证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

  ■

  1.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润130,059,871.26元，加上年初未分配利润5,808,800,314.86元，2015年度母公司可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元。 为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司2015年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本分配预案，需提交公司股东大会审议批准。

  二 报告期主要业务或产品简介

  2.1公司所从事的主要业务、经营模式

  公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。

  公司在江苏徐州生产基地拥有四对煤炭生产矿井，年核定生产能力925万吨（其中，姚桥煤矿核定生产能力445万吨，孔庄煤矿核定生产能力180万吨，徐庄煤矿核定生产能力180万吨，龙东煤矿核定生产能力120万吨），煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司所属洗选中心洗煤生产能力达895万吨。2015年度，公司原煤、洗煤共实现销售收入325891.03万元，占公司主营业务收入的68.01 %，公司所属行业为煤炭采掘业。

  公司江苏徐州生产基地的坑口发电厂总装机容量为444MW，其发电所需燃料绝大部分为公司选煤厂、煤矿生产的低热值煤炭，2015年度，除内部自用外，公司发电实现销售收入57197.58万元，占公司主营业务收入的11.94%。公司自营铁路181.9公里，年运输能力为1300万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力18000吨，公司铁路及制造厂等除给公司内部服务外，2015年度，公司铁路运输及设备制修等业务实现销售收入27796.67万元，占公司主营业务收入的5.80 %。公司拥有较完整的煤电运一体化产业链。

  公司铝加工年生产能力为16万吨，2015年度，公司铝产品加工实现销售收入68304.76万元，占公司主营业务收入的14.25%。因市场持续低迷，本公司于2014年4月起，暂时停止电解铝生产系统的运行；为了盘活企业存量资产，提升资产流动性，公司于2015年12月将持有的江苏大屯铝业有限公司75%的股权转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司。

  2.2行业情况说明

  公司所属行业为煤炭采掘业，受宏观经济下行及国家对经济结构、能源结构不断优化的影响，煤炭需求出现了下滑；煤炭黄金时期投建的大量产能仍陆续投放，煤炭行业产能仍然处于释放期，产能过剩严重。受煤炭供大于求影响，近年来行业竞争加剧，煤炭价格连续下降，企业盈利水平大幅下滑甚至亏损，煤炭行业处于低谷期。

  近三年，公司原煤产量均在900万吨以上，在煤炭行业上市公司中属中游水平；长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA级”企业信誉等级，打造了企业煤炭品牌优势。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  6.1 2015年生产经营情况

  2015年，受宏观经济下行和产业结构转型升级影响，煤炭和铝产品价格双双下行，给企业经营带来巨大压力。一年来，我们始终坚守安全和经营底线，居危思变，主动作为，顽强拼搏，全力以赴求生存、谋发展，实现了“安全不出事、企业不亏损”目标。

  一是坚守安全红线，科学组织生产，保持总体平稳态势。始终坚持“安全第一”方针不动摇，细化安全管理，认真开展“安全生产月”、“百日安全”等活动，加大现场安全监督检查力度，强化外部项目安全包保，严格落实两级挂牌督办，深入开展安全质量标准化建设，组织开展专项治理活动，出台安全“六条规定”，提高安全教育培训的针对性，加大反“三违”、查隐患、抓整改的力度，保证了公司安全形势总体平稳。科学组织生产，单产单进水平显著提高，工作面平均工效同比提高9.7%、为历史最好水平，原煤产量创历史新高，掘进进尺、洗精煤量、发电量、铁路货运量、设备制修量均较好完成任务。2015年，公司自产原煤901.08万吨，洗精煤产量620.59万吨；发电量23.13亿度，铁路货运量1541.98万吨，设备制修量18191吨；铝材加工产量60357吨。

  二是深入挖掘潜力，大力降本增效，成本管控成效显著。坚持市场倒逼成本，超前调整各单位经营指标，层层传递压力，全方位挖掘降本增效潜力。加大系统优化力度，实现了减头、减面、减人。想方设法降低材料消耗和费用支出；公司机关职能部门严格把关，加强指导、检查、考核和审计，公司原煤成本实现较大降幅。

