证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称"港昇公司"）系珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司控股85.35%的下属企业，为适时推进港昇公司在内蒙古赤峰地区探索、开发新能源项目的进度，增强公司在新能源产业的发展实力，港昇公司拟在内蒙古赤峰市翁牛特旗设立"翁牛特旗港昇新能源有限责任公司"（以下简称"项目公司"），开展在该区域的风电场等新能源项目探索、论证等前期工作。项目公司注册资本拟定为100万元，由港昇公司全部以自有资金出资并持有项目公司100%股权。

  该事项已经公司于2016年3月17日召开的第九届董事局第十二次会议全票审议通过。董事局同意授权公司经营班子开展设立项目公司的相关工作。

  该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

  二、投资标的的基本情况

  （一）基本情况

  项目公司名称：翁牛特旗港昇新能源有限责任公司（公司名称最终以工商登记部门核定为准）；

  注册地：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗；

  企业性质：有限责任公司；

  注册资本：100万元。

  （二）出资方式

  项目公司注册资本拟定为人民币100万元，港昇公司全部以自有资金出资并持有项目公司100%股权。

  （三）经营范围

  风力发电、太阳能发电等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理、技术服务与培训等（以上经营范围最终以工商登记部门核定为准）。

  （四）发展规划

  内蒙古自治区风能资源丰富，开发潜力巨大，相关数据显示，全区风能资源总储备量为13.8亿千瓦，技术可开发储量3.8亿千瓦，占全国50%以上，风能利用率高，适合大规模开发建设风电项目。港昇公司目前已在内蒙古赤峰地区的达里和黄岗梁运营总计装机容量为100MW的风电场项目，运营情况良好，但是总体规模还比较有限。项目公司成立后，将依托港昇公司在赤峰地区积累的相关资源和开发经验，推进在该地区探索、开发新能源项目的进度，并积极开展项目的接洽、调研、论证等前期工作，为公司新能源平台的可持续发展提供项目储备和开发机会。

  三、对外投资事项对公司的影响

  大力发展新能源产业是公司在"十三五"期间的重要发展战略，随着港昇公司股票已获准在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，港昇公司将成为公司发展风电等新能源业务的重要投融资、开发、运营平台。经前期勘察、调研，内蒙古赤峰市地区拥有良好的风资源，港昇公司目前在该地区已运营管理的达里和黄岗梁风电场运营情况良好。

  项目公司成立后，将适时推进在赤峰翁牛特旗地区风电项目的接洽、调研、论证等前期工作，为公司新能源平台的可持续发展提供项目储备。

  珠海港股份有限公司董事局

  2016年3月18日