证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2016]0427号”标准无保留意见审计报告确认，公司2015年度合并财务报表实现营业收入5,685,681,707.61元，实现归属于母公司所有者的净利润397,465,408.65元。根据《公司章程》规定，2015年度公司计提法定盈余公积金41,285,650.50元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为356,179,758.15元，加上以前年度结转的未分配利润2,203,813,429.82元，减去2015年已实施的利润分配185,045,200.50元，本次累计可供股东分配的利润为2,374,947,987.47元。

  董事会在综合考虑公司未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以2015年末总股本616,817,335股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），共计派发现金红利123,363,467.00元，剩余2,251,584,520.47元未分配利润转至下期。上述预案须提交公司2015年度股东大会审议批准。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司主要经营业务为工业车辆、装载机等产品的研发、生产和销售；同时包括配件服务、车辆租赁、再制造等工业车辆后市场业务。公司主要经营模式为，通过车辆传动、转向、制动、起升等系统及结构件、铸件等关键配套件的自主研发、生产，以及整车组装、调试、检验等工艺流程后，最终将合格的产品交付客户使用。公司在国内通过直接设立销售子公司与授权经销商代理相结合的模式，负责相应区域的产品销售和技术服务；在海外则通过经销商代理销售模式运营。

  目前工业车辆行业处于较为成熟的发展阶段，产品主要用于成件物资的装卸、堆垛以及短距离搬运和牵引等作业，在全社会物流体系中扮演着重要的角色，广泛应用于国民经济的诸多领域，如交通运输、仓储物流、电气机械、汽车产业、食品饮料等行业。由于工业车辆产品适用领域较为广泛和平均，因而其周期性与宏观经济的整体运行情况密切相关。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  除上述所列股东外，另有嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持股5,368,800股、南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股5,368,800股、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划持股5,368,800股、银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持股5,368,800股、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划持股5,368,800股。

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2015年，从宏观经济形势来看，2008年国际金融危机的深层次影响仍在持续，发达经济体复苏道路曲折，新兴经济体增长乏力，全球经济仍然处在深度调整期；与此同时，国内经济发展步入“新常态”，正面临着从要素投资驱动转向创新驱动的结构调整期，经济增速逐步放缓。在错综复杂的经济环境下，全球工业车辆市场也呈现出了不同的区域特点，其中欧洲、北美、日本等市场需求出现增长，而中国、南美、俄罗斯等市场需求则出现下滑。根据行业协会预计，中国地区全年销量同比下降在10%左右，但仍保持着全球第一大市场地位。在产品结构方面，国内市场则呈现出内燃、电动平衡重式产品市场需求下滑，电动仓储类产品需求保持增长的局面。

  今年以来，面对复杂的经济环境和严峻的市场形势，公司管理层及广大员工认真贯彻落实董事会的决策部署，主动适应、积极作为，充分分析市场形势呈现出的新特点，研究制定更为贴切的方针目标，以市场为主线、以创新为方向、以质量和效益为重点，着力优化产业结构布局，不断巩固提升公司软实力和品牌影响力。回顾全年工作，主要围绕以下四个方面：

  一是聚焦结构调整，以促升级增活力。报告期内，公司以优化产业结构、优化产品结构和优化组织结构为牵引，加快转变发展方式，加快提升创新能力和市场竞争力。在产业结构方面，公司与德国永恒力合资成立工业车辆租赁公司，积极开拓后市场业务。在产品结构方面，面对国内电动仓储车辆快速发展和环保标准升级的新特点，公司一方面加快组建专业化营销队伍，抢抓市场新机遇，另一方面加快内燃、电动等主导产品升级换代步伐，并在行业内率先推出符合国Ⅲ排放标准的全系列产品。在组织结构方面，公司筹划清算撤销上海合力工程车辆公司、合力物流科技公司，筹备成立牵引车分公司、山东齐鲁合力公司，进一步优化资源结构，提升组织管控效率。

