证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年3月18日（星期五）上午10:00时

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月17日下午15:00 至2016年3月18日下午15:00 的任意时间。

  2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共52名，代表股份337,694,098股，占公司股份总数的47.0767%。

  1、出席现场会议的股东情况

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数336,746,580股，占公司股份总数的46.9446%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东48人，代表有表决权的股份数947,518股，占公司股份总数的0.1321％。

  公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  四、议案审议情况

  （一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：336,927,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7731%；295,373股反对，占与会有表决权股份总数的0.0875%；470,945股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1395%。

  中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029％；反对295,373股，占出席会议中小股东所持股份的5.0096％；弃权470,945股，占出席会议中小股东所持股份的7.9874％。

  （二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：336,927,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7731%；304,873股反对，占与会有表决权股份总数的0.0903%；461,445股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1366%。

  中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029％；反对304,873股，占出席会议中小股东所持股份的5.1708％；弃权461,445股，占出席会议中小股东所持股份的7.8263％。

  （三）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

  表决结果：336,927,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7731%；307,973股反对，占与会有表决权股份总数的0.0912%；458,345股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1357%。

  中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029％；反对307,973股，占出席会议中小股东所持股份的5.2233％；弃权458,345股，占出席会议中小股东所持股份的7.7737％。

  （四）审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  表决结果：336,884,380股同意，占与会有表决权股份总数的99.7602%；800,218股反对，占与会有表决权股份总数的0.2370%；9,500股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0028%。

  中小投资者表决情况为：同意5,086,370股，占出席会议中小股东所持股份的86.2669％；反对800,218股，占出席会议中小股东所持股份的13.5720％；弃权9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1611％。

  （五）审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：336,927,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7731%；305,673股反对，占与会有表决权股份总数的0.0905%；460,645股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1364%。

  中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029％；反对305,673股，占出席会议中小股东所持股份的5.1843％；弃权460,645股，占出席会议中小股东所持股份的7.8127％。

  （六）审议通过《公司2016年度财务预算报告》

  表决结果：336,927,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7731%；282,573股反对，占与会有表决权股份总数的0.0837%；483,745股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1432%。

  中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029％；反对282,573股，占出席会议中小股东所持股份的4.7926％；弃权483,745股，占出席会议中小股东所持股份的8.2045％。

  （七）审议通过《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

  表决结果：336,927,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7731%；282,573股反对，占与会有表决权股份总数的0.0837%；483,745股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1432%。

  中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029％；反对282,573股，占出席会议中小股东所持股份的4.7926％；弃权483,745股，占出席会议中小股东所持股份的8.2045％。

  （八）审议通过《公司2015年募集资金年度使用情况专项报告》

  表决结果：336,927,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7731%；282,573股反对，占与会有表决权股份总数的0.0837%；483,745股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1432%。

  中小投资者表决情况为：同意5,129,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.0029％；反对282,573股，占出席会议中小股东所持股份的4.7926％；弃权483,745股，占出席会议中小股东所持股份的8.2045％。

  （九）审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：336,951,080股同意，占与会有表决权股份总数的99.7800%；259,273股反对，占与会有表决权股份总数的0.0768%；483,745股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1432%。

  中小投资者表决情况为：同意5,153,070股，占出席会议中小股东所持股份的87.3981％；反对259,273股，占出席会议中小股东所持股份的4.3974％；弃权483,745股，占出席会议中小股东所持股份的8.2045％。

  （十）审议通过《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》

  表决结果：336,951,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7802%；258,573股反对，占与会有表决权股份总数的0.0766%；483,745股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1432%。

  中小投资者表决情况为：同意5,153,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.4100％；反对258,573股，占出席会议中小股东所持股份的4.3855％；弃权483,745股，占出席会议中小股东所持股份的8.2045％。

  （十一）审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的议案》

  表决结果：336,951,780股同意，占与会有表决权股份总数的99.7802%；258,573股反对，占与会有表决权股份总数的0.0766%；483,745股弃权，占与会有表决权股份总数的0.1432%。

  中小投资者表决情况为：同意5,153,770股，占出席会议中小股东所持股份的87.4100％；反对258,573股，占出席会议中小股东所持股份的4.3855％；弃权483,745股，占出席会议中小股东所持股份的8.2045％。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事均向本次股东大会作了2015年度述职报告。

  六、律师见证情况

  本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

  2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  江苏双星彩塑新材料股份有限公司

  董事会

  2016年3月18日