  三是广泛开源增收，全力减亏扭亏，创收能力不断提升。面对激烈的市场竞争，坚持以煤炭销售为龙头，以效益最大化为目标，想方设法开源增收、减亏扭亏。针对销售与回款的双重难题，加强市场攻坚，提高煤质，调整产品结构，加大回款力度，做到了产销均衡、全产全销。上网电量同比增长，并积极拓展地方用户，转供地方电量大幅增长，较好提升了效益；铁路同比增运60万吨，实现了良好收益；拓特厂研发新产品，连续三年保持盈利；汽运分公司服务重点项目建设，较好完成了经营任务。

  四是推进企业改革，谋划转型发展，稳步有序向前推进。坚持以改革提效率、转机制、促发展。从精简机构和管理人员入手，严控管理岗位设置、干部提拔和机关进人，启动了组织机构优化工作，编制了公司机关机构设置和定编定岗方案。继续推进专业化管理，整合了培训资源。进一步转换经营机制，简政放权。不断加大清退劳务用工、清理不在岗人员、优化人力资源工作力度，取得了初步成效。认真谋划公司转型发展，推进重点项目建设，2×350兆瓦热电项目开工建设。调整产业区域布局，转让大屯铝业控股权，退出电解铝行业，全力推进新疆项目证照办理工作。

  6.2报告期内主要经营情况

  6.21 主营业务分析

  1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  销售费用：比上年同期增加31.77%，主要是采用船板交货方式的煤炭销售量增加的影响；

  研发支出：比上年同期增加41.39%，主要是用于矿井生产系统优化的研发投入增加。

  2）收入和成本分析

  主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  注：煤炭营业收入、成本大幅下降的原因：公司2015年度煤炭产品销售价格较2014年出现较大的下降；公司2014年度贸易煤销售收入39355.59万元，销售成本39294.54万元，毛利率为0.16%，而公司2015年度未开展贸易煤业务；2015年，公司加大成本管控力度，煤炭生产成本同比下降较多。

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  铝加工业分地区情况表

  ■

  电力业务分地区情况表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  本报告期，公司销售收入前五名客户销售总额为1,519,206,099.06元，占本年营业收入的30.63%。公司与前五名客户不存在关联关系。

  (1)产销量情况分析表

  单位:万吨

  ■

  (2)成本分析表

  单位：元

  ■

  成本分析其他情况说明

  本报告期，公司前5名供应商采购额为500,065,321.61元，占年度采购总额的比例为25.56%。公司与前五名供应商不存在关联关系。

  3）费用

  单位：元

  ■

  所得税费用：本期比上年同期增加727.18%，主要是由于大屯铝业本期亏损未确认递延所得税资产以及前期亏损形成的递延所得税资产转回的影响。

  4）研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

  ■

  5）现金流

  单位：元

  ■

  （1）经营活动产生的现金流量净额为净流入647,347,583.85元，比上年同期减少17.85%。

  （2）投资活动产生的现金流量净额为净流出849,665,089.11元，比上年同期减少28.58%。主要是本期压缩了固定资产投资计划，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少149,370,281.86元。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额为净流入206,091,876.18元，比上年同期减少19.44%。其中：筹资活动现金流入比上年同期减少932,790,000.00元，筹资活动现金流出比上年同期减少883,054,986.17元。

  6.2.2资产、负债情况分析

  1）资产及负债状况

  单位：元

  ■

  其他说明

  应收票据：比上期期末减少47.02%，主要是本期票据到期托收和对外背书转让的影响。

  应收账款：比上期期末增加98.80%，主要是合并范围变化以及煤炭、电力产品销售形成的尚在回收期的账款增加；

  其他应收款：比上期期末增加134.91%，主要是应收股权转让款增加的影响；

  其他流动资产：全部为本期增加，为待抵扣增值税重分类的影响；

  递延所得税资产：比上期期末减少42.75%，主要是本期使用可持续发展准备金以及可弥补亏损减少的影响；

  应付票据：比上期期末减少42.03%，主要是对外开具承兑票据到期支付的影响；

  应付职工薪酬：比上期期末减少38.23%，主要是职工教育经费的减少；

  应交税费：比上期期末减少31.22%，主要是应交企业所得税减少的影响；

  应付利息：比上期期末增加59.19%，主要是中期票据及短期融资券应付利息的增加；

  其他应付款：比上期期末减少37.82%，主要是应付可持续发展准备金减少的影响；

  其他流动负债：比上期期末增加100%，为本期发行的一年期短期融资券的增加；

  长期借款：比上期期末减少100%，公司为降低融资成本，提前归还了长期借款；

  递延收益：比上期期末增加407.20%，主要为本期收到的国家发改委下拨的煤矿安全能力建设专项补助资金的影响。

  6.2.3行业经营性信息分析

  公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，公司所属行业为煤炭采掘业，公司现在大屯矿区拥有四对煤炭生产矿井，新疆在建煤矿项目2个，山西在建煤矿项目1个。

