证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以５２０，６５０，０００为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）报告期内公司所从事的主要业务

  公司是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一，拥有从蚕茧收烘到茧丝织造、印花染色、服装制造的完整产业链；公司深耕丝绸行业３０余年，遵循以贸易为龙头，以实业为基础，以研发和品牌为推动力，产品结构多元发展的发展思路，形成了强大的丝绸产品出口销售能力，收购了丝绸行业互联网信息平台“金蚕网”，开发了“金三塔”、“玳莎”等自有品牌服装设计、销售渠道，已发展形成集生产、研发、贸易、互联网＋等多种资源优势的综合性丝绸产业体系，为全国丝绸行业重点骨干企业。

  报告期内，公司的外贸业务坚持深化流程标准化运作，不断加强贸易队伍建设，实现贸易经营体系的不断升级，外贸业务延续着健康稳定的发展趋势，进出口总额再创历史新高，全年完成２．０６亿美元。

  生产制造方面，对外利用江浙区域服装生产企业集群化的优势，开发和扩张产能，对内加强管理挖潜，不断技改，提升生产自动化，提高服务意识，最大程度控制成本费用、提高生产效率。

  自有品牌建设方面，面对国内经济的结构性调整，为保证持续健康发展，公司及时提出“顺势而为”的发展思路，梳理“金三塔”、“玳莎”和“艾得米兰”三个品牌布局的整体构架，明确了各品牌的发展目标：金三塔品牌坚持以电商为平台，发展目标是争做真丝内衣家居服行业冠军，确立真丝内裤保第一、真丝文胸创第一、真丝家居服抢第一的发展目标；“玳莎”品牌不断修正和明晰品牌定位，提升设计能力，保证销售增长２０％。 同时，报告期内，公司还利用“艾得米兰”加盟商的线下销售渠道，将金三塔真丝文胸导入到实体体验店，成功吸引了近百家内衣商户的支持和认可。

  ２０１５年，中国纺织工业联合会授予公司“中国纺织服装行业品牌价值５０强企业”称号，对“金三塔”品牌的价值评估为３．３２亿元。

  报告期内，公司立足于发掘自身优势，认真剖析丝绸行业的特性及公司在行业中所处地位及拥有的优势，从延伸产业链发展的角度进行谋划和布局。通过对各类信息和数据的分析，公司认为中国蚕茧和生丝产量占世界产量的比例均超过７０％，居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场生产和价格走势，同时中国丝绸行业工业年产值约２，０００亿元左右，是一个充分竞争的行业，各类丝绸企业近３，０００家，横跨一、二、三产业，产业链较长，大部分企业规模小，融资难，对行业内核心企业的依赖性较强，这些特点都说明我国的茧丝绸行业非常适合开展供应链金融业务，市场发展空间巨大；而公司及控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司均为行业内的核心企业，金蚕网公司拥有的 “金蚕网” 系２０００年开发和运营的丝绸行业Ｂ２Ｂ互联网平台，已成为国内外丝绸企业所共知的行业公共信息平台，在行业内享有很高的关注度和权威性，网站日点击浏览量已超过万余次，公司通过互联网和行业内企业形成了粘合度 ，具备了开展供应链金融业务所需要的商品流、物流、信息流、资金流等基础条件，因此，公司提出了发展“茧丝绸行业供应链金融”业务，并以此项目启动了公司股票的非公开发行工作，并在报告期内注册设立了“浙江嘉欣融资租赁有限公司”，已与银行和部分有融资租赁需求的上下游客户达成了合作意向。

  报告期内，公司坚持和注重新面料的研发，取得了世界顶尖面料博览会“法国第一视觉展”（简称ＰＶ展）的参展资格，成为ＰＶ展中为数极少的中国参展商之一，ＰＶ展因准入门槛高，审核条件苛刻而闻名，欧洲最优秀的纺织面料商占据着绝大多数席位，公司自主研发的面料“真丝双层夹纱”、“丝锦格绉”及“竹节纺”，成功入围核心区域的展会流行区，让更多的世界级品牌认识到公司在面料开发方面的实力和互惠合作的诚意，也为公司争取更多的优质客商资源打下良好基础。

