 万元贷款（或贴现）提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

  ■

  注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

  2.上述保证是指提供连带责任保证担保；

  3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》

  根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度内部控制评价报告》。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  十一、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制缺陷认定标准》

  详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

  十二、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的议案》

  根据辽宁省朝阳市政府的城市建设相关规划，公司控股子公司朝阳黑猫厂区地块已规划为居住区，朝阳黑猫被列入搬迁范围。公司董事会经研究决定积极执行政府规划，启动朝阳黑猫的搬迁工作，并以此次朝阳黑猫搬迁为契机，在辽宁省朝阳市搬迁并技改扩建产能，该项目拟将搬迁原厂2×2万吨/年软、硬质炭黑生产线并技改扩建2×4万吨/年硬质炭黑生产线，并配套建设炭黑尾气发电装置，项目预计总投资50,998.79万元。

  具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于朝阳黑猫搬迁并技改扩产的公告》。

  十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  董事会决定于2016年4月8日下午2：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十八日