证券时报多媒体数字报

  证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-37

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  特别提示：本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2015年度股东大会于2016年3月18日下午在本公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议主持人：晏群董事长

  3、会议时间：

  1）现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午14:30

  2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年3 月18 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3 月17 日15:00 至2016 年3 月18 日15:00 期间的任意时间。

  4、会议地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼公司会议室

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  7、本次会议未有修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。

  二、股东及股东代表出席会议的情况

  出席会议的股东及股东代表共23名，代表股份327,595,015股，占公司股份总额的50.09%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份327,297,471股，占公司股份总数的50.04%；参加本次股东大会网络投票的股东代表19名，代表公司有表决权股份297,544股，占公司股份总数的0.0455%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、2名监事出席了会议，4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市金杜律师事务所2名经办律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议及表决情况

  本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》：

  经表决，同意327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  （二）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》：

  经表决，同意327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  （三）审议通过了《公司2015年度报告全文》及其摘要：

  经表决，同意327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  （四）审议通过了《公司关于2015年度财务决算的议案》：

  经表决，同意327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  （五）审议通过了《公司2015年度利润分配方案》：

  经表决，同意327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  （六）审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构及支付报酬的议案》：

  经表决，同意327,594,715股，占出席有效表决权的股份总数的99.99%；反对300股占出席有效表决权的股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席有效表决权的股份总数的0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为:同意29,906,944股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的99.99%；反对300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0.001%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的0%。

  本项议案以普通决议获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所马天宁律师、周优美律师出席见证了本次会议，认为公司2015年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2015年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2015年度股东大会会议记录及投票表决表、统计表、股东登记表；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  二○一六年三月十八日

  证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-38

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  重大资产重组事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-79），因筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月24日开市起停牌。2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-81），申请公司股票继续停牌，公司从该公告发布之日起，进入重大资产重组程序。2016年1月30日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-04），公司申请延期复牌，公司股票于2016年2月1日开市起继续停牌，并预计在3月30日前披露重大资产重组信息。2016年3月9日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-31），公司预计在2016年3月30日前无法披露重大资产重组信息，经公司第八届董事会2016年第三次临时会议审议，公司将在2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会中审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

  目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。

  鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年三月十八日