  二是聚焦品牌建设，以保市场增动力。报告期内，面对严峻的市场形势，公司坚持实施服务领先战略，围绕既定目标综合施策，连续实现了“合力”品牌国内市场占有率第一。在市场方面，公司进一步加强内部协同，提升市场信息收集、处理、反馈速度，通过全员、全方位支持营销进一步提升市场综合服务及响应能力。同时，营销子公司进一步加强标准化服务体系建设，积极融入创新思维，通过电商销售、智能应用等新模式丰富客户体验，提升服务效率。在品牌方面，公司通过参加国际级物流展会，组织全球电动产品技术研讨会，增加“高铁”等新媒介广告投放等方式，进一步提升品牌知名度和美誉度。报告期内，公司荣获“中国出口质量安全示范企业”、“中国工业企业履行社会责任五星级企业”等荣誉称号。

  三是聚焦创新驱动，以谋长远增实力。公司根据产品规划及市场需求，有序开展新品研发工作。报告期内，公司内燃车辆、新能源车辆、电动及仓储车辆等一系列整机新品完成研发试制，并针对海外区域市场特点，开展了特定产品的研制投放。同时，公司始终注重基础技术、关键技术的前瞻性研究，在系统仿真、基础部件、新能源等方面不断取得突破。报告期内，公司共有216项专利获得授权，主持、参与制定了多项行业及国家标准，并参与行业国际标准的研究工作，进一步增强了公司在行业中的话语权和影响力。

  四是聚焦科学管理，以为经营增效力。报告期内，公司立足ERP等信息管理体系，深度挖掘数据应用，有效促进产供销等关键环节的有机结合，提升产品规划与研发设计能力；围绕指标提升、管理融合、人才培养三个方面，持续深化精益生产项目推进，精益知识普及、精益工具应用等综合素质能力进一步提升；通过开展“双控”活动，加强成本控制与考核，有效节省了费用开支，为公司在复杂的市场环境中赢得了效益和策略空间；积极推广制造环节机器人规模化应用，在减轻员工作业强度的同时，提升了生产效率和产品品质，加快了公司智能化、流线化制造进程。

  （二）报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现合并营业收入56.86亿元，同比下降15.15%；实现利润总额5.06亿元，同比下降29.89%；实现归属于母公司所有者的净利润3.97亿元，同比下降30.15%。

  1、主营业务分析

  （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （2）收入和成本分析

  1）主营业务分产品、分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2）产销量情况分析表

  单位：台

  ■

  3）成本分析表

  单位：万元

  ■

  （3）研发投入

  1）研发投入情况表

  单位：元

  ■

  情况说明

  2015年度，公司以满足市场需求为目标，以促进产品、产业结构升级为重点，以巩固核心竞争优势为目的，按计划有序推进各类研发项目的开展。

  2、非主营业务导致利润重大变化的说明

  3、投资状况分析

  （1）对外股权投资总体分析

  1）重大的股权投资

  2015年12月18日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立中德合资永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司的议案》，公司决定与德国永恒力集团所属全资子公司在上海市联合发起设立中德合资“永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司”，主要从事工业车辆及相关设备租赁等业务，注册资本为人民币2亿元，其中本公司以现金方式出资1亿元，占其注册资本的50%，目前该投资项目正在按计划实施。

  2）重大的非股权投资

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  4、主要控股参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  注1：HELI Europe Central（欧洲合力）注册资本为50万欧元。

  注2：安徽合力物流科技有限公司、上海合力工程车辆有限公司已经公司第八届董事会第四次会议同意进行清算撤销，目前正在办理相关手续。

  （三）公司关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  （1）行业竞争格局

  工业车辆行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。在国内市场方面，目前行业协会登记在册的会员单位约150家左右，从规模数量上来看，以中小企业为主，市场销售集中度相对较高，行业销量前三名企业占据着市场近六成的份额；从需求结构上来看，仍以内燃车辆为主，占比超过七成；从竞争形势上来看，仍主要集中在需求量最大的中低端内燃车辆市场，低价同质化竞争现象严峻。在国际市场方面，德国、美国、日本等工业车辆企业仍在技术、规模、国际化运营等方面占据着主导优势。