  公司主要煤炭生产基地位于苏鲁交界的江苏省沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便，有徐（州）沛（屯）铁路专用线，在沙塘站与陇海铁路接轨，全长82.87Km，有矿区支线到达各煤矿。区内公路四通八达，徐州—济宁省级公路纵贯矿区南北。京杭大运河从矿区东部通过，可供100吨级机船常年航行，水路交通较为方便。

  大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠统山西组（P1sh），煤系厚度一般在208～323米, 含煤层(或煤线)14～18层。可采煤层4层，可采煤层总厚度约6.25～12.7米，公司拥有由北向南依次龙东煤矿、姚桥煤矿、徐庄煤矿和孔庄煤矿四个矿井，面积合计171.2846平方公里，至2015年末保有储量77774.21万吨，另有21煤（高硫）195770.1万吨、天然焦10669.48万吨。大屯矿区水文地质条件均为中等，地质构造中等至复杂，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤。

  本报告期，公司自产原煤901.08万吨，公司四个生产矿井累计完成掘进综合进尺34689米，开拓进尺3854米。本报告期，公司实现煤炭销售营业收入325891.03万元，自产煤销售734.70万吨（原煤销售112.47万吨，洗煤销售622.23万吨）。本报告期，公司未开展贸易煤业务。

  6.3公司关于公司未来发展的讨论与分析

  6.3.1行业竞争格局和发展趋势

  经济增速放缓及经济结构优化升级，抑制了能源需要的增长；受环保政策影响，水电、风电、核能等比重提升，进一步挤占了煤炭的市场份额；国家政策要求合理控制煤炭消费总量，加强煤炭清洁利用，煤炭生产和消费面临革命；油价大幅下跌考验煤化工的成本承受能力，抑制了煤炭转化和需求。受前几年投资过热的影响，煤炭产能仍处于释放中，但受国家供给侧改革的影响，煤炭产能将缓慢回落。一方面，在国家政策支持下，煤炭产量将受到抑制；另一方面，煤炭消费回落，我们预计煤炭行业2016年仍将处于产能过剩、价格低迷的状态。

  6.3.2公司发展战略

  突出发展煤电一体化，立足内外两地发展，着力发展煤炭、电力、服务、加工制造四大板块，积极培育战略性新兴产业，将公司打造成能源供应、技术服务、资源枯竭型矿区转型发展示范企业。

  6.3.3经营计划

  2016年公司坚持底线思维，突出问题导向，咬定目标，锐意攻坚，坚决守住“安全生产不出事”底线，抓安全、稳生产、保销售，抓管理、挖潜力、控风险，抓改革、谋转型、促发展，抓民生、聚人心、保稳定，抓作风、严监督、树正气，努力完成全年各项目标任务，确保职工队伍稳定、矿区和谐友善、企业平稳健康发展。根据行业市场情况及企业内部生产条件，公司确定2016年主要生产经营目标为：本部原煤产量910万吨，精煤产量603万吨，掘进综合进尺36200米，发电量22亿度，铝材加工产量52000吨，铁路货运总量1350万吨，设备制修量14500吨。

  6.3.4可能面对的风险

  1）安全生产风险。

  风险产生的原因：随着本部矿井逐渐向深部和边远开采，四矿多数采煤工作面地质条件复杂，断层多、落差大，水、火、瓦斯、冲击地压等灾害威胁日益严重，生产组织难度加大；随着公司经济压力持续增大、员工降薪效应带来收入减少的现象逐步显现，队伍的思想不稳定、工作积极性下降等问题还将继续凸显，容易对安全生产产生不良影响。

