证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月18日

  (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  注：其中5名人员代表7名股东出席本次现场会议。

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席10人，董事商志新、独立董事严爱娥因公务未能出席会议；

  2、公司在任监事7人，出席6人，监事刘莲菲因公务未能出席会议；

  3、董事会秘书刘宝刚出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况（表决比例均经四舍五入）

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：3、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：4、关于公司2015度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：5.01为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额15,000万元

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：5.02为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：5.03为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额3,000万元

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：5.04为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额3,000万元

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：5.05为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：6.01与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：6.02与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：6.03与山东布莱恩化工技术有限公司之间的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：6.04与山东滨化实业有限责任公司之间的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：6.05与山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：6.06与滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：6.07与山东滨化传媒有限公司之间的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：7、关于建设公司项目设计研究中心的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：8、关于新建7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、议案名称：9、关于新建1000吨/年六氟磷酸锂项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：10、关于新建6000吨/年电子级氢氟酸项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、议案名称：11、关于新建100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、议案名称：12、关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、议案名称：13、关于发行中期票据的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  24、议案名称：14、关于变更公司经营范围的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  25、议案名称：15、关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  26、议案名称：16、关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案4和议案15为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、议案6.01中张忠正、石秦岭、刘洪安为关联股东，回避表决；

  3、议案6.02-6.07中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

  律师：刘媛、陈宁宁

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  滨化集团股份有限公司

  2016年3月18日