证券时报多媒体数字报

  （上接B33版）

  主要关联方财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  注：以上关联方财务数据为截止 2014年 12 月 31 日的财务数据

  履约能力分析：上述日常关联交易中，与深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）、深圳华强合丰投资股份有限公司（以下简称“华强合丰”）、深圳华强集团股份有限公司（以下简称“华强集团股份”）、深圳华强联合计算机工程有限公司（以下简称“华强联合计算机”）、深圳华强数码电影有限公司（以下简称“华强数码电影”）深圳华强智能技术有限公司（以下简称“华强智能”）、方特投资发展有限公司（以下简称“方特投资”）、华强方特（深圳）动漫有限公司（以下简称“华强动漫”）、深圳华强文化产品发展有限公司（以下简称“华强文化产品”）、深圳华强供应链管理有限公司（以下简称“华强供应链”）、深圳华强物流发展有限公司（以下简称“华强物流”）、深圳华强物业管理有限公司（以下简称“华强物业”）、深圳华强文化科技集团股份有限公司（以下简称“华强文化科技”）、深圳华强新城市发展有限公司（以下简称“华强新城市”）等32家公司发生的日常关联交易均为该32家公司2016年继续租用本公司的物业用作其办公或经营的场所；该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，按时足额支付租金。该等公司目前生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  公司与华强物业、深圳华强酒店管理有限公司发生的日常关联交易为本公司及/或子公司向其支付物业管理费、委托管理费，该关联交易不存在其向本公司支付的款项。

  各关联方在公司拥有的酒店进行消费，根据协议在规定时间内结算，目前该等公司生产、经营情况正常，财务状况良好，不存在向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  以上关联交易均为本公司经营中的正常业务，具体如下：

  （1）房屋租赁业务方面，该等公司长期以来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所（公司为其代收代付电费），长期以来按照合同按时足额支付租金，均采取银行或结算中心扣款的方式进行结算。其租赁价格确定均以市场价格为依据。

  （2）物业公司对公司及子公司提供物业管理服务（同时提供水电费代收代付），物业管理费以市场价为依据。结算方式为银行转账或扣款。

  （3）各关联方在公司拥有的酒店进行住宿、餐饮等消费，均为市场价格。结算方式为银行转账。

  （4）公司子公司深圳华强广场控股有限公司将深圳华强广场酒店及配套、石家庄华强广场房地产开发有限公司将诺华廷酒店委托给关联方深圳华强酒店管理公司经营，系参照行业标准签订委托管理合同，具体委托管理费用如下：基本管理费用按照营业收入的1.5%支付，效益管理费用按经审计毛利润的3%支付（属于行业内一般或较低标准）。

  （5）公司子公司深圳华强电子世界管理有限公司向华强集团租用佳和华强大厦裙楼第3、6层，用于开办电子专业市场，租金按照评估价支付。

  （6）公司子公司租用深圳华强资产管理集团有限责任公司的物业作为员工宿舍，租金参照市场价格支付。

  （7）上市公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项等日常经营业务，交易价格均完全参照市场价格水平制定。

  2、关联交易协议签署情况

  （1）华强集团、华强合丰、华强集团股份、华强联合计算机、华强数码电影、华强智能、方特投资、华强动漫、华强文化产品、华强供应链、华强物流、华强物业、华强文化科技、华强新城市等32家公司2016年仍将继续租用本公司物业。根据我司物业租赁的相关制度，2016年物业租金价格与上年持平，租期为一年。截止目前，全部32家公司与本公司2016年的租赁协议已签订。

  （2）公司及子公司2016年预计向物业公司支付的管理费及水费为1,464.02万元。按照约定，本公司及本公司的子公司每月按合同及实际发生金额向其支付。

  （3）公司子公司与深圳华强酒店管理公司的委托管理合同已签订。

  （4）公司子公司向华强集团租用佳和华强大厦裙楼的合同已签订。

  （5））公司子公司向深圳华强资产管理集团有限责任公司租用员工宿舍的合同已签订。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  本公司与华强集团、华强合丰、华强集团股份、华强联合计算机、华强数码电影、华强智能、方特投资、华强动漫、华强文化产品、华强供应链、华强物流、华强物业、华强文化科技、华强新城市等32家公司发生的日常关联交易均为该33家公司2016年继续租用本公司的物业用于其办公或经营的场所。该等公司多年来一直租用本公司物业用于其办公或经营的场所，为上市公司带来稳定的租金收益和资产回报，且均属本公司的正常业务范围。预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。