  应对措施：一是发动舆论阵营，广泛开展宣贯工作，进一步讲清当前公司面临的困难和做好安全工作的极端重要性，奠定安全生产的思想基础。二是重点抓好通风系统建设，认真落实通风系统五年规划，加大井下通风巷道修复和改造力度，不断优化矿井通风系统。加强局部区域通风系统和通风设施的管理。三是提高瓦斯防治工作的认识，杜绝麻痹松懈的思想，严格瓦斯零超限目标管理。四是抓好各类防尘、除尘设备设施的使用、维护和岗位防尘责任制的落实工作；开展综合防尘专项检查，查找防尘系统和管理上存在的问题并进行整改，满足井下防尘需要。五是坚持落实以注浆、注惰和预测预报为主的各项防灭火措施，重点抓住综放工作面过断层、回收期间重点环节的防防灭火管理，加强工作面俯采、坚硬顶板等复杂条件下回采防灭火管理。六是坚持水害隐患排查及预报工作和加强探放水现场管理，加强防治水工程设计、措施的审批管理，严格设计、措施在现场的兑现落实，加强防治水工程的过程控制及验收管理，确保探放水工作安全、有效进行，确保满足矿井安全生产需要。七是按规定设置冲击地压组织机构，配置人员，明确职责范围，建立相应的制度，配备足够的装备，满足防冲工作需要。八是做好安全培训教育，强化员工安全意识、提高安全素质，利用好各类事故、典型事故等，做好事故案例警示教育工作，深刻吸取事故教训，并通过集中学习、考试检验等方式，确保学习效果。

  2）公司经营风险。

  风险产生原因：公司目前产品结构相对单一，随着煤炭市场不景气，煤炭价格下跌，煤炭板块盈利水平大幅下降，公司整体经济效益几乎全部来源于煤炭主业，公司整体抵御风险的能力不强。

  应对措施：一是稳定大屯矿区煤炭产量，通过优化矿井系统，优化采区及工作面设计，加快采煤装备更新升级步伐，提高工作面单面储量和生产效率；积极推动压煤村庄搬迁工作，解放村庄压煤量；继续加强对有关煤矿地质条件、煤炭赋存情况等方面的研究、评价工作，争取在大块整装资源获取方面有新的突破；加快推进新疆106煤矿和苇子沟煤矿2个项目前期证照办理工作，尽快盘活资产。二是以增加煤炭销量为目标，灵活制定销售政策。三是坚持“以精煤为主”的战略，不断拓展煤炭市场。四是以培育市场为目标，继续优化客户结构。五是强化管理，控制成本，保证质量和进度，确保2×350MW“上大压小”热电项目建设稳步推进，并早日取得效益，五是要进一步采取措施盘活铝业资产，减少铝业亏损。

  3）现金流风险。

  风险产生原因：一是由于目前煤炭市场形势低迷，导致煤炭、铝产品销售、机械设备等货款回收难度加大。二是投资项目持续追加投资，特别是电厂3×350W机组项目投资金额大、建设周期长，占用大量资金。三是如果经济效益和现金流达不到预期目标，还本付息压力将进一步加大。四是信贷规模和信贷投向受到国家宏观经济政策的影响，融资的不确定性进一步加大。五是应收账款和存货占用金额量大，影响公司整体资金运营水平。

  应对措施：合理组织融资结构，长短结合；对延续的重大投资事项从新论证，对预算投资计划严格审批，加快在建项目建设，缓解资金压力，在建项目要尽快建成投产，使其尽快进入回报期，缓解现金流风险；按预算执行筹资计划，通过财务测算和用款计划，合理组织融资结构，长短结合尽量减少融资费用；实行资金集中管理，严格按照预算要求组织协调资金调度，严格履行授权审批制度，进一步提高资金的使用效率和效果；加强应收账款分户考核和回款考核工作，及时发现问题及时督促，加强逾期应收账款清理工作；有效控制存货规模，降低存货资金占用，控制企业经营风险，完成公司资产管理目标。

  董事长：义宝厚

  上海大屯能源股份有限公司

  2016年3月22日

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-002

  上海大屯能源股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年3月22日在公司江苏分公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事9人，实到8人，委托出席1人（独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永达先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。

  本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司3名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的续聘及该审计机构提供的公司2015年度财务会计报告，此前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决议。

  会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了关于公司2015年度总经理工作报告的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于公司2015年度董事会报告的议案，并提交股东大会审议批准。

  公司3名独立董事对公司与关联方资金往来和对外担保情况发表了独立意见，认为截止2015年12月31日，公司的控股股东及其它关联方没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范公司对外担保行为，公司没有出现属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）列举的违规担保行为。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了关于公司2015年年度报告及摘要的议案，并将《公司2015年年度报告》提交公司股东大会审议批准；公司2015年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《公司2015年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

