证券时报多媒体数字报

  证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-20

  智度投资股份有限公司董事会关于

  召开2015年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年２月２９日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《智度投资股份有限公司董事会关于召开２０１５年年度股东大会的通知》的议案，公司董事会拟定于２０１６年３月２２日召开２０１５年年度股东大会，会议通知刊登在２０１６年３月１日的《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将会议事项提示性通知如下：

  １．股东大会届次：２０１５年年度股东大会

  ２．会议召集人：公司董事会

  ３．本公司第七届董事会第十三次会议决定，提请召开公司２０１５年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  ４．会议召开日期和时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年３月２２日１４：３０。

  （２）网络投票时间：

  互联网投票系统投票开始时间为２０１６年３月２１日下午１５：００～２０１６年３月２２日下午１５：００。

  交易系统进行网络投票的时间为２０１６年３月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

  ５．会议召开的方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （３）投票规则

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  ６．会议出席对象：

  股权登记日：２０１６年３月１７日

  （１）截至２０１６年３月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７．现场会议地点：河南郑州市郑东新区ＣＢＤ商务外环２７号景峰国际第１０层会议室。

  二、会议审议事项

  １．会议审议的议案

  （１）《关于＜公司２０１５年度董事会工作报告＞的议案》；

  （２）《关于＜公司２０１５年年度报告全文和年度报告摘要＞的议案》；

  （３）《关于＜公司２０１５年度利润分配方案＞的议案》；

  （４）《关于＜公司２０１５年度财务决算报告＞的议案》；

  （５）《关于＜公司２０１５年度监事会工作报告＞的议案》；

  （６）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

  （７）《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》。

  ２．议案披露情况

  上述议案已经公司于２０１６年２月２９日和２０１６年３月９日分别召开的第七届董事会第十三次会议和第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司２０１６年３月１日和２０１６年３月１１日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》以及《智度投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

  三、会议登记办法

  １．登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

  ２．登记时间：２０１６年３月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００．登记地点：河南郑州市郑东新区ＣＢＤ商务外环２７号景峰国际２３层２３０６公

  司办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  １．通过深交所交易系统投票程序

  （１）投票代码：３６０６７６

  （２）投票简称：智度投票

  （３） 投票时间：２０１６年３月２２日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００。

  （４）股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  ①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  ②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  （５）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  ①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  ②选择公司会议进入投票界面；

  ③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  （６）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  ①在投票当日，“智度投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  ■

  表２表决意见对应“委托数量”一览表

  ⑤在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑦不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  ２． 通过互联网投票的投票程序

  ①深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年３月２１日１５：００至２０１６年３月２２日１５：００期间的任意时间。

  ②股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ③申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  ④激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  ■

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

  网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

  股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“智度投资股份有限公司２０１５年年度股东大会投票”；

  ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；

  ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ｄ、确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  １、联系地址：河南郑州市郑东新区ＣＢＤ商务外环２７号景峰国际２３层智度投资股份有限公司２３０６室公司证券管理部。

  ２、会期半天，出席会议者费用自理。

  ３、联系人：王科芳 薛俊霞

  电话：０３７１－５５１３９５２０ 传真：０３７１－５５１３９５２１

  邮编：４５００４６

  六、备查文件

  １、公司第七届董事会第十三次会议决议、公司第七届董事会第十五次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  智度投资股份有限公司董事会

  2016年3月18日

  附：股东大会授权委托书

  授 权 委 托 书

  智度投资股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席智度投资股份有限公司 ２０１５ 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  注：１、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

  ２、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、 “反对”、 “弃权”三栏中任一栏打“√”；

  ３、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号

  委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2016-19

  智度投资股份有限公司更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 ２０１６ 年 ３ 月 ４ 日和３月１１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定的信息披露报刊披露了《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》（２０１６－１４）和《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》。由于工作疏忽，上述公告中部分内容填写错误，现将相关信息更正如下：

  一、更正前：

  １、本次重组不会摊薄公司２０１５年度１－９月基本每股收益

  根据瑞华会计师事务所出具的瑞华阅字【２０１６】０１６６０００２号审阅报告，本次交易前公司２０１５年１－９月的基本每股收益为－０．０７元，在不考虑配套融资情况下，本次交易完成后，公司２０１５年１－９月备考财务报表的基本每股收益为０．２０元，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况，具体如下：

  ■

  本次配套融资为公司分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度发行不超过３４９，４８４，７４１股和６９，８９６，９４８股股份，共发行不超过４１９，３８１，６８９股股份，共募集不超过２，８１８，２４４，９５４元。在考虑配套融资的情况下，公司２０１５年１－９月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况，具体如下：

  ■

  更正后：

  １、本次重组不会摊薄公司２０１５年度１－９月基本每股收益

  根据瑞华会计师事务所出具的瑞华阅字【２０１６】０１６６０００２号审阅报告，本次交易前公司２０１５年１－９月的基本每股收益为－０．０７元，在不考虑配套融资情况下，本次交易完成后，公司２０１５年１－９月备考财务报表的基本每股收益为０．２０元，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况，具体如下：

  ■

  本次配套融资为公司分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度发行不超过３４９，７４８，５０１股和６９，６３３，１８７股股份，共发行不超过４１９，３８１，６８８股股份，共募集不超过２，８１８，２４４，９５４元。在考虑配套融资的情况下，公司２０１５年１－９月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况，具体如下：

  ■

  二、更正前：

  根据上述假设，本次重组对上市公司２０１６年每股收益的影响测算如下：

  ■

  注：根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 ９ 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 的规定：２０１６年新增股本数＝本次交易发行股份数＊９／１２

  更正后：

  根据上述假设，本次重组对上市公司２０１６年每股收益的影响测算如下：

  ■

  注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 ９ 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 的规定：２０１６年新增股本数＝本次交易发行股份数＊９／１２

  三、更正前：

  依据盈利预测承诺，猎鹰网络、亦复信息、Ｓｐｉｇｏｔ公司２０１５年度、２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度的净利润均将实现持续增长：

  单位：万元

  ■

  注：Ｓｐｉｇｏｔ公司的净利润为按照１美元兑换６．４元人民币的汇率折算得出

  更正后：

  依据盈利预测承诺，猎鹰网络、亦复信息、Ｓｐｉｇｏｔ公司２０１５年度、２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度的净利润均将实现持续增长：

  单位：万元

  ■

  注：Ｓｐｉｇｏｔ公司的净利润为按照１美元兑换６．４元人民币的汇率折算得出

  除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  智度投资股份有限公司

  董事会

  2016年3月18日