证券时报多媒体数字报

  （上接B54版）

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-023

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于更换监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第三届监事会由7名监事组成，其中关伟先生由股东中非基金发展有限公司（下称“中非基金）提名。鉴于关伟先生工作变动，根据关伟先生本人的意见，以及中非基金的推荐函，中非基金提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人，在方治刚先生当选监事后，关伟先生辞任监事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事会同意将上述变更监事事项提请公司年度股东大会审议，同意在方治刚先生当选监事后，关伟先生辞任监事。

  公司监事会对关伟先生在任职期间为公司勤勉尽责所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司

  监事会

  2016年3月23日

  附件：方治刚先生简历

  方治刚先生, 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，拥有律师资格、证券基金期货从业资格，曾任中非发展基金法律部负责人，现任中非发展基金审计部总经理。

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-018

  浙江华友钴业股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年3月21日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2016年3月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  2、审议通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  3、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

  同意公司编制的《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  4、审议通过了《关于2015年度关联交易情况审查的议案》

  监事会认为，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入或成本的比例较低，且在报告期内执行情况稳定，关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。存在关联方为公司提供担保的情况，公司为关联担保的受益人，不存在损害公司利益的行为。报告期内，经常性关联交易对本公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

  同意公司拟定的2015年度利润分配预案，鉴于2015年归属于母公司的净利润为负，公司2015年拟不进行现金分红及股本转增。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  6、审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

  同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  7、审议通过了《关于2016年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

  同意2016年公司为子公司融资提供担保额度不超过80亿元人民币（含等值外币）；子公司为公司融资提供担保的总额度不超过50亿元人民币（含等值外币）；子公司为子公司融资提供担保的总额度不超过10亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括不限于保证、抵押与质押等担保形式。

  在上述预计总额度及授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2016年度股东大会之日止。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  8、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过了《关于更换监事的议案》

  同意提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人。方治刚先生当选监事后任期自股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满之日止。同意关伟先生在方治刚先生当选监事后辞任公司监事职务。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  方治刚先生简历附后。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  10、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》

  根据公司非公开发行方案的内容及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，同意公司与第二大股东桐乡市华友投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11、审议通过了《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司监事会

  2016年3月23日

  附件：方治刚先生简历

  方治刚先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，拥有律师资格、证券基金期货从业资格，曾任中非发展基金法律部负责人，现任中非发展基金审计部总经理。

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-025

  浙江华友钴业股份有限公司关于董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄

  即期回报采取填补措施的承诺的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

  （一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

  2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。

  3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  （二）公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

  “不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

  特此公告！

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年3月23日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-026

  浙江华友钴业股份有限公司关于完成

  经营范围变更工商登记备案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司将氢氧化钴产品单独列入经营范围，并相应修订公司章程相关条款。

  根据相关法律法规规定，变更经营范围、修订公司章程需报商务部门批准和工商管理部门备案。近日，公司已收到浙江省商务厅核准的《浙江省商务厅行政许可决定书》（浙商务外资许可[2016]29号），并按规定时间完成了经营范围工商变更登记手续，于2016年3月21日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

  完成变更后，公司经营范围为：研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理，生产设备进口及进口佣金代理。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司

  董事会

  2016年3月23日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-027

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  ●股东大会召开日期：2016年4月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年4月12日 13点30分

  召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年4月12日

  至2016年4月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 2016年3月21日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2016年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：议案9、10、16、17

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案16

  应回避表决的关联股东名称：大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）、桐乡市华友投资有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2016年4月6日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

  4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

  （二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

  联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

  联系人：张福如、李瑞、高亚婷

  联系电话：0573-88586238 传真：0573-88585810

  （三）登记时间：2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

  六、 其他事项

  本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年3月23日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江华友钴业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。