  四、审议通过了关于2015年度公司独立董事报告的议案，并提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2015年度公司独立董事报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  五、审议通过了关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

  六、审议通过了关于公司2015年度履行社会责任报告的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《公司关于2015年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  七、审议通过了关于公司2015年度财务决算报告的议案，并提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了关于公司2015年度利润分配预案的议案，并提交公司股东大会审议批准。

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润130,059,871.26元，加上年初未分配利润5,808,800,314.86元，2015年度母公司可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元。

  为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司2015年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司3名独立董事对上述《关于公司2015年度利润分配预案的议案》发表了意见，同意公司2015年度拟不实施利润分配。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了关于公司2016年度财务预算报告的议案，并提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易安排的议案，并提交公司股东大会审议批准。

  公司3名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司9名董事中的5名关联董事对本议案的表决进行回避。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意3票，反对0票，弃权0票）。

  本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司[临2016-004]公告《上海大屯能源股份有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易安排的公告》。

  十一、审议通过了关于续聘公司2016年度审计机构及审计费用的议案，并提交公司股东大会审议批准。

  公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，继续从事公司及所属企业年报审计工作；经双方协商，拟定2016年财务审计费用为65万元（其中：财务报表审计费用50万元，内部控制审计费用15万元）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过了关于公司2016年生产经营计划的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过了关于公司2016年固定资产投资计划的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案。

  为提高公司决策效率，进一步规范公司运作，积极应对市场变化，及时有效地解决经营活动中出现的问题，根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，提请公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下决策审批权限：

  对为维护公司合法权益提起的诉讼或仲裁事项，需要提供担保且担保额度累计不超过5000万元的，由公司董事长审批并签署相关法律文书。

  上述授权自董事会审议通过之日起生效，在本届董事会任期内有效。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案。

  根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2016年4月26日下午2:00在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开公司2015年度股东大会。公司召开2015年度股东大会事宜，详见[临2016-006]公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2016－003

  上海大屯能源股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年3月22日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书、副总会计师、证券事务代表列席了会议。监事会主席牛旭亭先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过以下决议：

  一、审议通过了《关于公司2015年度监事会报告的议案》。

  会议认为，2015年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，勤奋敬业，扎实工作，依法独立行使职权，加大了对公司落实股东大会决议、董事会重大决策情况的监督，加强了对公司财务运行和资金运作以及内部控制等情况的有效监督，按照《公司监事会工作（议事）规则》召开了6次监事会会议，保证了公司的规范运作，维护了公司和股东利益，较好地发挥了监事会的监督职能。

  该议案将提交公司2015年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要审核意见的议案》。

  会议认为，公司2015年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案审核意见的议案》。

  会议认为，公司在充分考虑企业经营状况、未来发展需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下拟定的利润分配方案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于公司2015年度财务报告审核意见的议案》。

  会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理制度，内控制度健全有效，财务运作规范。公司编制和披露的各期财务报告及时、准确、完整，客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在重大遗漏。利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的长远利益，符合公司实际。普华永道中天会计师事务所对2015年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。

  迄今为止，监事会未发现公司财务报告中有应披露未披露事项，未发现有损害股东权益的情况。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于2015年度董事高级管理人员执行公司职务监事意见的议案》。

  会议认为，公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真执行公司股东大会和董事会的各项决议，努力推进各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务，实现了公司的既定目标。

  报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现损害公司和股东利益的行为。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，并发表了监事会意见。

  会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必需的，关联交易协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》的规定，交易价格依据等价有偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

  监事会对2015年公司转让控股子公司股权涉及的关联交易进行了监督，认为其符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。转让控股子公司股权事项的表决程序合法，公司关联董事就相关事项回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司监事会

  2016年3月22日

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-007

  上海大屯能源股份有限公司关于郭伟华先生辞去公司独立董事职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，董事会收到独立董事郭伟华先生的书面辞职报告，请求辞去公司独立董事职务。

  郭伟华先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的规定，郭伟华先生的辞职申请将在公司股东大会选举出独立董事填补缺额后生效。在此之前，郭伟华先生将继续履行其独立董事职责。

  董事会向为公司做出积极贡献的郭伟华先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-005

  上海大屯能源股份有限公司

  关于召开2015年度业绩说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议内容：“2015年度网上业绩说明会”