  本公司及子公司与关联方之间的物业管理、委托经营、居民住宅租赁等业务，均非我公司的主营业务，此举有利于公司集中资源和精力发展主业，有利于优化资源配置，突出专业优势，通过合理的方式快速获得较高水平的非主营业务能力是符合公司股东利益的。

  我公司租用华强集团位于华强北片区的物业用于开办电子专业市场，目的在于开办电子专业市场，并避免了潜在的同业竞争。

  上述交易价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的，没有损害上市公司的利益，对公司2016年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。

  五、独立董事意见

  本公司三名独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，已就2016年日常关联交易预计发表事前认可意见，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。并对本次关联交易发表独立意见如下：

  1、上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。根据《股票上市规则》规定，上述关联交易无需获得股东大会的批准。为此，我们认为深圳华强实业股份有限公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。

  2、上述日常关联交易大都为公司的关联方租用公司的物业用于其办公或经营的场所（公司为其代收代付电费），且已租用多年，预计2016年仍将继续租用。该等关联交易均属上市公司的正常业务范围，且其租赁价格与市场价格水平相当，是在平等、互利的基础上进行的。物业公司对公司及子公司提供物业管理服务（同时提供水电费代收代付），有利于公司日常经营，有利于优化资源配置，突出专业优势，提高后勤服务质量和效率，促进公司朝专业化发展。各关联方在公司拥有的酒店进行酒店住宿、餐饮等的消费，均为市场价格。此外，还包括上市公司子公司向关联方支付租金、委托经营费，上市公司及子公司与各关联方之间发生零星采购事项等日常经营业务，交易价格均完全参照市场价格水平制定。上市公司子公司租用关联方的物业用于开办电子专业市场，租金为评估价，有利于公司拓展主营业务。

  3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

  六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会

  2016年3月18日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—009

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2016年3月7日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

  一、审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》

  该议案的具体内容详见本日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的公司《2016年日常关联交易预计的公告》（公告2016-012号）。预计2016年公司日常关联交易额约为5,701.34万元，占公司2015年末经审计净资产的比例为1.58%。

  因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏、牛自波因在交易对方或交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

  投票结果为5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于在大股东附属财务机构存款的持续风险评估报告》

  该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《关于在大股东附属财务机构存款的持续风险评估报告》。

  因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、方德厚、张泽宏、牛自波因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

  投票结果为5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了公司《2015年年度报告》全文及摘要

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》

  根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，截止2015年12月31日，公司合并总资产6,182,360,311.87元，总负债2,503,419,027.20元，归属于母公司的股东权益3,603,894,513.45元，公司2015年度共实现合并净利润373,710,371.72元，归属于母公司净利润375,580,098.57元。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》

  根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2015年度公司实现的归属上市公司净利润375,580,098.57 元，母公司净利润271,437,195.53 元，提取10%法定盈余公积金 27,143,719.55元，加上年初未分配利润730,924,361.03 元，扣除2014年度分红33,347,489.85 元，母公司可供股东分配的利润为941,870,347.16 元。2015年度公司利润分配预案为：以2015年末公司总股本721,316,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》

  本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《公司2015年度内部控制评价报告》。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《董事会关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》

  本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《董事会关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》（公告2016-013号）。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《关于将公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项提交公司股东大会审议的议案》

  公司于2016年2月22日召开董事会会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司及控股子公司使用不超过5亿元人民币（含5亿元）自有资金购买低风险、短期保本型银行理财产品，在不超过前述额度内，自董事会审议通过后三年之内资金可以滚动使用。以上议案的具体内容详见公司于2016年2月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《董事会决议公告》（公告2016-006）和《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告2016-007）。

  根据公司独立董事的提议，公司董事会根据审慎性原则，为避免在公司滚动购买银行理财产品过程中可能出现《深圳证券交易所股票上市规则》中9.03和9.10的规定的情形，即连续12个月内公司累计投资的银行理财产品金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的情形，将上述购买银行理财产品事项提交公司股东大会审议。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过了《关于2015年度购买银行理财产品的专项说明》

  该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《公司关于2015年度购买银行理财产品的专项说明》。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过了《公司投资者保护工作情况报告（2015年）》

  该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《投资者保护工作情况报告（2015年）》。

  投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上第四、五、八项议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—010