  公司报告期内还成功举办了中国丝绸产销形势分析会和中国真丝针织流行趋势发布会，使嘉欣丝绸的行业影响力不断扩大。

  （二）公司行业地位

  公司在纺织服装行业特别是丝绸行业内具有较大的影响力，２００７年起７次入选中国纺织工业协会评选的纺织服装企业竞争力５００强企业， ２００５年起８次入选中国纺织工业协会评选的中国纺织服装行业主营业务收入前１００强企业，２００５年起８次入选中国纺织工业协会评选的中国丝绸行业竞争力１０强企业， ２００５年起８次入选中国纺织工业协会评选的中国纺织服装出口１００强企业。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，全球经济形势依然不容乐观，经济下行压力较大。世界主要发达经济体复苏分化，新兴经济体增长趋于疲弱，国内经济正处于结构调整阵痛期，呈现新常态。面对国内外错综复杂的经济形势，公司在年初明确了“坚持以改革和创新为着力点，努力提升主业管理与专业化盈利能力；营造改革与创新氛围，优化资源配置，为优势企业（部门）建好平台；加大重点项目管理力度，促进嘉欣丝绸协调、健康地发展”的指导思想，通过改革和创新提升主业优势，谋求公司持续健康发展。

  报告期内，公司外贸业务继续保持增长，进出口总额再创历史新高，并首次突破２亿美元；自有品牌建设持续推进，营业额突破１．２亿元；“金蚕网”交易和供应链融资服务得到持续重点拓展，立足于主业的金融服务业格局初步形成；不动产租赁经营工作成效显著，收益稳步提升。

  报告期内，公司经董事会和股东大会审议通过非公开发行Ａ股股票的相关议案，决定募集不超过６６，０００万元资金用于控股子公司金蚕网公司的“金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目”，完成了募投项目实施主体浙江嘉欣融资租赁有限公司的筹备和组织架构搭建工作，为公司的实现转型升级打下基础。

  报告期内，公司实现营业总收入２０１，３５９．５４万元，同比增长０．３６％；实现利润总额８，３３７．１７万元，同比下降２５．２１％；实现净利润６，４６０．８７万元，同比下降２７．８１％；归属于母公司所有者净利润为５，８４２．０５万元，同比下降２４．５９％。

  报告期内，公司入选“浙江省时尚产业第一批重点培育企业”、“品牌试点企业”，被评为“浙江省成长性最快百强企业”、“２０１５中国纺织服装行业品牌价值５０强企业”、“信用等级ＡＡＡ企业”、“２０１５年度嘉兴市内部审计先进集体”等荣誉。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１５年０１月，处置嘉兴亚欣商标印务有限公司。

  ２０１５年０７月，嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司名称变更为浙江金蚕网供应链管理有限公司。

  ２０１５年０７月，浙江金蚕网供应链管理有限公司与其全资子公司嘉兴市中丝现代物流有限公司签订协议，将其持有的嘉兴市大宗商品交易结算有限公司１００％股权转让给嘉兴市中丝现代物流有限公司。

  ２０１５年０８月，浙江金蚕网供应链管理有限公司与嘉兴市苏银国际贸易有限公司签订协议，将其持有的嘉兴市中丝现代物流有限公司１００％股权中的８２％转让给嘉兴市苏银国际贸易有限公司。

  ２０１５年吸收合并子公司浙江嘉欣茧丝有限责任公司。

  ２０１５年１０月，子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司购买香港融通国际有限公司。

  ２０１５年１０月，子公司浙江嘉欣金三塔丝针织有限公司的子公司嘉兴金澳丝针织有限公司进入注销清算流程。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  董事长：周国建

  2016年3月19日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016-012

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于２０１６年３月７日以邮件方式发出，会议于２０１６年３月１７日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人，会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事表决并通过如下决议：

  一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１５年度董事会工作报告的议案》

  《２０１５年度董事会工作报告》详见公司２０１５年年度报告。２０１５年年度报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事潘煜双、陈建根、姚武强分别向本次董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在公司２０１５年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１５年度总经理工作报告的议案》

  本议案不需要提交公司股东大会审议。

  三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年年度报告及摘要的议案》

  本年度报告及其摘要需提交公司２０１５年度股东大会审议批准，２０１５年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１６年３月１９日的《证券时报》。