  ●会议时间：2016年4月21日15:30—17:00

  ●会议形式：网络互动

  一、说明会主题

  公司2015年年度报告及2015年度利润分配预案已对外公布（详见2016年3月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)）,为便于广大投资者更加全面深入了解公司2015年经营业绩、现金分红等情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行“2015年度网上业绩说明会”。

  二、公司出席说明会的人员

  公司董事、总会计师许之前先生，董事会秘书戚后勤先生。

  三、投资者参与方式

  （一）投资者可在4月20日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  （二）投资者可在4月21日15:30—17:00通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

  四、联系人及联系方式

  联系人：黄耀盟

  联系电话：021-68864621

  联系传真：021-68865615

  联系邮箱：shdtny@sh163.net

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-004

  上海大屯能源股份有限公司

  2015年日常关联交易执行情况及

  2016年日常关联交易安排的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易安排的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议。

  ●由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电（集团）有限责任公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  《关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易安排的议案》（以下简称“本议案”），已经于2016年3月22日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。本议案的表决中，公司9名董事中的5名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议案经4名非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。公司3名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。

  （二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

  1.公司2015年度日常关联交易协议执行情况

  单位：万元

  ■

  上表中，中煤邯郸煤矿机械有限责任公司、西安煤矿机械有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、中煤科创节能技术有限公司，为公司提供的商品采购，以公开招标方式进行。

  中煤第五建设有限公司、中煤第五建设有限公司第三十一工程处、中煤邯郸设计工程有限责任公司、北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤邯郸岩土工程有限责任公司，为公司提供的基建、维修、设计、监理服务，以公开招标方式进行。

  2.2015年度关联交易预算完成情况分析

  单位：万元

  ■

  上述前六项关联交易事项实际发生额均低于预算金额的主要原因：面对严峻的煤炭市场形势和企业经营困局，公司全力以赴求生存、谋发展，全方位挖掘降本增效潜力，严控费用支出，加大竞价采购力度、降低物资采购成本，不断加大修旧利废等工作力度，成本管控成效显著；对工程项目投资进行再评估、再优化、再决策，在确保安全生产的前提下，取消、压缩部分专项维修工程、零星工程、小型建筑物改造及维修等基建项目；山西玉泉煤业、新疆煤矿项目建设受不可抗因素的影响，工程进度低于预期。

  上述第七项关联交易事项实际发生额高于预算金额主要原因：面对非煤产品和业务萎缩的不利局面，本着“积极开拓内外部市场，主动出击，走出去创业”的原则，加大煤矿、洗选、电力、运输等各板快走出去发展步伐，实现的劳务收入等高于年初预测金额； 2015年8月，公司与中煤能源新疆煤电化有限公司签订了《中煤能源新疆煤电化有限公司2×660MW电厂项目筹建劳务外包协议》，为本年度新增关联方交易事项，年初预算不包括此项预算金额。

  （三）2016年度日常关联交易预算

  单位：万元

  ■

  2016年，公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》、《煤矿建设及设计框架协议》等关联交易框架协议基础上， 继续执行如下尚未到期的日常关联交易协议：

  （一）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》。

  （二）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁协议》。

  （三）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》。

  （四）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。

  （五）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程公司签订《建筑物构筑物建设维护服务协议》。

  （六）公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《煤电供应协议》。

  （七）公司与中煤电气有限公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

  （八）公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

  （九）公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

  除上述协议外，继续执行尚未到期的《关于门克庆煤矿生产运行人力资源合作协议》。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）各方的关联关系

  中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤股份”）持有公司62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有中煤股份57.36%股权，为公司实际控制人。

  中煤集团所属全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司，为公司关联方；大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处、徐州大屯工程咨询有限公司、中煤大屯建筑安装工程公司、上海大屯煤电有限公司、江苏金屯房地产开发有限公司，均为公司关联方。

  中煤集团所属全资子公司中煤第五建设有限公司，为公司关联方。中煤第五建设有限公司所属徐州煤矿采掘机械厂、第三十一工程处，均为公司关联方。

  中煤集团所属全资子公司中煤第一建设有限公司，为公司关联方。

  中煤集团所属中煤邯郸设计工程有限责任公司，为公司关联方。

  中煤集团所属中煤邯郸岩土工程有限责任公司，为公司关联方。

  中煤集团所属中煤邯郸矿山机械有限责任公司，为公司关联方。

  中煤集团所属北京康迪建设监理咨询有限公司，为公司关联方。

  中煤集团所属中煤电气有限公司，为公司关联方。

  中煤股份所属中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤邯郸煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、西安煤矿机械有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、中国煤炭开发有限责任公司、山西中煤华晋能源有限责任公司、中天合创能源有限责任公司、中煤能源新疆煤电化有限公司、中煤科创节能技术有限公司，为公司关联方。

