证券时报多媒体数字报

  证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-017

  宁波理工监测科技股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年3月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年3月18日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更名称的议案》。

  根据公司战略转型的需要，为了使公司名称能真实、贴切的反映公司现在及未来所从事的环保业务领域，实现公司战略发展目标，公司董事会提议将公司名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”（以工商行政管理机关核定的为准），公司的英文名称也做相应的变更，由“Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd”变更为“Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd”。公司董事会将在公司名称变更登记手续完成后，拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环科”（证券简称变更以经监管机构核定的为准）。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

  根据公司战略转型，深入环保业务领域的需要，公司董事会提议变更经营范围如下：

  原经营范围：

  一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。

  变更后经营范围：

  环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

  3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》相关条款的议案》。

  公司根据战略发展的需要，拟变更名称及经营范围，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

  1）原《公司章程》第四条

  公司注册名称：宁波理工监测科技股份有限公司

  修订后：

  公司注册名称：宁波理工环境能源科技股份有限公司

  2）原《公司章程》第十二条

  经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。

  修订后：

  环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（以工商行政管理机关核定为准）

  4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案》。

  按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司变更名称及变更经营范围事宜顺利进行，提高相关事项的办理效率，特提请股东大会授权董事会全权办理与公司变更名称及变更经营范围相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记、办理公司简称变更等。

  5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会。

  以上议案1、2、3、4尚需提交公司2016年第一次临时股东大会会议审议。

  特此公告。

  宁波理工监测科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月19日

  证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-018

  宁波理工监测科技股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2016年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2016年4月8日（星期五）上午10:00 时

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年3月31日（星期四）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  7、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

  8、股权登记日：2016年3月31日（星期四）

  二、会议审议事项

  1、关于公司变更名称的议案

  2、关于公司变更经营范围的议案

  3、关于修订《公司章程》相关条款的议案

  4、关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案

  上述议案3、议案4为特别决议的议案，需获得有效表决权股份总数的2/3 以上方可通过。

  以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见2016年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2016年4月7日（星期四）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

  2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）

  3、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2016年4月7日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：李雪会 俞凌佳

  电话：0574－8682 1166

  传真：0574－8699 5616

  电子信箱：ir@lgom.com.cn

  联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

  邮政编码：315806

  2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

  3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十四次会议决议。

  提请本次董事会会议审议。

  宁波理工监测科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月18日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362322

  2、投票简称：理工投票

  3、投票时间：2016年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“理工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

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  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

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  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日下午3：00，结束时间为2016年4月8日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  宁波理工监测科技股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对2016年第一次临时股东大会议案的表决意见如下：

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  注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、应回避表决议案的，无需投票。

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