  四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告的议案》

  本报告需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  五、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１５年度利润分配预案的议案》。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司２０１５年度财务报表，本公司（母公司）２０１５年度实现净利润１１３，４４７，６８０．０８ 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１５年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积１１，３４４，７６８．０１ 元，减去２０１５年实施现金红利分配５２，０６５，０００．００元，加上２０１５年年初未分配利润２０９，５２５，４６６．０３元，截止２０１５年１２月３１日止，母公司可供投资者分配的利润为２５９，５６３，３７８．１０元。

  公司拟以２０１５年１２月３１日的总股本５２０，６５０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配股利５２，０６５，０００．００元。母公司未分配利润余额２０７，４９８，３７８．１０元结转以后年度分配。

  董事会认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

  本预案独立董事发表同意意见，需经２０１５年度股东大会审议批准后实施。

  六、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１５年度内部控制评价报告的议案》

  公司独立董事对该议案发表同意意见。具体内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案不需要提交公司股东大会审议。

  七、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  公司独立董事对该议案发表同意意见，《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见２０１６年３月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过了《２０１６年度日常关联交易预计的议案》

  １、审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案；

  以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

  ２、审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司的日常关联交易预计的议案；

  以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

  ３、审议通过了公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司的日常关联交易预计的议案；

  以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔先生回避表决。

  公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。日常关联交易预计公告具体内容详见刊登在２０１６年３月１９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案不需要提交公司股东大会审议。

  九、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于开展２０１６年度外汇资金交易业务的议案》

  １、同意在２０１６年１月１日至２０１６年１２月３１日业务期间内，通过在银行办理外汇资金交易业务，累计金额不超过２０，０００万美元。

  ２、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。

  独立董事发表同意意见。《关于开展２０１６年度外汇资金交易业务的公告》请见２０１６年３月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会批准。

  十、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１６年度审计机构的议案》

  公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司２０１６年度的财务审计机构，聘期一年。

  独立董事就该事项发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。  

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会批准。

  十一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（二次修订稿）＞的议案》

  独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交股东大会审议通过。《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）＞的议案》

  《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案需提交股东大会审议通过。

  十三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施（三次修订稿）的议案》。

  本议案需提交股东大会审议通过。《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施（三次修订稿）的公告》详见２０１６年３月１９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》  

  公司决定于２０１６年４月８日召开公司２０１５年度股东大会。会议通知请见２０１６年３月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 

  2016年3月19日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016-013

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于２０１６年３月１７日在嘉兴召开，会议通知于２０１６年３月７日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》的议案。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１５年年度报告全文及摘要》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司２０１５年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本年度报告及其摘要需提交公司２０１５年度股东大会审议批准，２０１５年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１６年３月１９日的《证券时报》。 

  三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度财务决算报告》的议案。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  四、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度利润分配预案》的议案。

  该议案需提交２０１５年度股东大会审议。

  五、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１６年度公司日常关联交易》的议案。

  与会监事一致认为：公司２０１６年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  六、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１５年度内部控制评价报告》的议案。

  监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

  七、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（二次修订稿）＞的议案》

  本议案需提交股东大会审议通过。

  八、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）＞的议案》

  本议案需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

  2016年3月19日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016—015

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于公司向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于２０１６年３月１７日审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，２０１６年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度如下：

  １、公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿玖仟陆佰万元整，授信期一年；

  ２、公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部申请综合授信额度人民币玖仟万元整，授信期一年；

  ３、公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期一年；

  ４、公司向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期一年；

  ５、公司向中信银行嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期一年；

  ６、公司向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整，授信期一年。

  ７、公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币贰仟肆佰万元整，授信期一年。

  ８、公司向浙商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期一年。

  ９、公司向金华银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整，授信期一年。

  公司２０１６年拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币玖亿壹仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期一年，主要包括借款、银行承兑汇票、商承兑汇票、贸易融资、资金产品等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同意授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  以上授信额度总计金额占公司最近一期经审计净资产的７２．５９％，超过《公司章程》规定的董事会权限“不超过公司最近一期经审计净资产２５％的借贷”，因此本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  董事会

  2016年3月19日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016-016

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，考虑到部分关联企业业务结构和交易模式的改变，可能会增加关联交易金额。２０１６年度，公司预计与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、嘉兴环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）、浙江嘉兴永理丝线有限公司（以下简称“永理丝线”）发生总金额不超过５２００万元的关联交易。

  ２０１６年３月１７日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于２０１６年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事徐鸿先生、郑晓女士、韩朔先生在董事会审议该议案部分议题时回避表决。公司独立董事同意本次关联交易，并发表了独立意见。

