证券时报多媒体数字报

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-018

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于2016年3月15日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2016年3月18日（星期五）在公司11楼4号会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，董事任忠光先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，委托董事郭运江先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

  （一） 审议并通过关于选举杨焰先生为公司董事长的议案；

  选举杨焰先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

  （二） 审议并通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案；

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体人员组成如下：

  战略与投资委员会：杨焰、成辉、剡根强（独立董事），其中：杨焰先生担任战略与投资委员会主任委员；

  提名委员会：杨焰、成辉、边新俊（独立董事），其中：杨焰先生担任提名委员会主任委员；

  审计委员会：徐振华、任忠光、杨立芳（独立董事），其中：杨立芳女士担任审计委员会主任委员；

  薪酬与考核委员会：杨焰、杨立芳（独立董事）、边新俊（独立董事），其中：边新俊先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

  （三） 审议并通过关于聘任成辉先生为公司总经理的议案；

  经公司董事长杨焰先生提名，聘任成辉先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

  （四） 审议并通过关于聘任高级管理人员的议案；

  经公司总经理成辉先生提名，聘任王军先生、吴铭齐先生、赵钦先生为公司副总经理，耿立新先生为公司财务总监，罗晓文先生为公司总会计师，何玉斌先生为公司法务总监，黄雅璇女士为公司人力资源总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

  （五） 审议并通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；

  经公司董事长杨焰先生提名，聘任郭运江先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

  （六） 审议并通过关于聘任公司内部审计机构负责人的议案；

  同意聘任段效岩女士为公司审计稽核部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；

  独立董事对公司聘任高管人员已发表专项意见：认为本次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。

  （七）审议并通过关于新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目的议案；

  新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目占地面积87.45亩，建设规模为新建现代标准化猪舍9栋，总建筑面积26600m2，其中：祖代场新建现代标准化猪舍7栋，建筑面积21000m2；种公猪站新建现代标准化猪舍2栋，建筑面积1500m2；其它附属建筑面积4100m2。该项目由新疆天康原种猪育种有限公司负责建设运营。

  项目生产规模为祖代猪场饲养祖代母猪4800头，种公猪站饲养原种公猪400头。项目达产后，每年可提供优质二元母猪3万头，出栏商品仔猪9万头；袋装鲜精37.5万袋。

  项目总投资9000万元，其中：固定资产投资7500万元，占总投资的83％；铺底流动资金1500万元，占总投资的17％。

  资金筹措方案：单位自筹5000万元，占总投资的55%；申请银行贷款资金4000万元，占总投资的45%。

  同意该项议案的票数为9票；反对票0 票；弃权票0票；

  本议案须提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。

  （八）审议并通过定于2016年4月6日召开公司2016年第三次临时股东大会的议案；（详见刊登于2016 年3 月19 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知》<公告编号：2016-020 >）

  同意该项议案的票数为9票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年三月十九日

  个人简历：

  杨焰先生：中国国籍，汉族，男，农学硕士，高级畜牧师，硕士研究生导师，曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长，现任本公司第六届董事会董事、董事长，同时兼任新疆兵团国有资产经营公司董事。

  杨焰先生在本公司控股股东及实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任董事职务，持有新疆天邦投资有限公司35.7132%的股权，除此之外与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，杨焰先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  成辉先生：中国国籍，汉族，男，研究生学历，高级兽医师，现任本公司第六届董事会董事、总经理。

  成辉先生持有新疆天邦投资有限公司20%的股权，除此之外与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，成辉先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  吴铭齐：中国国籍，汉族，1964年11月出生，研究生学历，助理研究员，曾任新疆畜牧科学院副院长，现任本公司副总经理。

  吴铭齐先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，吴铭齐先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  赵钦：中国国籍，汉族，1963年4月出生，大学本科学历，高级兽医师，曾在新疆维吾尔自治区干部疗养院、新疆维吾尔自治区药品监察所工作，曾任本公司制药事业部总经理，现任本公司副总经理并兼任本公司控股子公司吉林冠界生物技术有限责任公司董事长。

