证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午2:30。

  网络投票时间：2016年3月17日-2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

  （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议股东的总体情况

  参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计26人，代表股份数为385,868,100股，占公司有表决权股份总数的60.6503%。

  其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份数为384,312,078股，占公司有表决权股份总数的60.4058%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16人，代表股份数为1,556,022股，占公司有表决权股份总数的0.2446％。

  （2）中小股东出席会议情况

  参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）19人，代表股份数为1,910,422股，占公司有表决权股份总数的0.3003%。

  （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下议案：

  1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

  总表决情况：同意385,595,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.9293%；反对272,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.0707%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,637,432股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的85.7105％；反对272,990股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的14.2895％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》；

  总表决情况：同意385,595,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.9293%；反对272,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.0707%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,637,432股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的85.7105％；反对272,990股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的14.2895％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。

  3、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》。

  总表决情况：同意385,595,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.9293%；反对272,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.0707%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,637,432股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的85.7105％；反对272,990股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的14.2895％；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0000%。

  表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划》。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、邹春芳律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十九日