  根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ２０１６年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

  ■

  （三）２０１６年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易的金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）上海嘉欣丝绸进出口有限公司

  １、基本情况

  公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司

  法定代表人： 徐鸿

  注册资本：６００万元

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：上海市东方路８７７号１１楼

  经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，承办“三来一补”业务，服装及辅料、纺织原料（除棉花）及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料（不含危险品）包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品（除金制品）的销售，上述相关业务的咨询服务。

  截止 ２０１５年 １２ 月 ３１ 日，上海嘉欣总资产６，０１５．８５万元，净资产２，５２１．２５万元。２０１５年度实现营业收入１２，８６８．７６万元，净利润３３７．９０万元。（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）

  ２、与上市公司的关联关系

  上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例４０％，公司副董事长兼总经理徐鸿先生，董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士分别担任上海嘉欣的董事长、董事，因此公司与上海嘉欣构成关联方。

  （二）嘉兴环丰金属制品有限公司

  １、基本情况

  公司名称：嘉兴环丰金属制品有限公司

  法定代表人：河上达夫

  注册资本：７６万美元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  住所：嘉兴市秀洲工业区

  经营范围：生产销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，以上产品的喷涂与电镀加工。

  截止 ２０１５年 １２ 月 ３１ 日，环丰金属总资产７４７．３７万元，净资产７０３．００万元。２０１５年度实现营业收入９００．５７万元，净利润－３０．００万元。（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）

  ２、与上市公司的关联关系

  公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股２５％，日本丸山金属工业株式会社持股比例７５％，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事，因此公司与环丰金属构成关联方。

  （三）浙江嘉兴永理丝线有限公司

  １、基本情况

  公司名称：浙江嘉兴永理丝线有限公司

  法定代表人：韩朔

  注册资本：１００万美元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  住所：嘉兴市南汇镇

  经营范围：生产销售桑蚕捻线丝。

  截止 ２０１５年 １２ 月 ３１ 日，永理丝线总资产６７７．７６万元，净资产６７２．１１万元。２０１５年度实现营业收入３１５．１４万元，净利润－１６．４５万元。（以上数据经嘉兴天越会计师事务所审计）

  ２、与上市公司的关联关系：

  永理丝线为公司参股子公司，持股比例４９％，公司董事、副总经理韩朔先生担任永理丝线董事长，因此公司与永理丝线构成关联方。

  根据上述关联方２０１５年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和资信情况良好，具备支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

  三、关联交易主要内容

  公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

  １、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

  ２、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

  ３、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

  五、公司独立董事的意见

  公司三位独立董事潘煜双、陈建根、姚武强同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

  六、备查文件目录

  １、第六届董事会第十六次会议决议

  ２、独立董事事前认可函

  ３、独立董事关于相关事项的独立意见

  ４、第六届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  董事会

  2016年3月19日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016—017

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于

  开展2016年度外汇资金交易业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展２０１６年度外汇资金交易业务的议案》，相关情况公告如下：

  一、公司开展外汇资金交易业务的目的

  公司产品６５％左右出口，基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。

  为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理外汇资金交易业务。公司拟确定２０１６年度外汇资金交易业务总额，并授权董事长在上述总额范围内负责签署或授权他人签署公司交易业务相关的协议及文件。

  二、开展外汇资金交易业务概述

  为满足正常生产经营需要，公司拟开展外汇资金交易业务。公司开展的外汇交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权等。

  三、开展外汇资金交易业务规模

  根据公司外汇相关的进出口业务情况，在 ２０１６年１月１日至２０１６年１２月３１日期间内，公司拟在银行办理的外汇资金交易业务，累计总额不超过２０，０００万美元。根据公司《外汇资金交易业务管理制度》第六条规定，“公司在每年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇衍生交易行为，所涉及的累计金额低于上一年度经审计营业收入总额的５０％或上一年度经审计净资产总额５０％的，由董事会审议批准；等于或超出此范围的，经股东大会审议批准”，本次外汇资金交易业务事项需经公司股东大会审议通过，再授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。

  公司开展外汇资金交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。

  四、开展外汇资金交易业务的风险分析

  公司开展外汇资金交易业务，以实际的经营业务为依托，以套期保值为手段，谨慎操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇资金交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：

  １、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  ２、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  ３、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  ４、法律风险：公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。