  赵钦先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，赵钦先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  王军：中国国籍，汉族，1963年3月出生，研究生学历，高级畜牧师，曾任新疆生物药品厂副厂长、新疆天康控股（集团）有限公司副总经理。

  王军先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，王军先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  耿立新先生：中国国籍，汉族，1967年3月出生，大学本科学历，曾任新疆天康技术发展公司财务部经理，本公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、财务总监。

  耿立新先生与本公司持有5%以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。耿立新先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  罗晓文：中国国籍，汉族，1969年11月出生，大学本科学历，曾任本公司财务总监、新疆天康控股（集团）有限公司财务总监。

  罗晓文先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，罗晓文先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  何玉斌：中国国籍，汉族，1969年3月出生，大学本科学历，律师，曾历任赛德律师事务所主任律师、新疆同泽律师事务所律师、本公司独立董事。

  何玉斌先生与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，何玉斌先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  黄雅璇：中国国籍，汉族，1975年6月出生，大学本科学历，高级人力资源管理师，曾任本公司石河子分公司总经理助理、公司人力资源部经理。

  黄雅璇女士与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，黄雅璇女士本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  郭运江：中国国籍，汉族，1970年7月出生，大学本科学历，会计师，曾任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理、本公司财务总监，现任本公司董事、董事会秘书。

  郭运江先生与本公司持有5%以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，郭运江先生本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  郭运江先生的联系方式：

  办公电话：0991-6626101

  传真电话：0991-6679242

  电子邮件：xj_gyj@163.com

  段效岩：女，汉族，1974年4月出生，大学本科学历，会计师，曾任新北方建材公司会计、新疆天康控股（集团）有限公司财务部经理、本公司食品养殖事业部财务经理。

  段效岩女士与本公司持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系，段效岩女士本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-019

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议通知于 2016年 3 月 16日以书面专人送达方式和电子邮件等方式发出，并于2016年3月18日（星期五）上午13时在公司办公楼11楼4号会议室召开，公司3名监事参加了会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事王敏女士主持，会议就以下事项形成决议：

  一、审议并通过选举王敏女士为公司第六届监事会主席的议案；

  同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会

  二○一六年三月十九日

  附件：

  王敏女士：中国国籍，汉族，新疆财经学院金融专业研究生学历，高级会计师职称。曾任兵团经济专科学校教师，新疆农垦进出口股份有限公司计财部、结算部经理，兵团国有资产经营公司研发部副经理、财务总监，新疆宏海房地产开发有限公司总会计师；现任兵团国有资产经营公司风险管控部经理。

  王敏女士在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司公司担任风险管控部经理，与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。王敏本人没有持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-020

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于2016年4月6日（星期三）召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

  （四）本次股东大会召开日期、时间：

  现场会议时间：2016年4月6日上午11：00时

  网络投票时间为：2016年4月5日—2016年4月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）股权登记日：2016年3月31日（星期四）

  （八）会议出席对象

  1、凡2016年3月31日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

  二、会议审议事项

  (一）审议关于新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目的议案；

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。上述审议事项内容详见刊登于2016年3月19日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-018）及相关议案附件。

  三、会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  2、登记时间：2016年4月1日、2016年4月5日上午10:00—13:30分，下午15:00—17:30分。

  3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

  4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于2016年4月6日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

  1、投票代码：362100。

  2.投票简称：天康投票

  3.投票时间：2016年4月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“天康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A)申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

  B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意时间。

  五、其他事项

  会议联系方式

  会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

  邮编：830011

  会议联系人：郭运江 罗婧

  会议联系电话：0991-6679231 6679232

  会议联系传真：0991-6679242

  会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

  《授权委托书》附后

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年三月十九日

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  ■