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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-015 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会第十次会议通知于2016年3月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年3月18日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
详见今日刊登的《公司章程修订对照表》。
二、关于修订《董事会议事规则》的议案
详见今日刊登的《董事会议事规则修订对照表》。
三、关于修订《对外投资管理制度》的议案
详见今日刊登的《对外投资管理制度修订对照表》。
四、关于审议《投资者关系管理制度》的议案
详见今日刊登的《投资者关系管理制度》。
五、关于审议《对外捐赠管理办法（草案）》的议案
详见今日刊登的《对外捐赠管理办法（草案）》。
六、关于加强关联自然人购房管理的议案
上述议案均以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。议案一、议案二及议案五尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十九日
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