  （二）主要关联方基本情况

  1、大屯煤电（集团）有限责任公司：1970年成立，系经国务院批准由上海市开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983年由上海市属企业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；1997年改制为大屯煤电（集团）有限责任公司；1998年，划归原中国煤炭工业进出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注册资本为人民币19833万元，主要经营范围为：许可经营项目：（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输。一般经营项目：原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等。

  2、徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电（集团）有限责任公司全资子公司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于2005年7月1日变更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本人民币1200万元，主要经营范围为：建筑工程、煤炭工程、市政工程设计、勘察、测量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标代理、设备监理。

  3、大屯煤电公司铁路工程处：系大屯煤电（集团）有限责任公司全资子公司。1972年成立，具备铁路综合工程二级、工民建筑二级、装饰工程二级等资质。现注册资本为人民币2000万元，主要经营范围为：铁路工程建筑、特凿工程（含测井）、桥梁工程建筑、地矿工程设备、建筑装饰工程施工、修建、安装；各式门窗加工销售、修理、安装；门窗型材、彩钢瓦、五金电料、工矿产品配件、涂料批发零售等。

  4、中煤大屯建筑安装工程公司：系大屯煤电（集团）有限责任公司全资子公司。1972年3月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；1978年12月，更名为建筑工程处；1988年初在工商机关登记注册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997年更名为中煤大屯建筑安装工程公司。现注册资本为人民币4424.70万元，主要经营范围为：土木工程建筑，室内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁。地质勘探、工程勘探、地质工程测绘（凭资质经营）、市政公用工程，矿山工程，电梯安装、维护及保养（国家有专项规定的办理审批手续后经营）；资质等级为江苏省建设厅核准的房屋建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、混凝土预制构件专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电设备安装专业承包二级，具有江苏省建筑工程管理局颁发的安全生产许可证。

  5、中煤北京煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。1958年1月成立，原名北京煤矿机械厂；2006年6月，进行公司制改制并更名为中煤北京煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤股份，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤股份，北煤机成为中煤股份间接拥有的全资子公司，实际控制人是中煤集团。现注册资本为人民币82821.81万元，主要经营范围为：制造、加工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱；销售钢材、建筑材料；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务。

  6、中煤张家口煤矿机械有限责任公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司之全资子公司。原名张家口煤矿机械厂，2000年5月，进行公司制改建成为张家口煤矿机械有限公司，后划归中煤集团下属全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司；2006年6月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤股份，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤股份，张煤机成为中煤股份间接拥有的子公司，实际控制人为中煤集团。现注册资本为人民币3,340,854,469元，主要经营范围为：矿山机械设备、普通机械、电器机械制造，钢铁冶炼、铸造，进出口业务。国内贸易(未取得专项审批的商品除外)，产品设计，咨询管理服务，计算机软件开发、培训，公路运输、装卸，废旧物资收购(不含有色金属)，设备安装、修理，管道安装，工业炉窖的修理、安装，广告业务。

  7、中煤电气有限公司：系中国煤炭综合利用集团公司全资子公司。2002年10月成立， 2009年10月,经朝阳工商管理局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。现注册资本为人民币25000万元，主要经营范围为：许可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关控制设备，机电设备安装（不含表面处理作业）；一般经营项目包括科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让；销售机械设备、电器设备、五金交电；系统集成；货物进出口、技术进出口（以上项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口。

  三、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据

  公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电（集团）有限责任公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

  公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  2016年3月22日

  证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2016-006

  上海大屯能源股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年4月26日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月26日 14 点00 分

  召开地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月26日

  至2016年4月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司第六届董事会第五六次会议审议通过；议案2已经公司第六届监事会第五次会议审议通过。详见2016年3月23日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

  应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。

  （一）现场登记：请于2016年4月21日（9：00—16：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。

  （二）传真或信件登记：请将相关资料于2016年4月21日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

  六、 其他事项

  （一）登记及联系地址

  地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦12层

  联系人：戚后勤 黄耀盟

  邮编：200120

  传真：021-68865615

  （二）其他事项

  出席会议者食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司

  董事会

  2016年3月22日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海大屯能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：2016年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。