证券时报多媒体数字报

  证券代码：002061 股票简称：*ST江化 公告编号：2016-024

  浙江江山化工股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日

  2.前次业绩预告情况：公司于2016年2月29日披露了《2015年年度报告》：预计公司2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损2000万至3000万元之间。

  3.修正后的预计业绩

  √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  修正后预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：

  ■

  二、业绩修正原因说明

  进入3月份以来，公司各主要产品进入需求旺季，同时，公司降本增效及副产物利用方面取得一定进展，产品毛利率略有上升。

  三、其他相关说明

  上述内容的更正不影响前期业绩预告中的其他内容描述，公司2016年第一季度业绩最终数据以公司后续披露的2016年第一季度报告数据为准。公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2016年3月23日

  证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2016－025

  浙江江山化工股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2016年3月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年3月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名史习民先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，同意将本议案提请公司2016年第二次临时股东大会审议。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司于2016年3月23日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2016年3月23日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营层2016年薪酬考核方案的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2016年3月23日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2016年4月8日召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2016年3月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司

  董事会

  2016年3月23日

  附件：

  浙江江山化工股份有限公司

  独立董事候选人简历

  史习民先生：1960年6月出生，博士研究生。1983年参加工作，曾任浙江财经学院会计系副院长、浙江财经学院科研处副处长、浙江财经学院研究生处处长、浙江商业职业技术学院院长。现任浙江财经大学会计学院教授，卧龙地产集团股份有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事。

  史习民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截止目前，史习民先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2016－026

  浙江江山化工股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人：公司第六届董事会。

  3.会议召开的合法、合规性：公司于2016年3月22日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2016年4月8日（星期五）下午13:30

  网络投票时间：2016年4月7日—2016年4月8日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月7日15：00至2016年4月8日15：00期间的任意时间。

  5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

  6.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2016年3月29日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7.会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议议案：

  ■

  特别说明：

  1．独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后，方可提交本次股东大会审议；

  2．本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  （二）议案具体内容

  本议案已经公司六届董事会第十九次会议审议通过，详细内容请参见公司2016年3月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、会议登记方法

  1.现场登记方式：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2016年4月6日16：30前送达公司投资产权部），不接受电话登记。

  2．现场登记时间：2016年4月6日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。

  3．现场登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资产权部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362061

  2.投票简称：江化投票

  3.投票时间：2016年4月8的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“江化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日下午15：00，结束时间为2016年4月8日下午15:00。

  2.股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。检验码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  4. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  五、其他事项

  1．会议联系方式：

  联系人：邹宏、何慧慧

  电话：0570-4057919

  传真：0570-4057346

  地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资产权部（邮编324100）

  2．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  浙江江山化工股份有限公司

  董事会

  2016年3月23日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  说明：请在相应表决意见栏内打“√”；该议案都不选择的，视为弃权；如同一议案出现2种以上选择，视为无效票。

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  证券代码：002061 股票简称：*ST江化 公告编号：2016-027

  浙江江山化工股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：2016年3月22日（星期二）下午13:30

  网络投票时间：2016年3月21日—2016年3月22日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月21日15：00至2016年3月22日15：00期间的任意时间。

  2.会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室。

  3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.会议召集人：公司第六届董事会。

  5.会议主持人：公司董事长董星明先生。

  6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席会议的整体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，共计代表股份149,487,558股，占公司股本总额的32.98%。

  2.现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份147,714,676股，占公司股本总额的32.59%。

  3.网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东18人，代表股份1,772,882股，占公司股本总额的0.39%。

  4．中小投资者出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共19人，代表股份7,182,248股，占公司股本总额的1.58%。

  二、议案审议表决情况

  （一）以现场表决与网络投票方式审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （二）以现场表决与网络投票方式审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （三）以现场表决与网络投票方式审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （四）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （五）以现场表决与网络投票方式审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （六）以现场表决与网络投票方式逐项审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  （七）以现场表决与网络投票方式审议通过了关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

  控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股，回避表决。

  表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.07%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.93%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  （八）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  （九）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  （十）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  （十一）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。

  表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  （十二）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》。

  控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股，回避表决。

  表决情况：同意6,152,966股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.67%；反对1,029,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.33%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意6,152,966股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.67%；反对1,029,282股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.33%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事张旭先生代表全体四名独立董事向大会作了《2015年度独立董事述职报告》，向股东大会汇报了各位独立董事2015年度参加董事会及股东大会会议情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所卢叶苹、李诗云律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1.浙江江山化工股份有限公司2015年度股东大会决议。

  2.2015年度股东大会的法律意见书。

  浙江江山化工股份有限公司

  董事会

  2016年3月23日