  （2）发展趋势

  2015年，由于国内宏观经济增速放缓，传统制造业市场需求下滑，使得国内工业车辆行业总销量减少，电动仓储车辆虽呈现出逐年增长趋势，但与欧美等成熟市场结构相比仍有较大差距。随着国内经济发展步入“新常态”，市场需求结构将会进一步调整，电动仓储车辆、新能源车辆、智能车辆、符合绿色排放标准的内燃车辆将是未来发展的重点。同时，由于国内的物流成本仍相对较高，物流效率还有进一步改善的空间，而随着人力成本的不断上升和技术的进步，工业车辆的应用规模和领域仍将扩大。此外，随着国内工业车辆市场的日渐成熟，车辆租赁、再制造、配件服务等后市场业务将孕育着巨大的潜力，市场将由同质化低价竞争向提供差异化产品和综合服务转型。

  2、公司发展战略

  公司未来将根据市场需求变化，进一步加快产品、产业结构调整步伐，提高产品增值服务能力，延伸产业价值链。同时，公司将持续对标国际前沿，通过加强技术创新、提升制造能力和完善运营管理体系，不断巩固提高核心竞争优势，保持中国工业车辆行业的领跑者，努力成为全球工业车辆行业的领先者。

  3、经营计划

  （1）经营目标

  2016年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约60亿元，期间费用控制在约8亿元。

  （2）主要经营策略

  面对严峻的市场形势，公司将围绕既定方针目标，一方面持续加快国内市场产品结构调整步伐，积极拓展后市场业务；另一方面持续深耕海外市场，瞄准特定区域实施精准研发。同时，公司将持续完善自主创新体系，不断提升精益管理能力，努力实现信息化全业务、全流程覆盖。此外，公司将进一步加强财务管理与成本管控，严格执行企业内部控制流程，防范经营风险。

  4、可能面对的风险

  （1）行业销量下滑的风险

  从当前经济环境来看，未来一段时间内，国内经济仍然面临着较大的调整压力，而公司产品目前仍以国内市场销售为主，由于工业车辆行业周期性与宏观经济的整体运行情况密切相关，因而市场需求会受到宏观经济增速放缓的影响。

  对策：未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，充分分析需求变化中形成的新机会，制定更为贴近市场的营销政策，进一步提高公司市场响应速度与协同能力，积极面对机遇与挑战。

  （2）行业无序竞争的风险

  “十二五”期间，国内工业车辆行业发展总体稳定，继续保持着全球第一大市场地位，由于行业的稳健发展吸引着众多企业纷纷涉足，部分国际行业品牌通过收购、兼并等方式进入国内中低端市场，部分工程机械企业、汽车企业也利用其产业规模优势参与其中，行业竞争形势进一步加剧。

  对策：公司一方面将充分发挥自身在市场服务、技术创新、规模运营等方面的核心优势，巩固行业领先地位；另一方面持续开拓后市场、国际化等业务，通过差异化的产品和服务赢得市场。

  （3）材料成本上升的风险

  公司产品生产所需要的主要原材料为钢材，其价格变化将会影响相关配套件、自制件的价格和成本。近年来受下游需求不足，整体产能过剩等因素的影响，钢材等主要原辅材料持续低位震荡，若未来需求侧出现改善，同时供给侧产能得到有效控制，将可能导致公司采购成本上升。此外，劳务用工成本的逐年提高，也将增加公司成本及费用支出。如果未来不能将成本风险有效控制，将降低公司产品毛利率及利润空间。

  对策：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、智能制造、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。

