证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：中信银行股份有限公司总行营业部 （简称:中信银行）

  ●委托理财金额：公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为1亿元

  ●委托理财投资类型：保本浮动收益型

  ●委托理财期限：不超过 12 个月

  ●风险提示：可能面临的风险主要包括信用风险、市场风险、提前终止风险等

  一、公司购买理财产品的基本情况

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  二、公司内部履行的审批程序

  公司于2016年1月29日召开了第八届董事会2016第二次会议和第八届监事会2016年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2016年1月30日中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司2016-012号公告及上海证券交易所网站。

  三、委托理财协议主体的基本情况

  公司此次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与其无关联关系。

  四、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

  （一）理财产品基本说明

  公司进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。

  （二）风险控制分析

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的是极低风险的保本理财产品，保障本金，产品收益较为稳定。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

  五、公司第八届董事会2016年第二次会议独立董事出具的意见

  本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在不影响募集资金投资计划正常进行及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过1亿元购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

  六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 1 亿元，其中使用闲置募集资金 1 亿元，使用自有资金 0元。

  七、备查文件

  （一）中信银行理财产品总协议

  （二）中信银行理财产品说明书

  （三）中信银行划款回单

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2016年3月24日