证券时报多媒体数字报

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2016-007号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于２０１６年３月２２日召开２０１６年第一次临时股东大会，会后即在公司会议室通知召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席会议董事９名，实际参加会议表决董事７名，董事郭洪波先生、刘雷先生因公出差，未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、选举金玉军先生为公司第六届董事会董事长

  同意，７票；反对，０票；弃权０票。

  二、通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

  １、战略委员会（５人）

  主任：金玉军，委员：郭洪波、刘雷、程国彬、王世权 。

  ２、审计委员会（５人）

  主任：林刚，委员：周可为、杨茂森、程国彬、王世权。

  ３、提名委员会（５人）

  主任：程国彬，委员：金玉军、周可为、林刚、王世权。

  ４、薪酬与考核委员会（５人）

  主任：王世权，委员：郭洪波、刘雷、林刚、程国彬。

  同意，７票；反对，０票；弃权０票。

  三、关于确定董事长薪酬的议案

  根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素，拟确定公司董事长基本年薪为４３万元。

  同意，７票；反对，０票；弃权０票。

  此议案尚需经公司股东大会审议通过

  四、关于确定独立董事薪酬的议案

  根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关政策等因素，拟确定公司独立董事津贴年度收入标准为８万元（含税）。

  同意，７票；反对，０票；弃权０票。

  此议案尚需经公司股东大会审议通过

  五、关于缴纳民生工程建设资金取得锡盟特高压外送新能源资源的议案

  同意，７票；反对，０票；弃权０票。

  （详见临２０１６－００９号对外投资公告）

  特此公告

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年三月二十三日

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2016-008号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１６年３月２２日在公司会议室举行，监事罗伟先生、王俊荷女士出席了会议，监事李增昉先生因公出差，未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

  选举李增昉先生为第六届监事会主席。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司监事会

  二Ｏ一六年三月二十三日

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2016-006

  沈阳金山能源股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年３月２２日

  （二） 股东大会召开的地点：公司会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次临时股东大会由公司董事金玉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事７人，出席１人，彭兴宇、陶云鹏、李丙信、李国运、李永建、张文品因公出差未能出席本次会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席２人，李增昉因公出差未能参加本次会议；

  ３、 董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议；副总经理陈爱民和魏英杰列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：１．０１金玉军

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、 议案名称：１．０２郭洪波

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：１．０３刘雷

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、 议案名称：１．０４张利

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、 议案名称：１．０５周可为

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、 议案名称：１．０６杨茂森

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、 议案名称：１．０７林刚

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ８、 议案名称：１．０８程国彬

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ９、 议案名称：１．０９王世权

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １０、 议案名称：２．０１李增昉

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １１、 议案名称：２．０２罗伟

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １２、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共５人，代表６名股东（其中２名股东委托同一代理人），代表股份９２４，７３３，４１７股，占公司总股本的６２．７９％。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

  律师：石艳玲、任俏

  ２、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 金山股份２０１６年第一次临时股东大会；

  ２、 北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会法律意见书。

  沈阳金山能源股份有限公司

  2016年3月23日

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2016-009号

  沈阳金山能源股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 投资标的名称：参与内蒙古锡林郭勒盟（以下简称“锡盟”）特高压外送新能源开发建设，锡林郭勒盟发展和改革委员会拟为我公司配置４０万千瓦风电、５万千瓦光伏两个新能源资源项目

  ●投资金额：１０６００ 万元

  ● 特别风险提示： 在缴纳资源项目民生建设资金后，锡盟能源局新能源科将为公司配置新能源项目进行备案，在落实过程中还存在新能源规划、产业政策、资源配置及市场变化等多种不确定性。

  一、对外投资概述

  公司分别缴纳９，６００万元民生工程建设资金取得４０万千瓦锡盟特高压外送风电资源项目和缴纳１，０００万元民生工程建设资金取得５万千瓦锡盟特高压外送光伏资源项目。

  二、对外投资主要内容

  根据锡林郭勒盟委、行署２０１５年１月出台的《锡林郭勒盟煤电基地特高压外送通道送出风光资源配置暂行办法》（锡党办〔２０１５〕１号）文件精神，我公司于２０１６年３月１１日出具对锡林郭勒盟发展和改革委员会《沈阳金山能源股份有限公司关于参与锡盟特高压外送新能源开发建设并支持锡盟民生工程建设的函》（沈金能源规［２０１６］１２２号），锡林郭勒盟发展和改革委员会于２０１６年３月１１日复函。

  原则同意我公司参与锡盟特高压外送新能源开发建设，锡盟拟为我公司配置４０万千瓦风电、５万千瓦光伏两个新能源资源项目，要求我公司在３月１８日前将用于锡盟民生工程建设资金（每开发１万千瓦风电项目帮助解决６０户无电地区牧民的风光互补升级改造工程，建设资金２４０万元，４０万千瓦风电资源项目民生建设资金为９，６００万元；每开发１万千瓦光电项目帮助解决５０户无电地区牧民的风光互补升级改造工程，建设资金２００万元，５万千瓦光伏资源项目民生建设资金为１，０００万元）缴纳至锡盟财政专户，在办理完财政手续后，凭单据到锡盟能源局新能源科备案，逾期视为自动放弃配置资源。

  结合我公司新能源装机容量比例偏低，考虑公司的可持续发展，为抢占锡盟煤电基地特高压外送通道送出风光资源，进一步推进白音华风光电等新能源项目的各项前期工作，优化公司电源结构，拟缴纳９，６００万元民生工程建设资金取得４０万千瓦锡盟特高压外送风电资源项目、缴纳１，０００万元民生工程建设资金取得５万千瓦锡盟特高压外送光伏资源项目。

  三、董事会审议情况

  本次交易经公司 ２０１６ 年 ３ 月２２日召开的六届一次董事会审议通过，不需要经过公司股东大会审议。

  四、本次投资标的为我公司参与锡盟特高压外送新能源开发建设，锡林郭勒盟发展和改革委员会拟为我公司配置４０万千瓦风电、５万千瓦光伏两个新能源资源项目，投资对方与公司实际控制人、控股股东及本公司没有关联关系，且投资金额不构成重大重组，因此本投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  五、对外投资对上市公司的影响

  风力发电及光伏发电属于国家鼓励发展的清洁能源项目，具有良好的社会效益和经济效益，公司为进一步开发锡盟当地的资源，实现规模效益，缴纳民生工程建设资金取得的新能源资源，有利于公司优化电源结构，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  六、对外投资的风险分析

  本项投资作为公司未来在锡盟的发展规划，在落实过程中还存在新能源规划、产业政策、资源配置及市场变化等多种不确定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  １、锡林郭勒盟发展和改革委员会《关于配置特高压外送新能源资源的函》；

  ２、公司第六届第一次董事会决议。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年三月二十三日