  五、拟采取的风险控制措施

  １、公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  ２、公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

  ３、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。为保证远期外汇交易正常交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  ４、公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。

  六、公允价值分析

  公司按照《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》等相关规定进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

  七、会计政策及核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第２２号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第２４号——套期保值》 、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》、《企业会计准则第３９号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

  八、备查文件

  １、第六届董事会第十六次会议决议；

  ２、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2016年3月19日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016—018

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于

  非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年７月２２日、２０１５年８月７日分别召开第六届董事会第十次会议和２０１５年第一次临时股东大会，于２０１５年１０月１４日、２０１５年１０月３０日分别召开第六届董事会第十三次会议和２０１５年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行Ａ股股票相关事项的议案。

  根据上市公司非公开发行相关法律法规以及募投项目的进展情况，公司拟对《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》进行修订，该事项已经２０１６年３月１７日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

  《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（二次修订稿）》主要修订的内容如下：

  一、补充了非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施，和相关主体关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺事项的情况

  根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，上述意见明确提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。”公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并在预案中就拟采取的措施充分进行信息披露。补充了公司董事，高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人关于填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺情况。

  二、对预案（修订稿）公告之日至预案（二次修订稿）公告之日期间发生的变更事项进行了更新

  此变更事项主要包括：根据募投项目实施主体设立进展情况进行的更新、根据公司最新财务数据进行的更新以及部分描述性语言的调整等。

  三、对本次股票发行相关的风险说明进行了更新

  对本次股票发行的风险进行了更新和补充，从全球经济及行业需求波动风险、风控运营风险、新业务运营及管理经验欠缺风险等多方面进行了风险分析和提示。

  修订后的预案请见公司于同日发布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（二次修订稿）》。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2016年3月19日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016—019

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于非公开发行股票摊薄即期回报

  及相关防范措施（三次修订稿）的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１０月１４日和２０１５年１０月３０日分别召开第六届董事会第十三次会议和２０１５年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的相关议案。根据 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发［２０１４］１７ 号） 、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［２０１３］１１０ 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２０１５］３１号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺公告如下：

  一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析

  （一）主要假设

  １、本次非公开发行于２０１６年６月末完成。该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

  ２、本次非公开发行数量为１０，８８０万股。该数量为本次发行股份数量的上限，最终发行数量以经中国证监会核准并根据实际询、竞价结果确定的发行股份数量为准；

  ３、本次非公开发行股票募集资金金额（扣除发行费用后，下同）为６６，０００万元，该金额为本次发行股份募集资金金额的上限，最终募集资金金额以中国证监会核准并经询、竞价后实际募集的金额为准；

  ４、公司２０１５年度审计已经结束，故本次测算按审定数据计算，假设２０１６年度归属于母公司所有者的净利润与２０１５年度持平；假设２０１６年度非经常性损益占归属于母公司所有者的净利润比例与２０１５年度相等；假设２０１６年度利润分配金额和时间安排与２０１５年相同；

  ５、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益等）等的影响；

  ６、在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润、利润分配之外的其他因素对净资产的影响；

  ７、公司生产经营环境未发生重大不利变化。

  （二）对公司主要财务指标的影响

  基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

  ■

  关于测算的说明如下：

  １、公司对 ２０１６ 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  ２、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为预计，最终以经监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

  ３、 在预测公司发行后主要财务指标时，未考虑除拟募集资金总额、净利润、利润分配之外的其他因素对主要财务指标的影响。

  二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示

  本次发行募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，由于募投项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

  三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性

  （一）“金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目”的必要性

  １、是公司创新业务发展，寻求新的利润增长点的需要

  公司近年来在主业稳健发展的同时，受所处行业发展规律的限制，公司也不可避免地遭遇到了一些发展瓶颈。一方面，丝绸行业属于传统的纺织行业，市场规模增长较为温和、平缓，企业实现跨越式增长的空间较为有限。另一方面，由于我国丝绸行业的产品市场主要集中在海外，因此国际政治和经济形势的变化、主要出口国关税和非关税贸易壁垒政策的调整、我国出口退税政策的调整等因素都会直接导致国内丝绸企业的经营状况和盈利水平发生变化。此外，随着人民币国际化、利率市场化进程的推进，人民币汇率双向波动的幅度和频率都明显增加，这也进一步加大了丝绸企业盈利水平的波动程度。尽管近年来公司通过加大国内市场开拓、加快对“金三塔”等自有品牌的建设和经营、调整和优化产品结构及客户结构等方式，保持了丝绸产销业务规模的平稳增长，但主要受上述因素的影响，增长动力渐显不足；同时，公司以出口外销为主的业务结构也没有得到实质性改变，外销比例尽管有所变化，但仍达到６５％左右。随着近几年国内外经济形势不确定性因素增加，公司业绩波动幅度也有所增加。２０１３年、２０１４年、２０１５年，公司收入、利润的变动情况见下表：

