证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间:2016年3月17日下午14:30

  （2）网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年3月16日下午15:00 至2016年3月17日下午15:00。

  2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室

  3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事雷有为先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共16人，代表股份221,006,071股，占公司股份总数的66.9671%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共10名，代表股份211,048,238股，占公司有表决权股份总数的63.9497%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份9,957,833股，占公司股份总数的3.0173%。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

  表决结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

  表决结果：通过

  ■

  四、律师出具的法律意见

  信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2016年第二次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月17日