  深圳华强实业股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日在公司会议室召开监事会会议，本次会议于2016年3月7日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位监事，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以下事项：

  一、审核通过了公司《2015年年度报告》全文及摘要

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《深圳华强实业股份有限公司 2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  二、审议通过了公司《2015年度监事会报告》

  《2015年度监事会报告》具体内容如下：

  1、 监事会会议的召开情况

  （1）公司于2015年3月13日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了公司《2014年年度报告》正文及摘要、《2014年度监事会报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》，对公司会计政策变更事项、公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了意见。本次监事会决议公告已于2015年3月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上。

  （2）公司于2015年4月16日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2015年第一季度报告》全文及正文。

  （3）公司于2015年5月18日在公司会议室召开监事会会议，审核通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的要求及条件的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于〈深圳华强实业股份有限公司发行 A 股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于公司与深圳华强集团有限公司及胡新安、郑毅、王瑛、任惠民、侯俊杰签订附生效条件的<向符合条件的其他投资者募集配套资金协议>的议案》、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》，逐项审核通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，审核通过了《关于外币业务和外币报表折算会计政策变更的议案》并发表了意见，审核通过了《关于应收款项计提坏账准备相关会计估计变更的议案》并发表了意见。本次监事会决议公告已于2015年5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上。

  （4）公司于2015年6月5日在华强广场A座6楼会议室召开监事会会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本次监事会决议公告已于2015年6月6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上。

  （5）公司于2015年6月26日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告已于2015年6月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上。

  （6）公司于2015年8月17日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要。

  （7）公司于2015年10月23日在公司会议室召开监事会会议，审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文。

  2、 监事会对有关事项的意见

  报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，通过列席每次董事会和股东大会、定期查看公司财务报表和相关资料等方式了解公司经营运作情况，认真履行监督、检查职能。对报告期内公司的有关事项，发表独立意见如下：

  （1）2015年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作。公司认真领会《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2015年，公司各项决策完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  （2）报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 2015年度财务报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司在2015 年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

  （3）本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

  （4）公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

  三、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》

  根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，截止2015年12月31日，公司合并总资产6,182,360,311.87元，总负债2,503,419,027.20元，归属于母公司的股东权益3,603,894,513.45元，公司2015年度共实现合并净利润373,710,371.72元，归属于母公司净利润375,580,098.57元。

  四、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》

  根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2015年度公司实现的归属上市公司净利润375,580,098.57 元，母公司净利润271,437,195.53 元，提取10%法定盈余公积金 27,143,719.55元，加上年初未分配利润730,924,361.03 元，扣除2014年度分红33,347,489.85 元，母公司可供股东分配的利润为941,870,347.16 元。2015年度公司利润分配预案为：以2015年末公司总股本721,316,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

  五、对《公司2015年度内部控制评价报告》发表意见

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的有关规定，监事会对董事会编制的《公司2015年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2015年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

  上述二、三、四项议案内容尚需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司监事会

  2016年3月18日

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—013

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《主板上市公司规范运作指引》和《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》等有关规定，现将深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2219号《关于核准深圳华强实业股份有限公司向杨林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获核准以发行股份和支付现金相结合的方式购买杨林、张玲、杨逸尘、韩金文共4名交易对方合计持有的深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”）100%股权，并非公开发行不超过11,545,333股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据本次募集配套资金投资者认购情况，公司以非公开发行方式发行人民币普通股股票11,545,333股，每股发行价为人民币22.39元，募集资金总额为人民币258,500,005.87元。

  截至2015年10月20日，公司实际募集资金为人民币258,500,005.87元，扣除发行费用后，实际到账募集资金为人民币246,500,005.87元。该次募集资金到账情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于深圳华强实业股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2015]48050009号）和《深圳华强实业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]48050010号）。

  具体如下：

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《主板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司经董事会会议审议通过了在中信银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，用于本次募集配套资金的存储和使用，专户账号为8110301012900020993。公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行中信银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金用途

  根据公司2015年11月11日披露的《深圳华强实业股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》所载，募集资金将用于支付湘海电子25%股权的对价。具体情况如下：

  ■

  2、募集资金实际使用情况

  ■

  注：募集资金账户产生利息87,217.08元。

  3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

  截至本报告签署日，不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

  4、尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户中。截止2015年12月31日，本公司募集资金的期末余额为 117,337,209.35元(含利息87,217.08元)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至本报告披露日，募集资金不存在用途变更的情况。

  特此公告

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■