  （4）需求结构调整的风险

  2015年，国内工业车辆市场需求整体出现下滑，但其中电动仓储类产品仍保持着增长趋势。同时，随着非道路车辆排放标准的提升，符合标准的内燃车辆、新能源车辆也有着较多的发展机会。另外，随着国内市场的不断成熟和企业轻资产运营模式的兴起，车辆租赁、金融服务等后市场业务也存在有较大的发展空间。如果公司产品不能适应市场需求结构调整，将面临着市场转型的风险。

  对策：目前公司已着手加快内燃、电动及仓储车辆升级换代步伐，并在行业内率先推出排放标准升级的全系列产品；同时公司通过产业投资的方式抢先布局国内车辆租赁、再制造等后市场业务领域。未来公司将努力以产业转型升级为契机，进一步巩固、扩大行业领先优势。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。   

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  公司报告期内未发生重大会计差错更正。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （1）本公司本期纳入合并范围的子公司

  ■

  上述子公司具体情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

  （2）本公司本期合并财务报表范围变化

  本期新增子公司：

  ■

  本期减少子公司：本公司本期无减少子公司。

  注：本期新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用 

  安徽合力股份有限公司

  董事长：张德进

  董事会批准报送日期：2016年3月18日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2016-001

  安徽合力股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第八届董事会第五次会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月8日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

  1、《公司2015年度董事会工作报告》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  2、《公司2015年年度报告》及其《摘要》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  3、《关于公司2016年度日常关联交易预计的预案》：

  公司独立董事对公司2016年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。本次日常关联交易预计情况详见《公司日常关联交易公告》（临2016-003）。

  关联董事张德进先生、杨安国先生、薛白先生、徐琳先生、邓力先生依法回避了表决。

  （同意4票，反对0票，弃权0票）

  4、《关于公司2015年度相关董事薪酬的预案》：

  关联董事薛白先生、邓力先生、张孟青先生依法回避了表决。

  （同意6票，反对0票，弃权0票）

  5、《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  6、《关于公司2016年度对外捐赠额度的议案》：

  根据《公司对外捐赠管理办法》相关规定，公司决定2016年度公益活动计划项目预算总额为不超过人民币300万元。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  7、《公司2015年度财务决算报告》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  8、《关于公司2015年度计提及转销资产减值准备的议案》：

  2015年度，公司计提各项资产减值准备金31,622,930.35元，转回资产减值准备金73,000元，转销资产减值准备金4,618,484.21元。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  9、《关于公司2015年度利润分配的预案》：

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2016] 0427号”标准无保留意见的审计报告确认公司2015年度合并财务报表实现营业收入5,685,681,707.61元，实现归属于母公司所有者的净利润397,465,408.65元。根据《公司章程》规定，2015年度公司计提法定盈余公积金41,285,650.50元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为356,179,758.15元，加上以前年度结转的未分配利润2,203,813,429.82元，减去2015年已实施的利润分配185,045,200.50元，本次累计可供股东分配的利润为2,374,947,987.47元。

  董事会在综合考虑公司未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后，拟以2015年末总股本616,817,335股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），共计派发现金红利123,363,467.00元，剩余2,250,998,550.81元未分配利润转至下期。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  10、《关于使用闲置资金购买理财产品额度的预案》：

  公司为提高闲置资金运营效益，拟在10亿元人民币额度内通过银行、信托公司等金融机构购买相关信托及理财产品。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可的书面意见，后续公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》及该事项的实际发生情况及时履行信息披露义务。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  11、《关于续聘会计师事务所及2016年度审计费用的预案》：

  2016年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司2015年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其2016年度审计费用。

  公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  12、《公司2015年度内部控制评价报告》：

  公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  13、《公司2015年度内部控制审计报告》：

  公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  14、《公司2015年度社会责任报告》：

  公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  15、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》：

  公司2015年度股东大会具体事项详见《公司关于召开2015年度股东大会的通知公告》（临2016-004）。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  2016年3月19日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2016-002

  安徽合力股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第八届监事会第四次会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月8日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