  ■

  面对公司在发展过程中遇到的上述瓶颈，公司亟需通过创新业务发展模式，拓宽业务发展范围，改善业务结构，培养新的增长动力，寻求新的利润增长点，以实现公司的持续、稳定、健康发展。

  ２、我国茧丝绸行业供应链金融巨大的市场空间是公司选择投资该行业的重要推力

  中国供应链金融经过二十几年的发展，目前市场容量已超过１０万亿元人民币，而据美国供应链管理专业协会发布的《全球互联网供应链发展前景创新观察报告》研究分析，２０２０年中国供应链金融市场规模将有望达到近１５万亿元，市场前景极为广阔。

  根据中国茧丝绸行业协会统计数据，目前全国每年蚕茧产量基本稳定在６４－６５万吨之间，生丝和绸缎产量稳定在１４万吨和７亿米左右，丝绸工业年产值达到２，０００亿元左右，因此在中国开展茧丝绸行业供应链金融业务具有坚实的实业基础，市场发展空间广阔。

  公司正是基于上述茧丝绸行业供应链金融巨大的市场空间，以及自身作为茧丝绸行业重要的领导企业地位，决定对传统茧丝绸行业进行深度挖掘，通过将现代化的“互联网＋”供应链金融模式创新性应用到传统茧丝绸行业产业链上，以实现传统产业在信息化技术和现代金融服务协助下的二次飞跃。

  基于实现上述发展战略的需要，公司拟非公开发行股票募集资金用于建设金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目。该项目的实施将使得公司在继续巩固现有行业优势、挖掘内涵发展潜力的基础上，利用现有的业务基础和市场地位，将业务延伸扩展到茧丝绸供应链金融领域，从而增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司持续、快速、健康地发展。

  （二）“金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目”的合理性

  １、开展茧丝绸行业供应链金融业务具有坚实的实业基础，市场发展空间广阔

  中国一直是世界蚕丝业最为主要的生产国，作为世界丝绸业的生产中心，目前，中国蚕茧和生丝产量占世界产量的比例均超过７０％，居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场生产和价格走势，根据中国茧丝绸行业协会统计数据，目前全国每年蚕茧产量基本稳定在６４－６５万吨之间，生丝和绸缎产量稳定在１４万吨和７亿米左右，丝绸工业年产值达到２，０００亿元左右。

  ２、茧丝产品的特性和我国丝绸产业的发展特点也决定了在我国开展茧丝绸产品供应链金融具有可行性

  开展供应链金融的基础产品应拥有良好的流通性和变现能力，而且一般还都具有单位价值高、市场充分竞争、产业链中小企业众多等特点。同时，供应链金融模式是以供应链中的核心企业为起点与中心，对一个产业供应链中的上下游企业提供全面的金融服务，因此适合于产业链上下游企业联系紧密、对核心企业的依赖性较强的行业。

  ３、开展茧丝绸行业供应链金融业务具有坚实的市场需求基础

  由于茧丝产品单位价值比较高，而且蚕茧生产的季节性又极强，其中广西地区每年蚕茧分十余批次集中在４月－１１月，东部地区及其他中西部地区每年蚕茧分三批次分别在春、夏、秋三个季节收获，由于每批收购时间短，上市量又非常集中，供应链上的企业都必须备一定量的原材料库存，导致资金占用量非常大，而且行业内大部分为小微企业，普遍存在融资难、融资贵的难题，这就为开展茧丝绸产品供应链金融提供了坚实的市场需求基础。

