证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《公司关于召开２０１６年度第二次临时股东大会的通知》，并于２０１６年３月１６日刊登了《公司关于召开２０１６年度第二次临时股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：

  （一） 会议召开时间：

  １、现场会议召开时间为：２０１６年３月１８日（星期五）下午２：００。

  ２、网络投票时间为：２０１６年３月１７日至２０１６年３月１８日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年３月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年３月１７日下午３：００至２０１６年３月１８日下午３：００期间的任意时间。

  （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路１号广州圆大厦３２楼会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长周奕丰先生

  （六）会议出席情况：

  １、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计２４人，代表有表决权股份５００，４７７，２０７股，占公司总股本的５１．４８７３％。

  其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人９人，代表有表决权股份５００，２３９，４２７股，占公司总股本的５１．４６２９％；

  通过网络投票的股东１５人，代表有表决权股份２３７，７８０股，占公司总股本的０．０２４５％。

  ２、参与本次会议表决的中小投资者（持股５％以下的投资者）２１人，代表有表决权股份２，９２９，８１８股，占公司总股本的０．３０１４％。

  其中：出席现场会议并投票的中小投资者６人，代表股份２，６９２，０３８股，占公司总股本的０．２７６９％。

  通过网络投票的中小投资者１５人，代表股份２３７，７８０股，占公司总股本的０．０２４５％。

  ３、公司６名董事、１名监事和部分高级管理人员出席会议，保荐机构华泰联合证券有限责任公司代表陈浩先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李世琦律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  （七）其他

  根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股５％以下的投资者）的表决结果单独计票。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

  （一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。

  该议案的表决结果为：

  ■

  本议案获得所有参与表决的有表决权股份总数的２／３以上通过。

  （二）审议通过《关于公司为子公司融资租赁提供担保的议案》。

  该议案的表决结果为：

  ■

  本议案获得所有参与表决的有表决权股份总数的２／３以上通过。

  三、法律意见书结论性意见

  北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李世琦律师对大会进行见证，并发表结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  四、备查文件

  １、鸿达兴业股份有限公司２０１６年度第二次临时股东大会决议；

  ２、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司２０１６年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鸿达兴业股份有限公司

  二○一六年三月十九日