证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-008

  广东世荣兆业股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案；

  2、本次会议未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第一次临时股东大会于2016年3月18日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2016年3月17日―3月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00。

  参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为599,493,800股，占公司股份总数的74.0943%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表3名，代表有表决权的股份数599,440,000股，占公司股份总数的74.0877%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数53,800股，占公司股份总数的0.0066%。除梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例在5%以下（以下简称为"中小股东"）。

  本次临时股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会审议并通过如下议案：

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》

  1.1 以累积投票制选举公司第六届董事会六名非独立董事：

  1.1.1 选举梁家荣先生为公司第六届董事会董事

  得票数599,441,900票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5316%。

  梁家荣先生当选为公司第六届董事会董事。

  1.1.2 选举严军先生为公司第六届董事会董事

  得票数599,441,900票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5316%。

  严军先生当选为公司第六届董事会董事。

  1.1.3 选举陈宇先生为公司第六届董事会董事

  得票数599,441,900票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5316%。

  陈宇先生当选为公司第六届董事会董事。

  1.1.4 选举龙隆先生为公司第六届董事会董事

  得票数599,441,901票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,901票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5335%。

  龙隆先生当选为公司第六届董事会董事。

  1.1.5 选举张世明先生为公司第六届董事会董事

  得票数599,441,900票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5316%。

  张世明先生当选为公司第六届董事会董事。

  1.1.6 选举梁玮浩先生为公司第六届董事会董事

  得票数599,441,900票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5316%。

  梁玮浩先生当选为公司第六届董事会董事。

  1.2 以累积投票制选举公司第六届董事会三名独立董事：

  1.2.1 选举朱霖女士为公司第六届董事会独立董事

  得票数599,441,900票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5316%。

  朱霖女士当选为公司第六届董事会董事。

  1.2.2 选举景旭先生为公司第六届董事会独立董事

  得票数599,441,900票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5316%。

  景旭先生当选为公司第六届董事会董事。

  1.2.3 选举张曜晖先生为公司第六届董事会独立董事

  得票数599,441,900票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；

  中小股东表决情况：得票数1,900票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5316%。

  张曜晖先生当选为公司第六届董事会董事。

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》

  同意599,491,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、《关于公司副董事长薪酬的议案》

  同意599,491,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意51,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9108%；反对2,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0892%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、《关于调整监事薪酬的议案》

  同意599,491,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、《关于修订公司〈章程〉的议案》

  同意599,491,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  同意599,491,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  同意599,491,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  同意599,491,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的会议通知；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

  3、法律意见书。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十九日

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-009

  广东世荣兆业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2016年3月18日下午4:00在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事梁家荣先生主持，公司全体监事、高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

  公司第六届董事会于2016年3月18日正式组成。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，全体董事以互推的方式选举梁家荣先生为公司第六届董事会董事长，选举梁玮浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期均为三年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

  由于公司第五届董事会已经到期，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会决定任命以下人员为董事会各专门委员会组成人员：

  董事会战略委员会：梁家荣、梁玮浩、严军、张世明，主任委员：梁家荣；

  董事会审计委员会：朱霖、景旭、陈宇，主任委员：朱霖；

  董事会提名委员会：景旭、朱霖、龙隆，主任委员：景旭；

  董事会薪酬与考核委员会：张曜晖、景旭、梁玮浩，主任委员：张曜晖。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议并通过《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》

  根据公司董事长梁家荣先生的提名，董事会决定聘任严军先生为公司总裁，聘任詹华平先生为公司董事会秘书，任期均为三年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

  根据公司总裁严军先生的提名，董事会决定聘任陈宇先生、卢仲凌女士、詹华平先生为公司副总裁，聘任余劲先生为公司财务总监，任期均为三年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详情请见2016年3月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十九日

  附件：高级管理人员简历

  高级管理人员简历：

  1、严军先生简历：

  男，1962年8月出生，研究生学历，EMBA。1984年5月-1990年12月，任上海标准件公司团委书记；1991年1月-1993年3月，任共青团上海市委青工部上海市企业家协会秘书长；1993年4月-1998年9月，任上海青年联合发展实业公司总经理；1998年10月-2003年3月，任北京华彬国际集团总裁助理；2003年6月-2011年12月，任江苏地华实业（集团）有限公司董事、副总裁；2012年4月起，任本公司总裁、董事。