  同时，丝绸行业在我国是一个充分竞争的行业，且产业链较长，横跨一、二、三产业，一个完整的生产过程包括农业中的栽桑养蚕，工业中的缫丝、织造，染整环节的精炼、染色、印花、整理以及服装加工等十几个工艺步骤，行业内企业众多，规模普遍较小。据统计，全国有一定规模的蚕茧收烘、缫丝、打线丝、织绸、服装加工、国内外贸易等的各类丝绸企业３，０００余家。行业充分竞争，上下游企业联系紧密，产业链不同环节的企业对产品的需要差异性较大，其它企业对核心企业的依赖性较强，这些特点也都有利于开展供应链金融管理。

  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况

  （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

  公司历经多年发展，现已成为以市场为先导、实业为基础、研发和品牌为推动力、产品结构多元发展，集生产、研发、贸易、品牌营销为一体的全国知名丝绸企业，是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一和全国丝绸行业重点骨干企业。公司深耕丝绸产业３０余年，凝聚带动了丝绸行业产业链上下游的一大批企业，围绕公司已经形成了一个涵盖丝绸产业链众多关键环节的供应链企业集群。

  本次募集资金拟投入的供应链金融项目集物流运作、商业运作和金融管理为一体，需要融资服务机构有效地集聚和融合商流、物流、资金流、信息流，实现“四流合一”，嵌入供应链网络，与供应链经营企业相结合，实现供应链资金有效运行，同时又能合理地控制风险。而公司作为国内丝绸行业的标杆企业之一，在开展茧丝绸供应链金融项目时具备良好的实施基础。

  （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  １、人员储备

  在人员储备方面，公司和控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）在丝绸行业经营多年，拥有很强的茧丝绸行业专业人才储备，员工大部分都从事丝绸行业多年，对茧丝绸产业链的各个关键环节都有着深刻的认识和丰富的实际运营经验，对行业运行态势、原材料和产品市场及其价格变化趋势都有较强的判断能力。因此公司在人员储备上具有银行或其他非丝绸行业内的企业在从事供应链金融业务时所不具备的优势。

  ２、技术储备

  供应链管理公司成立于２０００年，是中国茧丝绸市场的唯一配套服务商，为茧丝绸市场及其会员单位提供房屋租赁、信息发布、物流仓储等配套服务。“金蚕网”将茧丝绸行业的各类应用数据集成到一个信息管理平台之上，并以统一的Ｗｅｂ用户界面提供给用户，目前“金蚕网”中文版信息中心有１４个频道信息，英文版有８个栏目。募投项目中的供应链管理信息平台即是在“金蚕网”的基础上进行升级改造而建，“金蚕网”在行业中的口碑以及公司对“金蚕网”开发和运营管理经验将使得公司在实施募投项目时具备了良好的技术基础。

  ３、市场储备

  供应链管理公司在多年为茧丝绸市场及其会员单位提供配套服务的过程中，供应链管理公司逐渐集聚起了丰富的茧丝绸产业链客户资源，供应链管理公司运营的“金蚕网”现已成为国内外丝绸企业、行业管理部门和研究机构等了解行业运行信息、达成贸易意向、实现产销对接、把握行业发展方向的行业公共平台，在行业内享有很高的关注度和权威性，自开通以来，网站日点击浏览量已超过万余次，累计点击浏览量已达４，２００万余次，即时信息用户达２，０００余家。

  此外，紧随丝绸产业“东桑西移”产业战略调整的步伐，供应链管理公司在浙江、江苏、广西、云南、四川等茧丝绸主产区域逐步建立起了多形式、多层次的仓储服务网络，拥有众多客户，供应链管理公司已成为中西部地区茧丝企业原料销售、东部丝绸深加工企业采购原料的重要中间促进环节，发挥了桥梁与仓库作用。

  五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

  为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：

  （一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

  公司总部及下属企业从事蚕茧收烘、制丝、织造、印染、针织、服装的生产和销售。近年来，依托强大的生产基地和不断完善、强化的工贸合作机制，公司主业发展平稳，业务规模稳步增长， ２０１３年、２０１４年和２０１５年的营业收入分别较上年同比增长４．５１％、１０．６３％和０．３６％。