  1、《公司2015年度监事会工作报告》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  2、《公司2015年度报告》及其《摘要》：

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2015年修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2015年度报告后，对公司2015年度报告发表如下书面审核意见：

  （1）公司2015年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司八届五次董事会审议通过，经全体董事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

  （2）公司2015年度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2015年的经营成果和财务状况；

  （3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  3、《关于公司2015年度计提及转销资产减值准备的议案》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  4、《关于公司2016年度日常关联交易预计的预案》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  5、《关于使用闲置资金购买理财产品额度的预案》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  6、《公司2015年度内部控制评价报告》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  7、《公司2015年度内部控制审计报告》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  8、《公司2015年度社会责任报告》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  9、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  安徽合力股份有限公司监事会

  2016年3月19日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2016-003

  安徽合力股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、2015年日常关联交易情况及2016年预计情况

  1、2015年日常关联交易情况

  单位：万元

  ■

  2、2016年预计情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况及关联关系

  ■

  其他说明：安徽英科智控股份有限公司与本企业关系为母公司的参股公司，安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本企业关系为安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司。

  2、履约能力分析：上述公司均依法存续且经营正常，均具备相应的履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  三、定价政策和定价依据

  1、关联方采购或销售按市场定价结算。

  2、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司的日常关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，其定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和财务状况。

  同时，为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关联方签订了交易协议，协议价格公允、合理。

  五、审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

  公司八届五次董事会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的预案》，公司9名董事中，关联董事张德进、杨安国、薛白、徐琳、邓力先生回避了表决，其他4名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该预案将提交公司2015年度股东大会审议。

  2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

  六、关联交易协议签署情况

  1、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司2015年1月5日签订的《综合协议书》，本公司向该公司支付职工医院经费、老干部管理费等相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2016年，公司继续履行该协议。

  2、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司2016年2月29日签订的《有偿服务协议》，本公司向该公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维修等后勤服务相关费用，协议期限一年。

  3、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司2016年1月1日签订的《运输服务协议书》，本公司向该公司支付货物运输服务费用，协议期限一年。

  4、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司2016年1月12日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

  5、根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司2016年1月12日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分配件材料。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

  6、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司2016年1月5日签订的《供货协议》，2016年本公司向该公司采购电控总成及相关附件，协议期限一年。

  7、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司2014年1月5日签订的《产品销售协议书》，本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。2016年，公司继续履行该协议。

  8、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司2014年1月3日签订的《产品销售协议书》,我公司向宁波力达物流设备有限公司采购电动仓储运搬产品向市场销售。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。2016年，公司继续履行该协议。

  9、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司2016年1月1日签订的《融资租赁合作协议》，我公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作，并承担通过融资租赁方式销售产品的回购义务，协议期一年。

  七、报备文件

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2、独立董事独立意见；

  3、经与会监事签字确认的监事会决议；

  4、审计委员会书面意见。

  安徽合力股份有限公司董事会

  2016年3月19日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2016-004

  安徽合力股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年4月28日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次：2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月28日14点00分

  召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月27日

  至2016年4月28日

  投票时间为：自2016年4月27日15:00到2016年4月28日15:00

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体详见公司2016年3月19日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于公司2015年度相关董事薪酬的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2015年度利润分配的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品额度的议案》、《关于续聘会计师事务所及2016年度审计费用的议案》。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

  应回避表决的关联股东名称：安徽叉车集团有限责任公司

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年4月27日15：00至2015年4月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

  2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

  第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

  第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

  第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2016年4月26至27日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

  2、 法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、被委托人股票账户及持股证明登记。

  六、 其他事项

  1、 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、 联系方式：

  地址：公司行政楼四楼证券部

  邮编：230601

  电话：0551-63689787、63689002

  联系人：胡彦军、刘翔

  特此公告。

  安徽合力股份有限公司

  董事会

  2016年3月19日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  安徽合力股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。