  严军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；严军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；严军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。严军先生未持有本公司股票。

  2、陈宇先生简历：

  男，1971年2月出生，大学本科，工程师。1993年7月-1998年3月，在珠海市珠光房产开发有限公司工作，从事工程管理；1998年3月-2002年5月，任珠海市工程建设监理有限公司监理员、总监代表；2002年5月-2004年5月，任珠海市诚丰集团有限公司副总经理；2004年9月-2005年5月，任珠海市格力电器集团有限公司基建办主任助理；2005年5月-2012年4月，任珠海市斗门区世荣实业有限公司总工程师；2008年3月起，任本公司董事；2012年4月起，任本公司副总裁。

  陈宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；陈宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；陈宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈宇先生未持有本公司股票。

  3、卢仲凌女士简历：

  女，1968年4月出生，本科学历。1990年7月-2002年4月，在珠海市规划设计研究院，担任建筑师；2002年4月-2004年11月，在珠海华发实业股份有限公司，任副经理；2004年11月-2012年4月，在珠海华发建筑设计咨询有限公司，任副总经理；2012年11至2013年7月，在本公司任项目总监；2013年7月起，任本公司副总裁。

  卢仲凌女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；卢仲凌女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；卢仲凌女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。卢仲凌女士未持有本公司股票。

  4、詹华平先生简历：

  男，1982年12月出生，经济学硕士。2008年2月起在广东世荣兆业股份有限公司工作，历任证券事务专员、证券事务代表、证券部经理兼证券事务代表。2014年10月起，任本公司副总裁兼董事会秘书。

  詹华平先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；詹华平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；詹华平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。詹华平先生未持有本公司股票。

  5、余劲先生简历：

  男，1970年11月出生，本科学历。1990年9月-2005年5月，在工商银行斗门支行工作，任信贷部经理、副行长；2006年10月-2013年6月，在珠海金泰和投资有限公司工作，任总经理；2013年7月-2015年4月，在珠海市新兆丰科技股份有限公司工作，任总经理。2015年12月起，任本公司财务总监。

  余劲先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；余劲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；余劲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。余劲先生未持有本公司股票。

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-010

  广东世荣兆业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于2016年3月18日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事经审议通过如下议案：

  一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  公司第六届监事会于2016年3月18日正式组成，根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会拟选举监事会主席一名。

  经与会监事全体一致讨论，决定选举周号心先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

  3票同意，0票反对，0票弃权。

  广东世荣兆业股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月十九日

  附件：周号心先生简历

  周号心先生简历：

  男，1956年11月出生，本科学历，经济师。1975年5月-1976年2月，在斗门县上横镇及西安公社工作，历任驻队干部；1976年2月-1981年1月，在部队服役，历任战士、班长、上士、代司务长；1981年1月-2010年7月，在农业银行工作，历任信贷员、营业所主任、信贷科副科长、支行行长、安居（澳门）投资公司经理、农银财务（澳门）投资有限公司董事总经理；2013年12月起，任珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司董事、总经理；2016年1月起，任本公司董事长办公室主任。

  周号心先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；周号心先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；周号心先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-011

  广东世荣兆业股份有限公司

  职工代表监事选举公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月18日召开职工代表会议，选举陈卫汉先生、李礼女士为公司第六届监事会职工代表监事。陈卫汉先生、李礼女士简历见附件。

  陈卫汉先生、李礼女士与经公司股东大会选举产生的股东代表监事周号心先生一起组成公司第六届监事会。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月十九日

  附件：职工代表监事简历

  职工代表监事简历：

  1、陈卫汉先生简历：

  男，1964年5月出生，高中学历。1987年1月-1990年12月，在珠海市白藤湖旅游公司财会部任会计；1991年1月-1999年12月，在珠海市白藤湖集团公司财会部任总出纳；2000年1月-2007年12月，在珠海市斗门区兆丰集团公司任财会部经理；2008年1月起，任本公司资金部经理。

  陈卫汉先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；陈卫汉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；陈卫汉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  2、李礼女士简历：

  女，1982年1月出生，文艺学硕士。2008年4月起，在广东世荣兆业股份有限公司工作，历任总裁秘书、销售经理，现任营销中心副总经理。

  李礼女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；李礼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；李礼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。