  根据公司所处行业特点和经营模式，公司在经营过程中面临的主要风险包括：宏观经济风险、汇率波动风险、原材料价格波动的风险、劳动力成本增长风险和品牌项目投入的风险等。

  面对以上困难和风险，公司拟采取以下改进措施：强化工贸优势，进一步优化业务结构，保持进出口贸易的增长势头；通过远期结售汇业务，锁定汇率，规避汇率风险；建立原材料价格研判机制，防范原材料波动风险；通过“机器换人”提高生产效率，降低劳动力成本；继续拓展内销品牌发展空间，提高品牌经营业绩；不断提高经营管理水平，完善激励体制，全面有效地提升公司经营效率；持续推动互联网发展领域的布局，加强传统茧丝绸行业与互联网的结合，提高为客户提供各项增值服务的能力和水平，实现转型升级，提升公司持续盈利能力。

  （二）加强公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

  公司将进一步积极探索有利于公司持续发展运营模式，以提高业务收入， 降低运营成本费用，增加利润；同时，努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

  （三）加强募集资金管理

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》以及《公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行明确的规定。

  为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

  （四）提高募集资金使用效率

  公司董事会已对本次非公开发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次非公开发行募集资金投向符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金项目投入，保障募集资金投资项目进度，争取早日实现预期收益，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

  （五）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策和投资回报机制

  按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 ３ 号—上市公司现金分红》的规定，公司于２０１５ 年８月７日召开２０１５年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《未来三年（２０１５ 年－２０１７ 年）股东回报规划》，对公司的利润分配政策进行了进一步规范并对公司未来三年的股东分红规划进行了明确，进一步优化了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

  本次发行完成后，公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

  （六）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

  公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

  六、公司相关主体关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

  公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

  （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

  （二）本人承诺对职务消费行为进行约束；

  （三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

  （四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

  （五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  公司控股股东、实际控制人周国建及其一致行动人浙江晟欣实业发展有限公司根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

  “不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益”。

  作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺，承诺主体同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出相关处罚或采取相关管理措施。

  七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

  董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关 主体承诺等事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2016年3月19日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2016-020

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定，于２０１６年４月８日（星期五）召开２０１５年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  ３、会议召开日期和时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年４月８日（星期五）下午１３：３０。

  （２）网络投票时间：２０１６年４月７日１５：００—２０１６年４月８日１５：００。其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年４月８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：２０１６年４月７日１５：００至２０１６年４月８日１５：００。

  ４、股权登记日：２０１６年４月５日。

  ５、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  ６、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路５８８号２２楼会议室

  ７、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  ８、出席对象：

  （１）截至２０１６年４月５日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （２）公司部分董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  ９、其他安排：公司将在本次股东大会期间举办“投资者接待日”活动。

  二、 会议审议事项

  １、《２０１５年度董事会工作报告的议案》

  公司独立董事将在此次大会上述职。

  ２、《公司２０１５年年度报告及摘要的议案》

  ３、《公司２０１５年度财务决算报告的议案》

  ４、《２０１５年度利润分配预案的议案》

  ５、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  ６、《关于开展２０１６年度外汇资金交易业务的议案》

  ７、《２０１５年度监事会工作报告的议案》

  ８、《关于续聘２０１６年度审计机构的议案》

  ９、《关于＜公司非公开发行Ａ股股票预案（二次修订稿）＞的议案》

  １０、《关于＜公司非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）＞的议案》

  １１、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施（三次修订稿）的议案》。

  注：上述议案１至议案６、议案８至议案１１经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，议案７经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已刊登在２０１６年３月１９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  根据《公司章程》的要求，议案９至议案１１为需要股东大会以特别决议审议通过的事项，公司股东大会将以特别决议审议。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；

  根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指 引》的要求，议案４至议案６、议案８至议案１１为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（１）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（２）单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。

  三、 会议登记办法

  １、登记时间：２０１６年４月６日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１６：３０；

  ２、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路５８８号嘉欣丝绸广场２１楼证券事务部；

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在２０１６年４月６日１６：３０前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

  （４）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前３０分钟到场履行必要的登记手续。

  四、网络投票具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２４０４

  ２、投票简称：“嘉欣投票”

  ３、投票时间：２０１６年４月８日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

  ６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“嘉欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为１００，申报价格为１００．００元。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月７日下午３：００，结束时间为２０１６年４月８日下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０５７３－８２０７８７８９ ；

  传真号码：０５７３－８２０８４５６８

  联 系 人：郑晓 李超凡

  通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路５８８号

  邮政编码：３１４０３３

  ２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  ４、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此通知。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2016年3月19日

  附件一：

  股东参加２０１５年度股东大会登记表

  ■

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１６年４月８日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司２０１５年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  被委托人身份证号码：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。