证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”、“公司”）董事长孙锋峰先生于２０１６年３ 月２２日向公司提交了《关于２０１５年度利润分配预案的提议及承诺》，由于工作人员的差错，公司在２０１６年３月２３日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：２０１６－０２２）中的第四点的标题错写为“公司２０１４年度利润分配方案的预披露”，正确的应为“公司２０１５年度利润分配预案的预披露”。为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，公司现将有关该利润分配预案的相关情况公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  １、利润分配预案的具体内容

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  ２、利润分配预案的合法性、合规性

  公司董事长孙锋峰先生提议的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（２０１４－２０１６年）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  ３、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  鉴于公司２０１５年度的经营状况情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  二、提议人、５％以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  １、提议人、５％以上股东及董监高前 ６个月股份变动情况

  根据公司于２０１５年７月１０日披露的《关于公司董事、高管增持公司股份计划及不减持公司股份的公告》，公司董事长已于２０１５年９月２４日完成增持计划，共增持５００，０４３股，详见公司披露的《关于董事长、总经理完成增持公司股份计划的公告》（２０１５－０７４）。

  除上以外，本预案提议人、公司持股５％以上股东及董监高人员所持股票在本预案披露前６个月内无变动情况。

  ２、提议人、５％以上股东及董监高未来减持计划

  截至本预案公告日，公司尚未收到实际控制人、持股 ５％以上股东及董监高拟在未来６个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

  三、相关风险提示

  １、公司在本次分配预案披露前６个月内有如下限售股已解禁情形：

  公司２０１４年非公开发行股份２３，３９３，３５７股，２０１５年５月２０日实施２０１４年度权益分配方案后，变更为５８，４８３，３９２股，已于２０１５年１２月２８日上市流通，详情如下：

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  ２、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议。本预案尚须公司 ２０１５ 年度审计报告出具后，提交董事会和股东大会审议。公司 ２０１５ 年度利润分配方案最终将以经董事会审议通过并提交股东大会批准的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、其他说明

  公司董事会收到本次分配预案提议及承诺后，公司董事孙锋峰、孙金国、倪永华、何烽四名董事对该预案进行了讨论与分析，占公司董事会成员总数的 １／２ 以上。经讨论研究，认为：公司董事长孙锋峰先生提议的２０１５年度利润分配预案与公司经营状况相匹配，符合公司的发展战略及规划。

  孙锋峰、孙金国、倪永华、何烽四名董事承诺在公司董事会正式审议该分配预案时投赞成票。

  ２、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

  五、备查文件

  １、提议人孙锋峰先生出具的《关于２０１５年度利润分配预案的提议及承诺》；

  ２、公司半数以上董事签署的《关于公司２０１５年度利润分配预案的承诺书》。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2016年3月23日