证券时报多媒体数字报

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-027

  财信国兴地产发展股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于2016年3月12日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第八次会议。2016年3月22日，公司第九届董事会第八次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。

  会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》。

  同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  同意公司在香港设立一家注册资本为美元500万元的全资子公司，名称为：香港财信发展投资有限公司（以香港注册处及商业登记署登记为准）。

  同时授权公司经营层办理对外投资的境内审批、备案手续，以及在香港办理全资子公司商业注册登记的各项事宜。

  公司将根据香港全资子公司设立具体进展情况进行信息披露。

  特此公告。

  财信国兴地产发展股份有限公司

  董事会

  2016年3月23日

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-028

  财信国兴地产发展股份有限公司

  关于在香港设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月22日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》，同意由公司以自有资金美元500万元在香港设立全资子公司。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。

  本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的情况

  公司名称：香港财信发展投资有限公司

  英文名称：CASIN Development (Hong Kong) Investment Ltd

  注册资本：美元500万元

  注册地址：中国香港

  经营范围：贸易、资本证券类投资、投资和服务

  （上述信息以香港注册处及商业登记署登记为准）

  三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

  1、投资目的及对公司的影响。公司在中国香港特别行政区设立全资子公司，可以充分利用香港作为世界贸易金融中心的优势,搭建海外发展平台，寻求海外投资机会；符合公司的整体战略目标。

  2、存在的风险。新设立的子公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港公司依照香港法律合法合规运作，避免香港公司运作过程中产生的法律风险。

  四、备查文件

  第九届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  财信国兴地产发展股份有限公司

  董事会

  2016年3月23日